Справа № 642/257/26
Провадження № 1-кс/642/99/26
Іменем України
30 січня 2026 року Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12026226260000017 від 08.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та просить надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З наданих матеріалів вбачається, що У провадженні СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 12026226260000017 від 08.01.2026 року, за фактом того, що 07.01.2026 року до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який вказав, що 04.01.2026 року, коли він знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , виявив у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об'яву про продаж мобільного телефону, після чого ОСОБА_4 зв'язався з невстановленою особою та повідомив, що хоче придбати мобільний телефон. В подальшому невідома особа надіслала банківську картку НОМЕР_1 , та повідомила, що потрібно сплатити передоплату, на що ОСОБА_4 погодився та у період з 04.01.2026 по 05.01.2026 надіслав невідомій особі грошові кошти у загальній сумі 4638,00 грн., після чого зв'язок з покупцем обірвався. Тим самим невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілої у розмірі 4638,00 грн.
Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до даних про власника (власників) карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформацію про власника (власників) карткових рахунків, документи, що подавалися особою (особами) при оформленні карткових рахунків, матеріали кредитної ( банківської) справи по даним картковим рахункам; виписку руху грошових коштів по картковим рахункам в період з 01.01.2026 по теперішній час, адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаних карткових рахунків у вказаний період. Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів в філії - відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися, подали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності. Клопотання підтримали в повному обсязі.
Представник банку належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити вказані достовірні дані неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області Костирка про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), що міститься у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів в філії - відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові, до інформації, що містить банківську таємницю - по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме:
- до даних про власника карткового рахунку; - інформацію про власника карткового рахунку; - документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному карткового рахунку; - виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2026 по теперішній час, адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період.
Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації -диску CD-R.
Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1