Пересипський районний суд міста Одеси
Справа №523/19171/25
Провадження №1-кс/523/1674/26
про надання тимчасового доступу до речей і документів
29 січня 2026 року м. Одеса
Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №12025164490000268 від 06 вересня 2025 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,
27 січня 2026 року до Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.
Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Сектором дізнання Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється дізнання в кримінальному провадженні №12025164490000268 від 06 вересня 2025 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України.
Дізнанням встановлено, що 05 вересня 2025 року до відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка об 11 годині 17 хвилин 04 липня 2025 року шляхом обману, представившись співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами, в загальному розмірі 75373 грн, які остання самостійно перерахувала на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Під час проведення допиту ОСОБА_5 в якості потерпілої, остання показала, що об 11 годині 17 хвилин 04 вересня 2025 року вона, повертаючись після добового чергування з роботи, отримала на її мобільний телефон дзвінок від невідомої особи з телефону № НОМЕР_3 , яка представилась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». По голосу ОСОБА_5 зрозуміла, що телефонує чоловік, акценту або порушення у мові (заікання, невимова букв «р» або «ш» тощо) в останнього не було, він розмовляв чітко та зрозуміло. Під час телефонної розмови дана особа повідомила, що з банківською карткою заявниці № НОМЕР_4 відбуваються шахрайські дії та хтось намагається отримати до неї доступ та зняти грошові кошти, для запобігання чого вони її заблокували, і на даний час зараз намагаються відновити до неї доступ. Після цього даний чоловік запитав чи є у ОСОБА_5 ще банківські картки, відкриті в інших установах, на що остання повідомила, що в неї є банківська картка, відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що вони повідомили, що її вони також бачать у себе в програмі та помітили, що з нею також відбуваються шахрайські дії, у зв'язку з чим вони підозрюють співробітників банку в продажі службової інформації, що відноситься до банківської таємниці. Також, під час розмови вищенаведена особа запитала у ОСОБА_5 який на банківській картці встановлений кредитний ліміт і вона відповіла, що 150000 грн із наявною заборгованістю 39685 грн. Надалі, він запитав її чи згодна ОСОБА_5 з ним співпрацювати та виконувати подальші вказівки з метою збереження її коштів та конфіденційної інформації, на що остання погодилась. Так, дана особа повідомила, що ОСОБА_5 необхідно здійснити декілька переказів грошових коштів з даної картки на начебто рахунок безпеки банку, щоб їх зберегти. У подальшому, як їй пояснив даний чоловік, ці кошти повернулись би назад на рахунок. У зв'язку з чим ОСОБА_5 самостійно переказала грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на банківські картки, які дана особа диктувала їй під час телефонної розмови, а саме: 04 вересня 2025 року о 13 годин 37 хвилин на банківську картку № НОМЕР_1 у розмірі 12562 грн; 04 вересня 2025 року о 13 годин 38 хвилин на банківську картку № НОМЕР_1 у розмірі 12060 грн; 04 вересня 2025 року о 13 годині 40 хвилин на банківську картку № НОМЕР_1 у розмірі 12361 грн; 04 вересня 2025 року о 13 годин 42 хвилин на банківську картку № НОМЕР_1 у розмірі 13266 грн; 04 вересня 2025 року о 13 годині 45 хвилин на банківську картку № НОМЕР_2 у розмірі 11557 грн; 04 вересня 2025 року о 13 годині 47 хвилин на банківську картку № НОМЕР_2 у розмірі 13567 грн. Дані картки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Після здійснення вищенаведених переказів ОСОБА_5 знову скинула слухавку, бо зрозуміла, що скоріше за все вона потрапила на шахраїв. Далі, о 13 годині 58 хвилин потерпіла самостійно зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на № НОМЕР_6 , де під час розмови з працівником даного банку останній підтвердив ОСОБА_5 , що вона переказала грошові кошти на банківську картку шахраїв, а тому він порадив їй звернутись із заявою до поліції.
Надалі, сектором дізнання на підставі ухвали Пересипського районного суду м. Одеси було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час вивчення наданих банківською установою документів встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_5 відбулись наступні перекази грошових коштів потерпілої: 1) 04 вересня 2025 року о 13 годині 47 хвилин у розмірі 11247 грн на банківську картку № НОМЕР_7 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) 04 вересня 2025 року о 13 годині 49 хвилин у розмірі 8753 грн на банківську картку № НОМЕР_7 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 3) 04 вересня 2025 року о 13 годині 51 хвилин у розмірі 4450 грн на банківську картку № НОМЕР_8 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, під час досудового розслідування сектором дізнання було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1, 41 КПК України, в ході виконання якого встановлено, що о 13 годині 40 хвилин 04 вересня 2025 року з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відбувається переказ грошових коштів потерпілої у розмірі 12500 грн на банківську картку № НОМЕР_9 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач в клопотанні зазначає, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АДРЕСА_1 , стосовно банківських карток: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.
Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно рахунка за вищезазначеною банківською карткою.
Слідчий суддя погоджується із суб'єктом клопотання, що результати наданого тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв'язку з чим, вважає можливим клопотання слідчого задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165,369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати дізнавачам СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківський картковий рахунок та його власника, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей з 04 вересня 2025 року до 04 грудня 2025 року:
- про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;
- документів, наданих та оформлених при відкритті банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові, із відображенням всіх змін фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз'яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1