Ухвала від 15.01.2026 по справі 947/12212/25

Справа № 947/12212/25

Провадження № 1-кс/947/713/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.01.2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження № 42023163020000079 від 04.08.2023 року відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючу вищу освіту, розлучена, має неповнолітню дитину, зареєстрована як фізична особа - підприємець, проживаючу та зареєстровану за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судиму,

якій повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону №2617-VIII від 22.11.2018), ч.5 ст.190, ч.3 ст.209, ч.4 ст.358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

14 січня 2026 року до Київського районного суду м. Одеса надійшло зазначене клопотання, у якому слідчий просив застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

З клопотання вбачається, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42023163020000079 від 04.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України.

На переконання слідчого, у теперішній час існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які виправдовують обрання підозрюваній ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а саме:

- переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

- незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів у цьому ж кримінальному провадженні;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином обґрунтовується наступним;

На думку слідчого застосування більш м'яких запобіжних заходів не забезпечить виконання ОСОБА_4 процесуальних обов'язків.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Прокурор підтримав клопотання з наведених у ньому мотивів.

2.2. Захисник підозрюваної ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 подав письмові заперечення проти задоволення клопотання та послався на необґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, відсутність причетності до діяльності злочинного угрупування та вчинення нею протиправних дій. Також зазначив про відсутність процесуальних ризиків, які передбачені ч.1 ст.177 КПК України. Просив застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

2.3. Підозрювана ОСОБА_4 підтримала позицію свого захисника, зазначила, що не має наміру ухилятися від органу досудового розслідування.

ІІІ. Мотиви слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання, надані сторонами матеріали, заслухавши думку учасників, висловлену у судовому засіданні, слідчий суддя дійшла таких висновків.

3.2. Норми кримінального процесуального закону, якими керується слідчий суддя

Відповідно до ст. 131 КПК України, з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи його забезпечення, до яких віднесені, зокрема і запобіжні заходи.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

3.3. Оцінка обґрунтованості підозри

Зміст повідомлення про підозру

14.01.2026 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону №2617-VIII від 22.11.2018), ч.5 ст.190, ч.3 ст.209, ч.4 ст.358 КК України.

Згідно з повідомленням про підозру кримінальні правопорушення були вчинені за таких обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 на початку липня 2022 року, з метою отримання незаконного прибутку ініціював створення організованої групи, до складу якої залучив ОСОБА_8 та ОСОБА_4 .

Учасники організованої групи діяли відповідно до єдиного, заздалегідь розробленого та узгодженого між собою злочинного плану, метою якого було отримання грошових коштів від продажу незаконно набутого майна. Цей план був відомий усім учасникам і передбачав скоординовану послідовність взаємопов'язаних дій, спрямованих на досягнення єдиної мети - незаконне привласнення земельних ділянок у місті Одесі для їх подальшого відчуження добросовісним набувачам.

Зміст і послідовність реалізації загального плану полягали в такому:

-пошук земельних ділянок у місті Одесі, вільних від забудови, право власності на які не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

-виготовлення підроблених Державних актів на право приватної власності на землю, датованих до 2013 року (початку функціонування Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно);

-пошук співучасників злочину, які можуть прийняти спадщину після смерті свого близького родича;

-виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та подальше присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці;

-прийняття спадщини співучасниками злочину у вигляді земельних ділянок у місті Одесі на підставі підроблених Державних актів на право приватної власності на землю;

-легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, через проведення кількох послідовних реєстраційних дій: утворення підконтрольних юридичних осіб, внесення майна до статутного капіталу юридичних осіб, поділ та об'єднання земельних ділянок, продаж майна через процедуру виконавчого провадження.

Згідно зі злочинним планом і розподілом функцій між членами групи кожен з її учасників виконував відведені йому функції, а саме:

ОСОБА_7 визначено роль організатора злочинної групи; він взяв на себе виконання таких функцій: розробка та узгодження з іншими учасниками планів вчинення кримінальних правопорушень, виконання організаційно-розпорядчих функцій, об'єднання інших співучасників для вчинення запланованих злочинів та координація їхньої поведінки, підбір і залучення до групи виконавців і пособників, координація їхніх дій, розподіл обов'язків між ними, визначення об'єктів (предметів) посягання, спрямування та об'єднання зусиль учасників організованої групи, керування підготовкою та вчиненням злочинів, забезпечення приховування злочинів шляхом використання власних знайомств серед працівників правоохоронних та судових органів у місті Одесі.

ОСОБА_4 відведено роль виконавця; вона передбачала підготовку документів для проведення реєстраційних дій із земельними ділянками та утворення юридичних осіб, координацію дій пособників злочину, керування діями інших залучених осіб, які не були обізнані з планом вчинення злочину, забезпечення оплати судових зборів та інших обов'язкових платежів, необхідних для подання цивільних позовів і проведення державних реєстрацій.

ОСОБА_8 , яка є приватним нотаріусом, відведено роль виконавця; вона передбачала надання консультацій щодо порядку проведення реєстраційних та нотаріальних дій, перевірку правильності складення ОСОБА_4 документів, необхідних для проведення реєстраційних дій із земельними ділянками та утворення юридичних осіб, пошук нотаріусів, які посвідчуватимуть договори та проводитимуть реєстраційні дії, самостійне проведення нотаріальних та реєстраційних дій.

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , будучи виконавцями злочинів, використовували підроблені Державні акти на право приватної власності на землю, зверталися до державних та приватних нотаріусів міста Одеси із заявами про вступ у спадщину після смерті їхніх близьких родичів, після чого за вказівкою ОСОБА_7 переоформлювали незаконно набуті земельні ділянки на інших фізичних та юридичних осіб.

Реалізуючи спільний план вчинення злочину, ОСОБА_7 у 2022-2024 роках підшукав осіб, які вступають у спадщину після смерті своїх близьких родичів, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , при цьому в одному із епізодів самостійно виступив у ролі виконавця, використавши факт смерті своєї матері.

Надалі ОСОБА_7 спільно з невстановленою особою у вказаний період підробили Державні акти на право приватної власності на землю, розташовану в АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 .

Підробивши вказані документи, ОСОБА_7 через Токарську та ОСОБА_4 організовував звернення залучених ним співучасників злочину до державних та приватних нотаріусів міста Одеси, які у свою чергу, після проведення необхідних процедур, зокрема присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці, видали ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також ОСОБА_7 свідоцтва про право на спадщину за законом на вищезазначені земельні ділянки, реєструючи відповідне право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Після незаконного набуття права власності учасники злочинної групи з метою приховування походження такого майна неодноразово здійснювали перереєстрацію права власності на інших підконтрольних фізичних та юридичних осіб.

