Справа № 468/1619/24
1-кс/468/29/26
56101 Миколаївська область м. Баштанка вул. Полтавська 43
02.02.2026 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за №12024153140000064 від 02.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за №12024153140000064 від 02.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
З клопотання вбачається, що 01.08.2024 року до Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від мешканки м. Баштанка ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 01.08.2024 близько 13:27 год. невідома особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 80762 грн., які вона самостійно перерахувала на банківську картку шахрая НОМЕР_1 , мобільний телефон шахрая НОМЕР_2 . Під час проведення аналізу руху грошових коштів встановлено, що кошти перераховувалися на банківську картку № НОМЕР_1 . Дана банківська картка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку яким відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.
Дане кримінальне правопорушення 02.08.2024 внесено до ЄРДР за №12024153140000064, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
З метою встановлення відомостей про відкриття, функціонування та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 та встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, уповноважена особа СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю) з наданням можливості їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 .
В судове засідання уповноважена особа СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена, надала до суду заяву про підтримання клопотання та розгляд справи за її відсутності.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Згідно зі ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним уст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12024153140000064 від 02.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Документи, до яких просить дати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .
Згідно з п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 1 ч. 2ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-IIIбанківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченийст. 131 ч.2 п. 5 КПК України, органом досудового розслідування доведено необхідність застосування цього заходу, що передбаченост.132 КПК України.
Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 та старшому дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 , а саме:
1. Оригіналів документів банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), (МФО НОМЕР_3 ) укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;
2. оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 01.08.2024 по 01.12.2024 із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
3. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_1 ,за період з 01.08.2024 по 01.12.2024 ;
4. фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції зі зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 01.08.2024 по 01.12.2024 ;
5. надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив'язані до банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), (МФО НОМЕР_3 );
6. повідомити з яких ІР-адресів здійснювалось керування банківською карткою та поточним рахунком № НОМЕР_1 за період з 01.08.2024 по 01.12.2024 .
Строк дії ухвали до 02.04.2026 року.
У випадку не виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає.