№ 207/3318/24
№ 1-кс/207/91/26
30 січня 2026 року м. Кам'янське .
Слідчий суддя Південного районного суду міста Кам'янського ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації , яка містить охоронювану законом таємницю , за кримінальним провадженням № 12024041780000388 ,
15 травня 2024 року до чергової частини ВП №2 Кам'янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те , що в період часу з 19 лютого 2024 року по 6 березня 2024 року невстановлена особа шахрайським шляхом та шляхом зловживання довірою заволоділа належними йому грошовими коштами на загальну суму 233197 гривень 30 копійок , які останній перерахував на банківські рахунки та шляхом послуги в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості передоплати за покупку автомобіля , чим завдала потерпілому матеріального збитку .
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив , що він вирішив придбати собі у власність автомобіль , тому на Інтернет ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшов та зателефонував за номером НОМЕР_1 , який був зазначений в оголошенні . У ході розмови з незнайомцем , останній назвався ОСОБА_5 , він запропонував декілька варіантів автомобілів , але ОСОБА_4 зупинив свій вибір на придбанні автомобілю РЕНО МЕГАН , 2009 року випуску , вартість якого складала разом з послугами даного чоловіка на ім'я ОСОБА_5 з доставки ним авто до мене в еквіваленті 5150 доларів США , в якості завдатку ОСОБА_5 попрохав авансовий платіж в еквіваленті 350 доларів США , а в якості гарантії він надіслав мені фотокопію свого паспорту громадянина України та закордонний паспорт , де було зазначено , що він начеб то є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце реєстрації : АДРЕСА_1 .
Через декілька днів , коли ОСОБА_4 знову зателефонував чоловіку на ім'я ОСОБА_5 , останній спочатку повідомив про те , що при придбанні авто виникли непередбачені обставини та витрати та попрохав перерахувати спочатку кошти на придбання авто за кордоном , потім він ще раз попросив прислати гроші на розмитнення авто , і після того як наче б то все було зроблено чоловік на ім'я ОСОБА_5 повідомив , що саме з цим автомобілем виникли проблеми і його не має можливості розмитнити , він став пропонувати ОСОБА_4 інше авто , вартість якого була значно вище тих 5150 доларів США .
Після того як чоловік на ім'я ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 про те , що авто не можливо придбати , ОСОБА_4 почав розуміти , що ця людина шахрай і він ошукав його . ОСОБА_4 став вимагати повернути йому кошти , але цей чоловік став уникати спілкування з ним .
Також ОСОБА_4 повідомив, що у період часу з 18 лютого 2024 року по 6 березня 2024 року вони спілкувалися з ОСОБА_5 у мессенджері Вайбер та по мобільному телефону НОМЕР_1 . Весь цей час ОСОБА_4 перераховував грошові кошти за проханням ОСОБА_5 у якості завдатку , на придбання авто та на різні витрати пов'язані з оформленням і розмитненням авто на загальну суму 233197 гривень 30 копійок (усі платіжні перерахування ОСОБА_4 надав слідчому в якості доказу) . Також ОСОБА_4 зазначив , що робив такі грошові перекази :
- за допомогою терміналу самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_5 на карту № НОМЕР_2 було перераховано 19 лютого 2024 року о 15:15 годині суму коштів у розмірі 13195 гривень 70 копійок та о 15:20 годині суму коштів у розмірі 264 гривні 60 копійок ;
- за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переказ готівки на картку № НОМЕР_3 було перераховано :
1. 21 лютого 2024 року о 14:57 годині суму коштів у розмірі 29999 гривень 00 копійок , о 14:59 годині суму коштів у розмірі 2470 гривень 00 копійок , о 17:43 годині суму коштів у розмірі 29999 гривень 00 копійок , о 17:44 годині суму коштів у розмірі 561 гривня 00 копійок ;
2. 22 лютого 2024 року о 11:49 годині суму коштів у розмірі 28775 гривень 00 копійок , о 15:34 годині суму коштів у розмірі 29999 гривень 00 копійок, о 15:36 годині суму коштів у розмірі 2420 гривень 00 копійок ;
3. 23 лютого 2024 року о 15:23 годині суму коштів у розмірі 29999 гривень 00 копійок , о 15:24 годині суму коштів у розмірі 401 гривня 00 копійок ;
4. 24 лютого 2024 року о 13:26 годині суму коштів у розмірі 25594 гривні 00 копійок ;
- за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переказ готівки на картку № НОМЕР_2 було перераховано :
1. 29 лютого 2024 року о 14:51 годині суму коштів у розмірі 15000 гривень 00 копійок ;
2. 1 березня 2024 року о 14:17 годині суму коштів у розмірі 9500 гривень 00 копійок ;
- за допомогою AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з карти НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_2 було перераховано :
1. 2 березня 2024 року о 16:36 годині суму коштів у розмірі 10010 гривень 00 копійок ;
2. 6 березня 2024 року о 16:20 годині суму коштів у розмірі 5010 гривень 00 копійок .
Встановлено , що зазначені зарахування здійснені на карту № НОМЕР_2 , що належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) , юридична адреса : АДРЕСА_2 .
29 січня 2026 року слідчий СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення , яка міститься у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) , юридична адреса : АДРЕСА_2 .
Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .
Керуючись ст. 131 , 132 , 159 - 167 КПК України , слідчий суддя
Надати слідчому СВ ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення , які містяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) , юридична адреса : АДРЕСА_2 , а саме :
-до відомостей щодо банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 15:15 години 19 лютого 2024 року по теперішній час ; платіжних доручень ; чеків та касових ордерів про зняття готівки ; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати , повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та призначенням платежів ; інформацію щодо встановлення , зміни фінансових номерів , спосіб зміни , програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати , часу та IP-адрес) , входів у системи інтернет-банкінку AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з зазначенням дати , часу , IP-адрес , пристроїв з яких було здійснено входи , географічних даних) , здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », СМС-повідомлень між користувачем та банком , в тому числі системних , історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час , карток із зразками підпису , заяв на відкриття та обслуговування рахунку , наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях , філіях банку чи банкоматах , де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного банківського рахунку , а також повного пакету документів на власника вищевказаного банківського рахунку ; надати повний номер банківської картки/рахунку отримувача грошових коштів .
Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 29 березня 2026 року .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .
Ухвала оскарженню не підлягає .
Суддя ОСОБА_1