Так, у період з червня 2022 по липень 2024 року учасниками організованої групи було утворено 4 підконтрольні юридичні особи: ТОВ «ЛУІ», ТОВ «Авто-Агропромсервіс», ТОВ «Одеський медичний центр», ТОВ «АМК Україна», до статутного капіталу яких вносилися земельні ділянки.

Після цього учасники групи здійснювали поділ земельних ділянок з подальшим їх об'єднанням, отримуючи таким чином новий «чистий» кадастровий номер об'єкта нерухомості.

На наступному етапі учасники організованої групи за допомогою підконтрольних осіб, з відома та згоди номінальних власників земельних ділянок, подавали до судів цивільні позови про стягнення заборгованості, які розглядалися судами Одеської області.

Після задоволення позовів здійснювалося примусове виконання рішень суду шляхом продажу земельних ділянок підконтрольним ОСОБА_7 особам.

Разом з тим, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 не змогли продати вказані земельні ділянки добросовісним набувачам внаслідок виявлення злочину правоохоронними органами та накладення арешту на майно.

Однак учасники організованої групи у 2022-2024 роках заволоділи правом власності на 5 земельних ділянок у місті Одесі загальною вартістю 75 166 466 гривень.

Епізод №1.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2022 року, з невстановленого джерела отримав відомості про наявність земельної ділянки в місті Одесі в провулку Ляпунова, яка не зареєстрована в Державному земельному кадастрі та належить територіальній громаді міста Одеси.

Отримавши вказану інформацію, у ОСОБА_7 виник прямий умисел на заволодіння зазначеною земельною ділянкою шляхом обману з використанням завідомо підроблених офіційних документів. Про ці обставини ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , які погодилися на вчинення кримінального правопорушення відповідно до єдиного узгодженого плану, розподіливши між собою ролі учасників організованої групи, спрямовані на досягнення мети, відомої всім учасникам групи.

З метою реалізації спільного умислу ОСОБА_7 , через невстановлених осіб, підшукав ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у якого ІНФОРМАЦІЯ_4 помер батько ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Далі ОСОБА_7 , реалізуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, повідомив ОСОБА_9 план вчинення злочину та його роль, після чого останній надав згоду на його вчинення.

На виконання досягнутої домовленості ОСОБА_9 передав ОСОБА_7 необхідні для підробки офіційних документів дані, а саме: свої анкетні дані (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження), а також анкетні дані свого померлого батька ОСОБА_13 .

У свою чергу ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , а також за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів, у невстановлений час та місці, але не пізніше 14.07.2022, підробив Державний акт на право приватної власності на землю серії І-КВ № 114968 щодо права власності на земельну ділянку площею 0,250961 га, розташовану в АДРЕСА_2 , яка нібито належала померлому ОСОБА_13 .

При цьому ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, на власний розсуд визначив адресу земельної ділянки.

Далі ОСОБА_4 у невстановлений час, але не пізніше 14.07.2022, реалізуючи спільний з ОСОБА_8 та ОСОБА_14 план заволодіння чужим майном шляхом обману, дала ОСОБА_9 усну вказівку про необхідність звернення до нотаріуса із заявою про виявлення спадкового майна, що належало його померлому батькові.

У свою чергу ОСОБА_9 , з метою реалізації спільного умислу на заволодіння зазначеною земельною ділянкою, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , 14.07.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , звернувся до державного нотаріуса Київської державної нотаріальної контори в місті Одесі ОСОБА_15 , який не був обізнаний про план вчинення злочину, із заявою про виявлення спадкового майна після смерті батька ОСОБА_13 , а саме земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , використавши, шляхом надання державному нотаріусу ОСОБА_15 , завідомо підроблений документ - Державний акт на право приватної власності на землю серії І-КВ № 114968 щодо права власності на земельну ділянку площею 0,250961 га, розташовану в АДРЕСА_2 , яка нібито належала померлому ОСОБА_13 .

Разом з тим, оскільки зазначеній земельній ділянці не було присвоєно кадастровий номер, державний нотаріус Київської державної нотаріальної контори в місті Одесі ОСОБА_15 21.10.2022 підготував лист на адресу Головного управління Держгеокадастру в Одеській області щодо присвоєння кадастрового номера земельній ділянці площею 0,0961 га, розташованій у АДРЕСА_2 , яка нібито належала ОСОБА_13 .

У свою чергу ОСОБА_8 у невстановлений час та місці, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, зловживаючи своїми повноваженнями нотаріуса, виготовила нотаріального завірену копію Державного акту на право приватної власності на землю серії І-КВ № 114968 щодо права власності на земельну ділянку площею 0,250961 га, розташовану в АДРЕСА_2 , яка нібито належала померлому ОСОБА_13 .

Після чого ОСОБА_8 у невстановлений час та спосіб передала вказану нотаріальну копію Державного акту ОСОБА_7 для використання під час розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж вищезазначеної земельної ділянки в натурі (на місцевості).

При цьому, ОСОБА_4 у невстановлений час та спосіб виготовила План зовнішніх меж земельної ділянки в натурі, необхідний для виконання землевпорядні роботи з розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), після чого передала вказаний План ОСОБА_7 .

Надалі ОСОБА_9 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи усні вказівки ОСОБА_7 , за невстановлених обставин, але не пізніше 30.09.2022, звернувся до фізичної особи - підприємця ОСОБА_16 , яка на підставі договору виконала землевпорядні роботи з розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) стосовно земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2.

Після цього ОСОБА_16 на виконання укладеного договору 30.09.2022, перебуваючи в невстановленому місці в межах міста Миколаїв Миколаївської області, через електронний кабінет Державного земельного кадастру завантажила електронний файл із технічною документацією із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в АДРЕСА_23, підписавши зазначені документи власним кваліфікованим електронним підписом, та направила їх на розгляд до Державного земельного кадастру.

На підставі зазначених документів 17.10.2022 Відділом № 1 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області розглянуто документи, на підставі яких до Державного земельного кадастру внесено відомості шляхом присвоєння земельній ділянці кадастрового номера 5110137500:12:005:0001 за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримавши кадастровий номер земельної ділянки, ОСОБА_7 у невстановлений час, але не пізніше 02.11.2022, реалізуючи спільний з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 план заволодіння чужим майном шляхом обману, дав ОСОБА_9 усну вказівку про необхідність звернення до державного нотаріуса із заявою про прийняття спадщини.

Після цього ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи в офісі Київської державної нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_24, у невстановлений час, але не пізніше 02.11.2022, звернувся до державного нотаріуса ОСОБА_15 із заявою про прийняття спадщини після смерті батька ОСОБА_13 , зокрема щодо земельної ділянки з кадастровим номером 5110137500:12:005:0001 за адресою: АДРЕСА_2 .

