Справа № 947/529/26
Провадження № 1-кс/947/317/26
21.01.2026 року м.Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання прокурора відділу Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12025160000000415 від 28.04.2025, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України,
Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025160000000415 від 28.04.2025, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України.
Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб спільно із невстановленими особами, в умовах воєнного стану, в порушення вимог ст. 1, 12 Закону України «Про гуманітарну допомогу», абз. 1 п. 1, абз. 3 п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України № 953 від 05.09.2023 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», 04.01.2026 приблизно о 11 годині 18 хвилин, з метою отримання незаконного прибутку, перебуваючи біля будинку за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, буд. 32, здійснив укладення правочинів спрямованих на передачу прав користування та володіння щодо товарів (предметів) гуманітарної допомоги, а саме: Nissan Pick-Up D-22, VIN-номер НОМЕР_1 , що ввезений 21.10.2025 на територію України для потреб Благодійної організації «Родина Турбота» код ЄДРПОУ 40534584; Nissan Navara D-40, VIN-номер НОМЕР_2 , що був завезений 20.10.2025 на територію України для потреб Благодійної організації «Родина Турбота» код ЄДРПОУ 40534584; Mazda BT-50, VIN-номер НОМЕР_3 , що був завезений 14.07.2025 на територію України для потреб Благодійної організації «Родина Турбота» код ЄДРПОУ 40534584 громадянину ОСОБА_5 за грошові кошти на загальну суму 17 800 доларів США, що згідно курсу Національного банку України станом на 04.01.2026 складало 750 627, 78 грн., що згідно з п. 2 примітки до ст. 201-2 КК України у триста п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.
04.01.2026 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси в ході проведеного санкціонованого обшуку транспортного засобу - автомобіля Nissan Navara-D40 (VIN: НОМЕР_2 ) було виявлено та вилучено:
1.Паперовий згорток у якому знаходиться купюри номіналом 100 доларів США у кількості 2 штук із серійними номерами QB26684420A; PB 38490144L, купюри номіналом 100 доларів США у кількості 157 штук із серійним номером LL9724857A;
2. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Nissan Navara LX60EPE на 1 арк.;
3. ?Копія митної декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на т/зNissan Navara D-40 VIN НОМЕР_4 на 2 арк із розпискою від імені ОСОБА_4 .
4. ?Копія свідоцтва про реєстрацію на транспортний засіб Nissan Navara VX04XMY на 1 арк;
5. ?Копія митної декларації про перелік предметів, що визнаються гуманітарною допомогою на т/з Nissan Navara VIN НОМЕР_5 на 2 арк із розпискою від імені ОСОБА_4 .
6. ?Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Mazda FH 57RFO;
7. ?Копія митної декларації про перелік товарів що визнаються гуманітарною допомогою на т/з Mazda BT-50 (VIN: НОМЕР_3 на 2 арк із розпискою ОСОБА_4 .
8. ?Декларація про перелік товарів що визнаються гуманітарною допомогою т/з Nissan VIN НОМЕР_6 на 2 арк;
9. ?Мобільний телефон «IPHONE» 13 IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 із сім картою НОМЕР_9 ;
10. ?Банківська карта ПриватБанк НОМЕР_10 ;
11. ?Банківська карта ПриватБанк НОМЕР_11 ;
12. ?Банківська карта ПриватБанк НОМЕР_12 ;
13. ?Банківська карта
НОМЕР_13 . ?Банківська карта НОМЕР_14 ;
15. ?Транспортний засіб Nissan Navara D-40 VIN НОМЕР_4 ;
16. ?Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Nissan Navara D-40 VIN НОМЕР_4 на 1 арк.
Процесуальний керівник у клопотанні зазначає, що вилучені купюри номіналом 100 доларів США в кількості 157 штук, органом досудового розслідування були використані як імітовані засоби, з метою документування протиправної діяльності ОСОБА_4 , а грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 2 штук були використані для документування протиправної діяльності.
Щодо вилученого транспортного засобу Nissan Navara D-40 VIN НОМЕР_4 згідно декларації про перелік товарів що визнаються гуманітарною допомогою - отримувачем такого транспортного засобу є БО «Родина Турбота» та є предметом кримінального правопорушення.
