Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/479/26
Провадження № 1-кс/644/130/26
30.01.2026
30 січня 2026 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026226210000011 від 05.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В провадження Індустріального районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , рядовому поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 тимчасового доступу та можливості вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківській філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;
інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківським НОМЕР_2 за період з 03.01.2026 та по теперішній час;
інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по банківській картці НОМЕР_2 з 03.01.2026 та по теперішній час;
інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_2 у період часу з 03.01.2026 та по теперішній час;
інформації про рух грошових коштів за всіма наявними особистими рахунками, відкритими на ім'я власника(ів) банківської картки НОМЕР_2 , у період часу з 03.01.2026 та по теперішній час, із деталізацією кожної фінансової операції (дата, час, сума, валюта, призначення платежу, реквізити платника та отримувача, МСС-коди, IP-адреси/термінали у разі безготівкових операцій), а також інформації про залишки коштів на рахунках.
Клопотання вмотивоване тим, що у період часу з 03.01.2026 року по 04.01.2026 року невстановлена особа під приводом розіграшу мобільного телефону, шляхом зловживання довірою потерпілого, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 у сумі 63700 грн.
За даним фактом 05.01.2026 року до ЄРДР за № 12026226210000011 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.
Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.
Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.01.2026 до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом того, невстановлена особа (номер телефону встановлюється) у період часу з 03.01.2026 по 04.01.2026 під привоодом розіграшу мобільного телефону iPhone 17 Pro Max, шляхом зловживання довірою потерпілого, заволоділа грошовими коштами в розмірі 63 700 гривень, які останній переказав на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 .
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який надав наступні показання: 03.01.2026 року останній перебував за місцем свого проживання. Приблизно о 19 год. 00 хв. того ж дня, переглядаючи стрічку повідомлень у застосунку «Telegram», ОСОБА_12 побачив рекламне оголошення щодо продажу мобільних телефонів за зниженою ціною (точного джерела розміщення реклами потерпілий не пам'ятає). Перейшовши за посиланням, він потрапив на телеграм - канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Ознайомившись зі змістом зазначеного телеграм-каналу та не маючи обґрунтованих підстав сумніватися у його добросовісності, ОСОБА_12 вирішив взяти участь у розіграші мобільного телефону iPhone 17 Pro Max. Умовами участі в розіграші було передбачено необхідність написати повідомлення в особисті повідомлення власнику або адміністратору телеграм - каналу. У зв'язку з цим о 20 год. 04 хв. того ж дня потерпілий надіслав адміністратору під ім'ям « ОСОБА_13 » повідомлення зі змістом «хочу подарунок».
Приблизно через 18 хвилин після цього останньому надійшло повідомлення про те, що він нібито виграв мобільний телефон iPhone 17 Pro Max. Після цього невідома йому раніше особа, яка була підписана у застосунку «Telegram» як « ОСОБА_13 », повідомила, що для отримання виграшу необхідно надати дані для відправлення посилки, а саме: місто, адресу проживання, відділення поштового зв'язку, а також здійснити оплату вартості доставки у сумі 1 200 грн., що ОСОБА_12 в подальшому й виконав.
Так, ОСОБА_12 здійснив переказ грошових коштів 03.01.2026 о 21 год. 04 хв. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 на банківську картку № НОМЕР_3 в розмірі 1 200 гривень.
В подальшому вказана особа надіслала потерпілому квитанцію про нібито успішну оплату відправлення, при цьому зазначена квитанція не містила трек-номера поштового відправлення. Після цього ОСОБА_12 було повідомлено про необхідність додатково сплатити грошові кошти за «страхування» у розмірі 22,50 євро та «митне мито» у розмірі 41 євро, що в сукупності становило 3 100 гривень, мотивуючи це стандартною процедурою міжнародного пересилання посилок.
Так, ОСОБА_12 здійснив переказ грошових коштів 03.01.2026 о 22 год. 57 хв. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 на банківську картку № НОМЕР_6 в розмірі 3 100 гривень.