Не будучи обізнаним із намірами ОСОБА_9 та інших співучасників злочину, державний нотаріус ОСОБА_15 видав ОСОБА_9 свідоцтво про право на спадщину за законом від 02.11.2022 на земельну ділянку з кадастровим номером 5110137500:12:005:0001 за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, 02.11.2022, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи в офісі Київської державної нотаріальної контори в місті Одесі за адресою: АДРЕСА_24, звернувся до державного нотаріуса ОСОБА_15 із заявою про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5110137500:12:005:0001 за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі зазначеної заяви державний нотаріус ОСОБА_15 прийняв рішення № 65334065 від 02.11.2022 про державну реєстрацію за ОСОБА_9 права приватної власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5110137500:12:005:0001 за адресою: АДРЕСА_2 , ринкова вартість якої станом на 02.11.2022 становила 12 483 125 гривень 68 копійок.

Разом з тим, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 з метою розпорядження земельною ділянкою, набутою незаконним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на ускладнення повернення зазначеного майна законному власнику - територіальній громаді міста Одеси, було розроблено план проведення низки послідовних реєстраційних дій щодо вказаної земельної ділянки.

На виконання зазначеного плану ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, звернулася до своєї знайомої ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з проханням надати допомогу ОСОБА_7 у розробленні технічної документації із землеустрою щодо земельної ділянки, розташованої в місті Одесі.

На вказану пропозицію ОСОБА_17 погодилася та, зустрівшись із ОСОБА_7 у грудні 2022 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), отримала від останнього заяву від імені ОСОБА_9 , датовану 01 грудня 2022 року, про розроблення технічної документації щодо поділу земельної ділянки.

Надалі ОСОБА_17 передала зазначену заяву своєму зятеві ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), який, будучи фізичною особою - підприємцем, не пізніше 01 грудня 2022 року розробив технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером 5110137500:12:005:0001 за адресою: АДРЕСА_2 , на дві окремі земельні ділянки.

Після цього ОСОБА_18 , перебуваючи в не встановленому досудовим розслідуванням місці в межах міста Одеси, через електронний кабінет Державного земельного кадастру завантажив електронний файл із відповідною технічною документацією, підписавши зазначені документи власним кваліфікованим електронним підписом, та направив їх на розгляд до Державного земельного кадастру.

На підставі зазначених документів Відділом № 1 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Київській області 10 січня 2023 року внесено до Державного земельного кадастру відомості про поділ земельної ділянки з кадастровим номером 5110137500:12:005:0001 на дві ділянки з кадастровими номерами 5110137500:12:005:0002 та 5110137500:12:005:0003.

На підставі вищезазначених документів ОСОБА_9 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, за вказівкою ОСОБА_7 , 11 січня 2023 року подав до Знам'янської сільської ради Березівського району Одеської області заяву про державну реєстрацію права власності на земельні ділянки з кадастровими номерами 5110137500:12:005:0002 та 5110137500:12:005:0003 за адресою: АДРЕСА_2 .

Державний реєстратор прав на нерухоме майно Знам'янської сільської ради ОСОБА_19 , не обізнана з фактом вчинення кримінального правопорушення, провела державну реєстрацію права власності за ОСОБА_9 на земельні ділянки з кадастровими номерами 5110137500:12:005:0002 та 5110137500:12:005:0003 за адресою: АДРЕСА_2 .

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_7 восени 2022 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) підшукав ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), до якої звернувся з проханням надати допомогу в оформленні документів щодо земельної ділянки, на що остання погодилася.

Далі ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці та в невстановлений час, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та легалізації майна одержаного злочинним шляхом у складі організованої групи з ОСОБА_7 , за його вказівкою, завчасно підготували рішення № 1 одноосібного засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛУІ», датоване 21 грудня 2022 року, складене від імені ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , дружини ОСОБА_7 ), та в не встановлений спосіб передали зазначений документ приватному нотаріусу ОСОБА_22 .

Згідно із зазначеним рішенням ОСОБА_21 одноосібно заснувала ТОВ «ЛУІ» зі статутним капіталом у розмірі 20 000 гривень.

Приватний нотаріус ОСОБА_22 02 листопада 2022 року нотаріально посвідчила справжність підпису ОСОБА_21 , зробленого в її присутності на вищезазначеному рішенні № 1 про заснування ТОВ «ЛУІ», а також засвідчила копію цього рішення.

Надалі ОСОБА_21 , за вказівкою ОСОБА_7 , 02 листопада 2022 року звернулася до Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області із заявою про державну реєстрацію створення юридичної особи.

Продовжуючи реалізацію спільного умислу, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 не пізніше 31 січня 2023 року розробили протокол загальних зборів учасників ТОВ «ЛУІ», датований 31 січня 2023 року, та в не встановлений спосіб передали його приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_22 .

Згідно із зазначеним протоколом на загальних зборах учасників ТОВ «ЛУІ», проведених 31 січня 2023 року у складі ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), до складу учасників товариства прийнято ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з внеском до статутного капіталу у вигляді нерухомого майна - земельної ділянки площею 0,0619 га з кадастровим номером 5110137500:12:005:0002, оціненої в 230 000 гривень.

Надалі ОСОБА_9 та ОСОБА_21 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 , 31 січня 2023 року у приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_22 за адресою: АДРЕСА_8 , засвідчили своїми підписами протокол загальних зборів учасників ТОВ «ЛУІ».

Не пізніше 31 січня 2023 року ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 розробили акт приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ЛУІ», датований 31 січня 2023 року, та в не встановлений спосіб передали його приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_22 .

У приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_22 за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_21 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , 31 січня 2023 року підписали акт приймання-передачі земельної ділянки з кадастровим номером 5110137500:12:005:0002 за адресою: АДРЕСА_2, до статутного капіталу ТОВ «ЛУІ» як внесок ОСОБА_9 .

На підставі вищезазначених документів ОСОБА_21 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , 18 лютого 2023 року подала до Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області заяву про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5110137500:12:005:0002 за адресою: АДРЕСА_2 .

Державний реєстратор прав на нерухоме майно Таїровської селищної ради ОСОБА_23 провела державну реєстрацію права власності за ТОВ «ЛУІ» на земельну ділянку з кадастровим номером 5110137500:12:005:0002 за адресою: АДРЕСА_2.

Надалі ОСОБА_7 залучив до реалізації свого злочинного плану ОСОБА_24 , яка на виконання його вказівок у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_9 , підписала 01 лютого 2023 року договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 5110137500:12:005:0003 із ОСОБА_9 , який також діяв за вказівкою ОСОБА_7 .

