Провадження №1-кс/447/464/26
Справа №447/212/26
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
30 січня 2026 р. місто Миколаїв
Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВнП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2025 за №12026141250000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ ВнП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення доступу до запитуваної інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання обґрунтовує тим, що 10.01.2026 року до ВнП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про притягнення до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 31.12.2025 року близько 12:09 год. шляхом обману та зловживання довірою, з використання ЕОМ, отримала доступ до її банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після того, як заявниця перейшла за фішинговим посиланням в телеграм каналі та незаконно здійснила переказ її грошових коштів в сумі 24 900 грн на невідомий рахунок, спричинивши збитків на вказану суму.
З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-інформації про рух коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунку по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 29.12.2025 по 04.01.2026 (з належним чином завіреними копіями документів, які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу;
-інформації про фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу.
Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Так, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
В той же час, у поданому клопотанні слідчим, не обґрунтовано та не доведено належними доказами, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів тимчасовий доступ до яких він просить надати, особою, у володіння якої вони знаходяться.
Відтак, слідчим не доведено доцільність розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Частиною 4 згаданої статті визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий в судове засідання не з'явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі, та задовільнити його.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, в судове засідання на виклик суду не з'явився, причини неявки суду не повідомив.
Враховуючи вищенаведене, у зв'язку із неявкою в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у розгляді клопотання, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
В силу ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно із положеннями ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а згідно із ст.61 цього ж Закону, банки зобов'язані забезпечувати збереження банківської таємниці.
Так, слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням ВнП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026141250000030 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яке розпочате за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу того, щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 31.12.2025 року близько 12:09 год. шляхом обману та зловживання довірою, з використання ЕОМ, отримала доступ до її банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після того, як заявниця перейшла за фішинговим посиланням в телеграм каналі та незаконно здійснила переказ її грошових коштів в сумі 24 900 грн на невідомий рахунок, спричинивши збитків на вказану суму.
Згідно копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що має відкриту банківську картку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та 31.12.2025 вона перейшла за посиланням в додатку «Телеграм» для отримання матеріальної допомоги, після чого її перекинуло у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Надалі вона не могла увійти в свій додаткок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у звязку із чим звернулась до відділення банку, де її повідомили, що її рахунок заблоковано, а з її банківської картки відбулось списання коштів.
Із долученої до клопотання банківської виписки по рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім'я ОСОБА_6 , 31.12.2025 двома платежами відбулось списання коштів з банківської картки № НОМЕР_1 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на загальну суму 24 900,00грн.
Відтак, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №12026141250000030 виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківській картці потерпілої ОСОБА_5 в період з 29.12.2025 року по 04.01.2026 року, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої, та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці. Проте, зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).
Разом з тим, як вбачається із клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до всіх рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я потерпілої. В той же час, як вбачається із клопотання та долучених до нього документів, списання коштів відбулось саме із банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 , яка прив'язана до банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Жодних доказів про наявність відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інших карткових рахунків на ім'я потерпілої ОСОБА_7 , матеріали клопотання не містять, та в клопотанні не обґрунтовано, яке значення інші рахунки мають для даного кримінального провадження.
З огляду на викладене, оскільки інформація до якої слідчий просить надати доступ, та яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшов висновку що клопотання слід задовільнити частково та надати тимчасовий доступ до інформації, яка стосується банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 , яка прив'язана до банківського рахунку НОМЕР_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131,132,160,162,163,164 КПК України,
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу через філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
-інформації про рух коштів по із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунку по банківському рахунку НОМЕР_2 . до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_1 видана на ім'я ОСОБА_5 , за період з 29.12.2025 по 04.01.2026 (з належним чином завіреними копіями документів, які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу;
-інформації про фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу.
В задоволенні решти клопотання, відмовити.
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, у тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_8