Надалі зазначена особа повідомила про необхідність оплати «кур'єрського страхування» у сумі 143 євро, що еквівалентно становило 7000 грн., а згодом - «сертифікації» у розмірі 209 євро або 10 200 гривень.
Так, ОСОБА_12 здійснив переказ грошових коштів 03.01.2026 о 23 год. 22 хв. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 на банківську картку № НОМЕР_7 в розмірі 7 000 гривень.
Крім того, в подальшому, 04.01.2023 о 12 год. 21 хв. ОСОБА_12 здійснив переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 на банківську картку № НОМЕР_2 в розмірі 10 200 гривень.
Після цього потерпілий неодноразово звертався з проханням надати йому транспортний трек - номер поштового відправлення посилки, однак йому було повідомлено, що трек - номер з'явиться лише після перетину посилкою українського кордону. У подальшому вказана особа повідомила потерпілому знову про необхідність сплати грошових коштів у розмірі 364 євро (17 800 гривень), мотивуючи це сплатою податку на додану вартість для проходження митного оформлення, яку ОСОБА_12 , перебуваючи в омані, сплатив.
Так, ОСОБА_12 , перебуваючи в омані, 04.01.2026 о 13 год. 49 хв. здійснив переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 на банківську картку № НОМЕР_4 в розмірі 17 800 гривень.
Надалі ОСОБА_12 було повідомлено, що посилка нібито перебуває на етапі прибуття в Україну, у зв'язку з чим необхідно здійснити знову оплату так званого «євро - протоколу» про виїзд посилки з Європи у сумі 500 євро (24 400 гривень), при цьому зазначені кошти нібито є «зворотними» та підлягатимуть поверненню після перетину кордону.
Так, ОСОБА_12 , 04.01.2026 о 14 год. 16 хв. здійснив переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 на банківську картку № НОМЕР_5 в розмірі 24 400 гривень.
Надалі, потерпілому було запропоновано здійснити ще одну оплату у розмірі 500 євро за «протокол заїзду» посилки в Україну. Останній повідомив, що не має можливості здійснити подальші платежі та відмовляється від отримання вказаного «подарунку», однак йому було повідомлено, що повернення сплачених коштів можливе виключно через так званий «міжнародний суд» за умови сплати неустойки у розмірі 1200 євро, а у разі відмови від оплати ОСОБА_12 погрожували накладенням штрафу в такому ж розмірі.
Таким чином ОСОБА_12 зрозумів, що натрапив на шахраїв, які діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи його грошовими коштами, чим завдали йому матеріальної шкоди.
Станом на теперішній час невстановлені особи, які вели з потерпілим листування у застосунку «Telegram», видалили надіслані йому повідомлення, в яких містилися реквізити банківських карток для здійснення грошових переказів, а також відомості щодо підстав, сум та порядку здійснення оплат. Унаслідок зазначених дій було знищено електронні сліди листування, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, способу його вчинення та осіб, причетних до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 .
Вищезазначені перекази грошових коштів потерпілий ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснював з особистих банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківським номером: НОМЕР_8 , а також з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківським номером: НОМЕР_9 .
Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу дізнавачу підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , рядовому поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківській філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;
інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківським НОМЕР_2 за період з 03.01.2026 по 30.01.2026;
інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по банківській картці НОМЕР_2 з 03.01.2026 по 30.01.2026;
інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_2 у період часу з 03.01.2026 по 30.01.2026;
інформації про рух грошових коштів за всіма наявними особистими рахунками, відкритими на ім'я власника(ів) банківської картки НОМЕР_2 , у період часу з 03.01.2026 по 30.01.2026, із деталізацією кожної фінансової операції (дата, час, сума, валюта, призначення платежу, реквізити платника та отримувача, МСС-коди, IP-адреси/термінали у разі безготівкових операцій), а також інформації про залишки коштів на рахунках.
Встановити строк дії ухвали до 06 березня 2026 року.
Роз'яснитиПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1