Приватний нотаріус ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, на виконання спільного злочинного плану, зловживаючи повноваженнями нотаріуса з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, 01 лютого 2023 року нотаріально посвідчила та зареєструвала зазначений договір за № 128 (рішення № 66263932) у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

За не встановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 11 квітня 2023 року, проведено загальні збори учасників ТОВ «ЛУІ», на яких до складу учасників товариства прийнято ОСОБА_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

Не пізніше 11 квітня 2023 року ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 розробили акт приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ЛУІ» та акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЛУІ», датовані 11 квітня 2023 року.

У свою чергу приватний нотаріус ОСОБА_8 у приміщенні свого офісу за адресою: АДРЕСА_9, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, зловживаючи повноваженнями нотаріуса з метою одержання неправомірної вигоди, 11 квітня 2023 року нотаріально посвідчила акт приймання-передачі земельної ділянки з кадастровим номером 5110137500:12:005:0003 за адресою: АДРЕСА_2, до статутного капіталу ТОВ «ЛУІ» як внесок ОСОБА_25 , підписаний ОСОБА_25 та директором ТОВ «ЛУІ» ОСОБА_21 , які діяли за вказівками ОСОБА_7 .

На підставі вищезазначених документів ОСОБА_21 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , 19 квітня 2023 року подала до Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області заяву про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5110137500:12:005:0003 за адресою: АДРЕСА_2 .

ОСОБА_9 , ОСОБА_25 спільно з директором ТОВ «ЛУІ» ОСОБА_21 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , 11 квітня 2023 року підписали акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЛУІ» на виконання договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_8 , внаслідок чого ОСОБА_9 передав належну йому частку статутного капіталу ТОВ «ЛУІ» ОСОБА_21 та ОСОБА_25 і вийшов зі складу учасників товариства.

На підставі протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ «ЛУІ» від 11 квітня 2023 року, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_8 , прийнято рішення про розподіл часток у статутному капіталі ТОВ «ЛУІ» між ОСОБА_21 та ОСОБА_25 по 50 % кожній.

У не встановлений досудовим розслідуванням час і місці, але не пізніше 20 квітня 2023 року, ОСОБА_7 звернувся до фізичної особи - підприємця ОСОБА_18 з проханням розробити технічну документацію із землеустрою щодо об'єднання земельних ділянок з кадастровими номерами 5110137500:12:005:0002 та 5110137500:12:005:0003.

ОСОБА_18 не пізніше 20 квітня 2023 року розробив технічну документацію із землеустрою щодо об'єднання зазначених земельних ділянок за адресою: АДРЕСА_2 , в одну земельну ділянку з кадастровим номером 5110137500:12:005:0004.

Після цього ОСОБА_18 , перебуваючи в не встановленому місці в межах міста Одеси, через електронний кабінет Державного земельного кадастру завантажив електронний файл із відповідною технічною документацією, підписавши її власним кваліфікованим електронним підписом, та направив на розгляд до Державного земельного кадастру.

На підставі поданих документів Відділом № 1 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Львівській області 27 квітня 2023 року внесено до Державного земельного кадастру відомості про об'єднання земельних ділянок з кадастровими номерами 5110137500:12:005:0002 та 5110137500:12:005:0003 в одну земельну ділянку з кадастровим номером 5110137500:12:005:0004 за адресою: АДРЕСА_2.

На підставі вищезазначених документів ОСОБА_21 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , 16 травня 2023 року подала до юридичного департаменту Одеської міської ради заяву (розроблену ОСОБА_4 ) про державну реєстрацію права власності за ТОВ «ЛУІ» на земельну ділянку з кадастровим номером 5110137500:12:005:0004 за адресою: АДРЕСА_2.

Державний реєстратор прав на нерухоме майно юридичного департаменту Одеської міської ради ОСОБА_23 провела державну реєстрацію права власності за ТОВ «ЛУІ» на земельну ділянку з кадастровим номером 5110137500:12:005:0004 за адресою: АДРЕСА_2.

Не пізніше 12 травня 2023 року ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 розробили акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «ЛУІ», датований 12 травня 2023 року.

ОСОБА_8 , 12 травня 2023 року діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, зловживаючи повноваженнями нотаріуса з метою одержання неправомірної вигоди, у приміщенні свого офісу за адресою: АДРЕСА_9, нотаріально посвідчила акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЛУІ», підписаний ОСОБА_25 та директором ТОВ «ЛУІ» ОСОБА_21 , які діяли за вказівками ОСОБА_7 .

Згідно з актом ОСОБА_25 на підставі договору купівлі-продажу передала, а ОСОБА_21 отримала частку статутного капіталу вартістю 240 000 гривень, внаслідок чого ОСОБА_25 вийшла зі складу учасників товариства.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_7 у не встановлений час підшукав ОСОБА_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), до якого звернувся з проханням надати допомогу в оформленні документів щодо земельної ділянки, на що останній погодився.

За не встановлених обставин, але не пізніше 22 лютого 2024 року, проведено загальні збори учасників ТОВ «ЛУІ», на яких до складу учасників товариства прийнято ОСОБА_26 .

Не пізніше 27 лютого 2024 року ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 розробили заяву від імені ОСОБА_21 про звільнення з посади директора ТОВ «ЛУІ», датовану 27 лютого 2024 року, заяву від імені ОСОБА_26 про надання згоди на вихід ОСОБА_21 зі складу учасників ТОВ «ЛУІ», а також протокол № 2/27-02 загальних зборів учасників ТОВ «ЛУІ», датований 27 лютого 2024 року, та в не встановлений спосіб передали вказані документи приватному нотаріусу ОСОБА_22 .

Згідно із зазначеним протоколом на загальних зборах учасників ТОВ «ЛУІ», проведених 27 лютого 2024 року у складі ОСОБА_21 та ОСОБА_26 , вирішено виключити зі складу учасників товариства ОСОБА_21 на підставі поданої нею заяви з передачею їй майнового внеску у вигляді земельної ділянки площею 0,0961 га з кадастровим номером 5110137500:12:005:0004 за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі вищезазначених документів ОСОБА_21 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , 19 лютого 2024 року подала до юридичного департаменту Одеської міської ради заяву про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5110137500:12:005:0004 за адресою: АДРЕСА_2 .

Державний реєстратор прав на нерухоме майно юридичного департаменту Одеської міської ради ОСОБА_27 провела державну реєстрацію права власності за ОСОБА_21 на земельну ділянку з кадастровим номером 5110137500:12:005:0004 за адресою: АДРЕСА_2 .

ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію прямого умислу на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства з подальшою легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, умовив ОСОБА_21 укласти з ОСОБА_28 удаваний договір позики грошових коштів на суму 455 000 гривень, оформлений розпискою від 04 лютого 2021 року.

Надалі ОСОБА_28 11 грудня 2023 року подала до Київського районного суду м. Одеси позовну заяву про стягнення заборгованості з ОСОБА_21 у сумі 455 000 гривень.

Рішенням Київського районного суду м. Одеси у справі № 947/38924/23 (провадження № 2/947/1302/24) від 23 травня 2024 року позов ОСОБА_28 задоволено та стягнуто з ОСОБА_21 455 000 гривень на користь ОСОБА_28 .

На виконання рішення ОСОБА_28 04 липня 2024 року звернулася до приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ОСОБА_29 із заявою про відкриття виконавчого провадження.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_7 у не встановлений час підшукав ОСОБА_30 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), до якого звернувся з проханням надати допомогу в оформленні документів щодо земельної ділянки, на що останній погодився.

У приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_31 за адресою: м. Одеса, вул. Польська, 17, між ОСОБА_21 (продавцем) та ОСОБА_32 (покупцем) 25 липня 2024 року укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 5110137500:12:005:0004 за адресою: АДРЕСА_2 , згідно з яким 417 075 гривень перераховано на рахунок приватного виконавця ОСОБА_29 для примусового виконання рішення суду.

Разом з тим, довести злочинний умисел до кінця учасникам організованої групи не вдалося через їх викриття правоохоронними органами та накладення арешту на земельну ділянку.

Епізод № 2

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше жовтня 2022 року, з невстановленого джерела отримав відомості про наявність земельної ділянки в АДРЕСА_25, яка не зареєстрована в Державному земельному кадастрі та належить територіальній громаді міста Одеси.

Отримавши зазначену інформацію, у ОСОБА_7 виник прямий умисел на заволодіння вказаною земельною ділянкою шляхом обману з використанням завідомо підроблених офіційних документів. Про ці обставини ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , які погодилися на вчинення кримінального правопорушення відповідно до єдиного узгодженого плану, розподіливши між собою ролі учасників організованої групи, спрямовані на досягнення мети, відомої всім учасникам групи.

З метою реалізації спільного умислу ОСОБА_7 , у невстановлений час та спосіб, підшукав ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , у якої ІНФОРМАЦІЯ_13 померла мати ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Далі ОСОБА_7 , реалізуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, повідомив ОСОБА_10 план вчинення злочину та її роль, після чого остання надала згоду на його вчинення.

На виконання досягнутої домовленості ОСОБА_10 передала ОСОБА_7 необхідні для підробки офіційних документів дані, а саме: свої анкетні дані (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження), а також анкетні дані своєї померлої матері ОСОБА_34 .

Надалі ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , а також за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів, у невстановлений час та місці, але не пізніше 06.10.2022, підробив Державний акт на право приватної власності на землю серії І-КВ № 113968 щодо права власності на земельну ділянку площею 0,25 га, розташовану в АДРЕСА_3 , яка нібито належала померлій ОСОБА_35 .

Далі ОСОБА_4 у невстановлений час, але не пізніше 14.07.2022, реалізуючи спільний з ОСОБА_8 та ОСОБА_14 план заволодіння чужим майном шляхом обману, дала ОСОБА_10 усну вказівку про необхідність звернення до нотаріуса із заявою про виявлення спадкового майна, що належало її померлій матері.

У свою чергу ОСОБА_10 , з метою реалізації спільного умислу на заволодіння зазначеною земельною ділянкою, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , 06.10.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_10 , звернулася до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_36 , яка не була обізнана про план вчинення злочину, з усною заявою про виявлення спадкового майна після смерті матері ОСОБА_37 , а саме земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 , використавши шляхом надання приватному нотаріусу ОСОБА_38 , завідомо підроблений документ - Державний акт на право приватної власності на землю серії І-КВ № 113968 щодо права власності на земельну ділянку площею 0,25 га, розташовану в АДРЕСА_3 , яка нібито належала померлій ОСОБА_35 .

Разом з тим, оскільки зазначеній земельній ділянці не було присвоєно кадастровий номер, приватний нотаріус ОСОБА_39 06.10.2022 підготувала лист на адресу компетентних органів за місцем вимоги щодо виготовлення технічної документації та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці площею 0,25 га, розташованій у АДРЕСА_3 , яка нібито належала ОСОБА_34 .

У свою чергу ОСОБА_8 у невстановлений час та місці, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, зловживаючи своїми повноваженнями нотаріуса, виготовила нотаріального завірену копію Державного акту на право приватної власності на землю серії І-КВ № 113968 щодо права власності на земельну ділянку площею 0,25 га, розташовану в АДРЕСА_3 , яка нібито належала померлій ОСОБА_35 .

Надалі ОСОБА_10 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи усні вказівки ОСОБА_7 , за невстановлених обставин, але не пізніше 24.10.2022, звернулася до фізичної особи - підприємця ОСОБА_40 , який на підставі договору № 85 виконав землевпорядні роботи з розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) стосовно земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3.

Після цього ОСОБА_41 на виконання укладеного договору 25.10.2022, перебуваючи в невстановленому місці в межах міста Світловодськ Кіровоградської області, через електронний кабінет Державного земельного кадастру завантажив електронний файл із технічною документацією із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в провулку Виноградний, 25, у межах м. Одеси, підписавши зазначені документи власним кваліфікованим електронним підписом, та направив їх на розгляд до Державного земельного кадастру.

На підставі зазначених документів 25.10.2022 Відділом № 3 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області розглянуто документи, на підставі яких до Державного земельного кадастру внесено відомості шляхом присвоєння земельній ділянці кадастрового номера 5110137300:27:004:0001 за адресою: АДРЕСА_3 .

Отримавши кадастровий номер земельної ділянки, ОСОБА_7 у невстановлений час, але не пізніше 27.12.2022, реалізуючи спільний з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 план заволодіння чужим майном шляхом обману, дав ОСОБА_10 усну вказівку про необхідність звернення до приватного нотаріуса із заявою про прийняття спадщини.

Після цього ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_10 , звернулася до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_36 із заявою про прийняття спадщини після смерті матері ОСОБА_37 , зокрема щодо земельної ділянки з кадастровим номером 5110137300:27:004:0001 за адресою: АДРЕСА_3 .