Крім того, вилучені речі, документи, носії інформації вказують на коло осіб, які можливо причетні до незаконних дій з реалізації транспортних засобів які є предметами гуманітарної допомоги, вказують на їх ролі, характери взаємовідносин та розподілу незаконно отриманих коштів від злочинної діяльності. Вилучене у осіб, причетність яких перевіряється до вчинення кримінальних правопорушень містить інформацію, яка потребує детального аналізу, є предметами для дослідження судових почеркознавчих, технічних, комп'ютерних експертиз, на проведення яких об'єктивно потрібен певний час.
Тобто вилучене майно зберігло на собі сліди кримінального правопорушення та/або містить відомості про вчинення злочину та в розумінні ст. 98 КПК України являє собою речові докази, які матимуть значення при встановленні обставин кримінального правопорушення, як окремо так і в сукупності з іншими зібраними доказами та постановою слідчого від 04. 01.2026 визнано речовим доказом в рамках кримінального провадження.
Процесуальний керівник звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.
Прокурор надав заяву в якій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути у його відсутності.
Захисник ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_6 повідомлена про дату та час розгляду клопотання за допомогою інтернет месенджеру, що підтверджується довідкою про доставку СМС повідомлення.
Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
З урахуванням вищевикладеного та з метою дотримання процесуальних строків розгляду такого роду клопотань, вважаю за можливе розглянути останнє у відсутності власника майна та його захисника.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.
У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є всі підстави вважати що грошові кошти набуті ОСОБА_4 в результаті здійснення кримінально-протиправної діяльності, мобільний телефон та документи були знаряддям вчинення злочину, транспортний засіб був предметом кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.
Накладення арешту на вилучені під час обшуку мобільний телефон та митні документи необхідно для проведення їх детального огляду, проведення судових експертиз, які неможливо провести без наявності у органу досудового розслідування вилученого майна, з метою встановлення наявності доказів, що можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.
Вилучені під час обшуку банківські картки можуть підтвердити або спростувати факт надходження коштів на відповідні банківські рахунки за вчинення неправомірних дій, які досліджуються в рамках цього кримінального провадження.
Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 04.01.2026 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Зв'язок даного майна із вчиненням злочину, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.
Необхідність накладення арешту на вилучені грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 157 штук, оскільки вони були використані органом досудового розслідування як імітовані засоби, з метою документування протиправної діяльності ОСОБА_4 , а грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 2 штук були використані для документування протиправної діяльності.
Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.
Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора відділу Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12025160000000415 від 28.04.2025, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, шляхом заборони володіти, користуватись та розпоряджатись майном, вилученим 04.01.2026 під час бшуку транспортного засобу Nissan Navara-D40 (VIN: НОМЕР_2 ), а саме:
1.Паперовий згорток у якому знаходиться купюри номіналом 100 доларів США у кількості 2 штук із серійними номерами QB26684420A; PB 38490144L, купюри номіналом 100 доларів США у кількості 157 штук із серійним номером LL9724857A;
2. Копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Nissan Navara LX60EPE на 1 арк.;
3. ?Копію митної декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на т/зNissan Navara D-40 VIN НОМЕР_4 на 2 арк із розпискою від імені ОСОБА_4 .
4. ?Копію свідоцтва про реєстрацію на транспортний засіб Nissan Navara VX04XMY на 1 арк;
5. ?Копію митної декларації про перелік предметів, що визнаються гуманітарною допомогою на т/з Nissan Navara VIN НОМЕР_5 на 2 арк із розпискою від імені ОСОБА_4 .
6. ?Копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Mazda FH 57RFO;
7. ?Копію митної декларації про перелік товарів що визнаються гуманітарною допомогою на т/з Mazda BT-50 (VIN: НОМЕР_3 на 2 арк із розпискою ОСОБА_4 .
8. ?Декларацію про перелік товарів що визнаються гуманітарною допомогою т/з Nissan VIN НОМЕР_6 на 2 арк;
9. ?Мобільний телефон «IPHONE» 13 IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 із сім картою НОМЕР_9 ;
10. ?Банківську карту ПриватБанк НОМЕР_10 ;
11. ?Банківську карту ПриватБанк НОМЕР_11 ;
12. ?Банківську карту ПриватБанк НОМЕР_12 ;
13. ?Банківську карту
НОМЕР_13 . ?Банківську карту НОМЕР_14 ;
15. ?Транспортний засіб Nissan Navara D-40 VIN НОМЕР_4 ;
16. ?Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Nissan Navara D-40 VIN НОМЕР_4 на 1 арк.
Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 .
Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1