Не будучи обізнаною з намірами ОСОБА_10 та інших співучасників злочину, приватний нотаріус ОСОБА_39 видала ОСОБА_10 свідоцтво про право на спадщину за законом від 27.12.2022 на земельну ділянку з кадастровим номером 5110137300:27:004:0001 за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, 27.12.2022, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_10, звернулася до приватного нотаріуса ОСОБА_36 із заявою про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5110137300:27:004:0001 за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі зазначеної заяви приватний нотаріус ОСОБА_39 прийняла рішення № 65941482 від 27.12.2022 про державну реєстрацію за ОСОБА_10 права приватної власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5110137300:27:004:0001 за адресою: АДРЕСА_3 , ринкова вартість якої станом на 27.12.2022 становила 35 197 753 гривні 62 копійки.

На вказану пропозицію ОСОБА_17 погодилася та, зустрівшись із ОСОБА_7 у грудні 2022 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), отримала від останнього заяву від імені ОСОБА_10 , датовану 28 грудня 2022 року, про розроблення технічної документації щодо поділу земельної ділянки.

Надалі ОСОБА_17 передала зазначену заяву своєму зятеві ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), який, будучи фізичною особою - підприємцем, не пізніше 28 грудня 2022 року розробив технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером 5110137300:27:004:0001 за адресою: АДРЕСА_3 , на дві окремі земельні ділянки.

На підставі поданих документів Відділом № 1 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області 10 січня 2023 року внесено до Державного земельного кадастру відомості про поділ земельної ділянки з кадастровим номером 5110137300:27:004:0001 на дві ділянки з кадастровими номерами 5110137300:27:004:0002 та 5110137300:27:004:0003.

Державним реєстратором прав на нерухоме майно Знам'янської сільської ради Березівського району Одеської області 17 січня 2023 року проведено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_10 на вищезазначені земельні ділянки.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_7 восени 2022 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) підшукав ОСОБА_42 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), до якої звернувся з проханням надати допомогу в оформленні документів щодо земельної ділянки, на що остання погодилася.

ОСОБА_43 , будучи раніше знайомою з ОСОБА_7 у зв'язку з перебуванням на лікуванні разом із його сестрою ОСОБА_44 , погодилася надати йому допомогу.

Надалі ОСОБА_43 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 , 02 листопада 2022 року у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_22 за адресою: АДРЕСА_8 (яку підшукала ОСОБА_8 ), вчинила відповідні дії.

ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 , перебуваючи в не встановленому досудовим розслідуванням місці та в не встановлений час, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі організованої групи з ОСОБА_7 , за його вказівкою, завчасно підготували рішення № 1 одноосібного засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «Авто-Агропромсервіс», датоване 02 листопада 2022 року, складене від імені ОСОБА_43 , та в не встановлений спосіб передали зазначений документ приватному нотаріусу ОСОБА_22 .

Згідно із зазначеним рішенням ОСОБА_43 одноосібно заснувала ТОВ «Авто-Агропромсервіс» зі статутним капіталом у розмірі 20 000 гривень.

Приватний нотаріус ОСОБА_22 02 листопада 2022 року нотаріально посвідчила справжність підпису ОСОБА_45 , зробленого в її присутності на вищезазначеному рішенні № 1 про заснування ТОВ «Авто-Агропромсервіс», а також засвідчила копію цього рішення.

Надалі ОСОБА_43 , за вказівкою ОСОБА_7 , 02 листопада 2022 року звернулася до Авангардівської селищної ради Одеського району Одеської області із заявою про державну реєстрацію створення юридичної особи.

З метою збереження контролю за незаконно набутим майном ОСОБА_7 вказав ОСОБА_43 видати довіреність на його ім'я.

ОСОБА_43 довіреністю, посвідченою приватним нотаріусом ОСОБА_22 , 22 грудня 2022 року уповноважила ОСОБА_7 розпоряджатися на власний розсуд усім її майном та майном, що буде набуте в майбутньому.

Продовжуючи реалізацію спільного умислу, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 не пізніше 31 січня 2023 року розробили протокол загальних зборів учасників ТОВ «Авто-Агропромсервіс», датований 31 січня 2023 року, та в не встановлений спосіб передали його приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_22 .

Згідно із зазначеним протоколом на загальних зборах учасників ТОВ «Авто-Агропромсервіс», проведених 31 січня 2023 року у складі ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який діяв від імені ОСОБА_43 на підставі довіреності від 22 грудня 2022 року (реєстровий № 1647), до складу учасників товариства прийнято ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) з внеском до статутного капіталу у вигляді нерухомого майна - земельної ділянки площею 0,215 га з кадастровим номером 5110137300:27:004:0003, оціненої в 380 000 гривень.

Надалі ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та його подальшої легалізації, 31 січня 2023 року у приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_22 за адресою: АДРЕСА_8 , засвідчили своїми підписами протокол загальних зборів учасників ТОВ «Авто-Агропромсервіс», при цьому від імені ОСОБА_43 діяв ОСОБА_7 на підставі довіреності.

На виконання умислу ОСОБА_7 03 лютого 2023 року подав до Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу щодо складу засновників товариства та розміру статутного капіталу.

Не пізніше 31 січня 2023 року ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 розробили акт приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «Авто-Агропромсервіс», датований 31 січня 2023 року, та в не встановлений спосіб передали його приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_22 .

У приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_22 за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , який діяв на підставі довіреності від імені ОСОБА_43 , 31 січня 2023 року підписали акт приймання-передачі земельної ділянки з кадастровим номером 5110137300:27:004:0003 за адресою: АДРЕСА_3, до статутного капіталу ТОВ «Авто-Агропромсервіс» як внесок до статутного капіталу товариства.

Від імені ОСОБА_43 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 , 13 лютого 2023 року подано до державного реєстратора прав на нерухоме майно Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області заяву про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5110137300:27:004:0003 за адресою: АДРЕСА_3, за ТОВ «Авто-Агропромсервіс».

Державний реєстратор прав на нерухоме майно ОСОБА_23 13 лютого 2023 року зареєструвала право власності за ТОВ «Авто-Агропромсервіс» на земельну ділянку з кадастровим номером 5110137300:27:004:0003 за адресою: АДРЕСА_3.

Не пізніше 23 лютого 2023 року ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 розробили протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Авто-Агропромсервіс», датований 23 лютого 2023 року.

Приватний нотаріус ОСОБА_8 у приміщенні свого офісу за адресою: АДРЕСА_9, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, зловживаючи повноваженнями нотаріуса з метою одержання неправомірної вигоди, 23 лютого 2023 року нотаріально посвідчила підписи ОСОБА_10 та ОСОБА_7 у протоколі № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Авто-Агропромсервіс», при цьому від імені ОСОБА_43 діяв ОСОБА_7 на підставі довіреності.

Згідно із зазначеним протоколом № 4 на загальних зборах учасників ТОВ «Авто-Агропромсервіс», проведених 23 лютого 2023 року у складі ОСОБА_7 (який діяв від імені ОСОБА_43 на підставі довіреності) та ОСОБА_10 , затверджено результати внесення додаткового вкладу учасником товариства ОСОБА_10 у розмірі 54 545 гривень 06 копійок у вигляді земельної ділянки з кадастровим номером 5110137300:27:004:0002 за адресою: АДРЕСА_3 .

Не пізніше 23 лютого 2023 року ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 розробили акт приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «Авто-Агропромсервіс», датований 23 лютого 2023 року.

Приватний нотаріус ОСОБА_8 у приміщенні свого офісу за адресою: АДРЕСА_9, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, зловживаючи повноваженнями нотаріуса з метою одержання неправомірної вигоди, 23 лютого 2023 року нотаріально посвідчила підписи ОСОБА_10 та ОСОБА_7 (який діяв на підставі довіреності) на акті приймання-передачі земельної ділянки з кадастровим номером 5110137300:27:004:0002 за адресою: АДРЕСА_3, до статутного капіталу ТОВ «Авто-Агропромсервіс» як внесок ОСОБА_10

ОСОБА_43 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 , 03 березня 2023 року подала до державного реєстратора прав на нерухоме майно Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області заяву про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5110137300:27:004:0002 за адресою: АДРЕСА_3, за ТОВ «Авто-Агропромсервіс».

Державний реєстратор прав на нерухоме майно ОСОБА_23 03 березня 2023 року зареєструвала право власності за ТОВ «Авто-Агропромсервіс» на земельну ділянку з кадастровим номером 5110137300:27:004:0002 за адресою: АДРЕСА_3.

Не пізніше 03 березня 2023 року ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 розробили акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Авто-Агропромсервіс», датований 03 березня 2023 року.

ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_46 у приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_9, 03 березня 2023 року засвідчили своїми підписами акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Авто-Агропромсервіс», при цьому від імені ОСОБА_43 діяв ОСОБА_7 на підставі довіреності.

Згідно з актом приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Авто-Агропромсервіс» ОСОБА_10 на виконання договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства передала ОСОБА_47 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) частину частки у статутному капіталі вартістю 227 272 гривні 53 копійки, що становить 52,3 %, а також передала ОСОБА_43 частину частки у статутному капіталі товариства вартістю 207 272 гривні 53 копійки, що становить 47,7 % належної ОСОБА_10 частки у статутному капіталі товариства.

ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , 06 березня 2023 року подала до Авангардівської селищної ради Одеського району Одеської області заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу згідно з вищезазначеним актом приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Авто-Агропромсервіс» від 03 березня 2023 року.

У не встановлений досудовим розслідуванням час і місці, але не пізніше 23 березня 2023 року, ОСОБА_7 звернувся до фізичної особи - підприємця ОСОБА_18 з проханням розробити технічну документацію із землеустрою щодо об'єднання земельних ділянок з кадастровими номерами 5110137300:27:004:0002 та 5110137300:27:004:0003 за адресою: АДРЕСА_3 .

Фізична особа - підприємець ОСОБА_18 не пізніше 23 березня 2023 року розробила відповідну технічну документацію, після чого, перебуваючи в не встановленому місці в межах міста Одеси, через електронний кабінет Державного земельного кадастру завантажив електронний файл із відповідною технічною документацією, підписавши її власним кваліфікованим електронним підписом, та направив на розгляд до Державного земельного кадастру.

На підставі зазначених документів Відділом № 1 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області 03 квітня 2023 року внесено до Державного земельного кадастру відомості про об'єднання земельних ділянок з кадастровими номерами 5110137300:27:004:0002 та 5110137300:27:004:0003 в одну земельну ділянку з кадастровим номером 5110137300:27:004:0004.

Не пізніше 16 лютого 2024 року ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 розробили протокол № 2/16-02 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Авто-Агропромсервіс», датований 16 лютого 2024 року, а також акт приймання-передачі нерухомого майна від 16 лютого 2024 року, та в не встановлений спосіб передали зазначені документи приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_22 .

Директор ТОВ «Авто-Агропромсервіс» ОСОБА_48 та ОСОБА_7 , який діяв на підставі довіреності від імені ОСОБА_43 , у приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_22 за адресою: АДРЕСА_8 , 16 лютого 2024 року засвідчили своїми підписами протокол № 2/16-02 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Авто-Агропромсервіс» від 16 лютого 2024 року, а також акт приймання-передачі від 16 лютого 2024 року, згідно з яким зі складу учасників товариства виходить ОСОБА_43 з передачею їй майнового внеску до статутного капіталу товариства у вигляді земельної ділянки з кадастровим номером 5110137300:27:004:0004 за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі вищезазначених документів ОСОБА_43 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , 19 лютого 2024 року подала до юридичного департаменту Одеської міської ради заяву про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5110137300:27:004:0004 за адресою: АДРЕСА_3 .

Державний реєстратор прав на нерухоме майно юридичного департаменту Одеської міської ради ОСОБА_27 провела державну реєстрацію права власності за ОСОБА_43 на земельну ділянку з кадастровим номером 5110137300:27:004:0004 за адресою: АДРЕСА_3 .

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_7 у не встановлений час і місці підшукав ОСОБА_49 , до якого звернувся з проханням надати допомогу в оформленні документів щодо земельної ділянки, на що останній погодився.

ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію прямого умислу на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, умовив ОСОБА_43 укласти з ОСОБА_50 удаваний договір позики грошових коштів на суму 375 000 гривень, оформлений розпискою від 14 квітня 2022 року.

Надалі ОСОБА_51 15 січня 2024 року подав до Тарутинського районного суду Одеської області позовну заяву про стягнення заборгованості з ОСОБА_43 у сумі 375 000 гривень.

Рішенням Тарутинського районного суду Одеської області від 30 січня 2024 року у справі № 514/64/24 позов ОСОБА_52 задоволено та стягнуто з ОСОБА_43 375 000 гривень на користь ОСОБА_53 .

На виконання рішення ОСОБА_51 08 березня 2024 року звернувся до приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ОСОБА_54 із заявою про відкриття виконавчого провадження.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_7 у не встановлений час і місці підшукав ОСОБА_55 , до якої звернувся з проханням надати допомогу в оформленні документів щодо земельної ділянки, на що остання погодилася.

У приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_56 за адресою: АДРЕСА_11 , між ОСОБА_57 (продавцем) та ОСОБА_58 (покупцем) 21 березня 2024 року укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 5110137300:27:004:0004 за адресою: АДРЕСА_3 , згідно з яким 417 075 гривень перераховано на рахунок приватного виконавця ОСОБА_54 для примусового виконання рішення суду.

Епізод № 3

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2023 року, з невстановленого джерела отримав відомості про наявність земельної ділянки в АДРЕСА_12 , яка не зареєстрована в Державному земельному кадастрі та належить територіальній громаді міста Одеси.

Отримавши зазначену інформацію, а також проаналізувавши обставини щодо смерті 07.06.2018 своєї матері ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , та наявність відкритої 06.12.2018 спадкової справи, у ОСОБА_7 виник прямий умисел на заволодіння вказаною земельною ділянкою шляхом обману з використанням завідомо підроблених офіційних документів.

Про ці обставини ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , які погодилися на вчинення кримінального правопорушення відповідно до єдиного узгодженого плану, розподіливши між собою ролі учасників організованої групи, спрямовані на досягнення мети, відомої всім учасникам групи.

Крім того, ОСОБА_7 у невстановлений час та місці залучив свою сестру ОСОБА_59 для оформлення документів на зазначену земельну ділянку, після чого остання погодилася надати допомогу.

Надалі ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , надавши невстановленій особі свої анкетні дані (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження), а також анкетні дані своєї померлої матері, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, у невстановлений час та місці підробив Державний акт на право приватної власності на землю серії ІІ-КВ № 116972 щодо права власності на земельну ділянку площею 0,0629 га, розташовану в місті Одесі за адресою: АДРЕСА_4 , яка нібито належала померлій ОСОБА_14 .

Разом з тим, з метою реалізації спільного умислу на заволодіння зазначеною земельною ділянкою, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, ОСОБА_7 та його рідна сестра ОСОБА_60 08.10.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_13, звернулися до державного нотаріуса Хаджибейської (Малиновської) державної нотаріальної контори в м. Одесі ОСОБА_61 , яка не була обізнана про план вчинення злочину, з усною заявою про виявлення спадкового майна після смерті їхньої матері ОСОБА_14 , а саме земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 , надавши завідомо підроблений документ - Державний акт на право приватної власності на землю серії ІІ-КВ № 116972 щодо права власності на земельну ділянку площею 0,0629 га, розташовану в місті Одесі за адресою: АДРЕСА_4 , яка нібито належала померлій ОСОБА_14 .

Разом з тим, оскільки зазначеній земельній ділянці не було присвоєно кадастровий номер, державний нотаріус ОСОБА_62 08.10.2022 підготувала лист на адресу компетентних органів за місцем вимоги щодо виготовлення технічної документації та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці площею 0,0629 га, розташованій у місті Одесі за адресою: АДРЕСА_4 , яка нібито належала ОСОБА_14 .

У свою чергу ОСОБА_8 у невстановлений час та місці, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, зловживаючи своїми повноваженнями нотаріуса, виготовила нотаріального завірену копію Державного акту на право приватної власності на землю серії ІІ-КВ № 116972 щодо права власності на земельну ділянку площею 0,0629 га, розташовану в місті Одесі за адресою: АДРЕСА_4 , яка нібито належала померлій ОСОБА_14 .

Надалі ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, за невстановлених обставин, але не пізніше 21.10.2022, звернувся до фізичної особи - підприємця ОСОБА_16 , яка на підставі договору виконала землевпорядні роботи з розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) стосовно земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 .

Після цього ОСОБА_16 на виконання укладеного договору 21.10.2022, перебуваючи в невстановленому місці в межах міста Миколаїв Миколаївської області, через електронний кабінет Державного земельного кадастру завантажила електронний файл із технічною документацією із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на АДРЕСА_4 , у межах м. Одеси, підписавши зазначені документи власним кваліфікованим електронним підписом, та направила їх на розгляд до Державного земельного кадастру.

На підставі поданих документів 24.11.2022 Відділом № 4 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру в Сумській області внесено відповідні відомості до Державного земельного кадастру шляхом присвоєння земельній ділянці кадастрового номера 5110137500:15:001:0001 за адресою: АДРЕСА_4 .

Після цього 08.12.2022 ОСОБА_7 , реалізуючи спільний з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 план заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в офісі нотаріуса за адресою: АДРЕСА_13 , звернувся до державного нотаріуса Хаджибейської державної нотаріальної контори в м. Одесі ОСОБА_61 із заявою про прийняття спадщини після смерті матері ОСОБА_14 , зокрема щодо земельної ділянки площею 0,0629 га з кадастровим номером 5110137500:15:001:0001 за адресою: АДРЕСА_4 .

Не будучи обізнаною з намірами ОСОБА_7 та інших співучасників злочину, державний нотаріус ОСОБА_62 видала ОСОБА_7 свідоцтво про право на спадщину за законом від 08.12.2022 на земельну ділянку площею 0,0629 га з кадастровим номером 5110137500:15:001:0001 за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, 08.12.2022, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, перебуваючи в офісі нотаріуса, звернувся до державного нотаріуса ОСОБА_61 із заявою про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку площею 0,0629 га з кадастровим номером 5110137500:15:001:0001 за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі зазначеної заяви 08.12.2022 державний нотаріус ОСОБА_62 прийняла рішення про державну реєстрацію за ОСОБА_7 та ОСОБА_44 по 1/2 частки кожному права приватної власності на земельну ділянку площею 0,0629 га з кадастровим номером 5110137500:15:001:0001 за адресою: АДРЕСА_4 , ринкова вартість якої станом на 08.12.2022 становила 8 235 052 гривні 71 копійку.

Приватний нотаріус ОСОБА_8 у приміщенні свого офісу за адресою: АДРЕСА_9 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, на виконання спільного злочинного плану, зловживаючи повноваженнями нотаріуса з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, 20 грудня 2022 року нотаріально посвідчила договір дарування, згідно з яким ОСОБА_7 подарував своїй сестрі ОСОБА_63 частки земельної ділянки площею 0,0629 га з кадастровим номером 5110137500:15:001:0001 за адресою: АДРЕСА_4 .

Надалі ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, звернулася до своєї знайомої ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з проханням надати допомогу ОСОБА_7 у розробленні технічної документації із землеустрою щодо земельної ділянки, розташованої в місті Одесі.

На вказану пропозицію ОСОБА_17 погодилася та, зустрівшись із ОСОБА_7 у грудні 2022 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), отримала від останнього заяву від імені ОСОБА_64 , датовану 22 грудня 2022 року, про розроблення технічної документації щодо поділу земельної ділянки.

Надалі ОСОБА_17 передала зазначену заяву своєму зятеві ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), який, будучи фізичною особою - підприємцем, не пізніше 24 грудня 2022 року розробив технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 0,0629 га з кадастровим номером 5110137500:15:001:0001 за адресою: АДРЕСА_4 , на дві окремі земельні ділянки.

На підставі зазначених документів Відділом № 4 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області 24 листопада 2022 року внесено до Державного земельного кадастру відомості про поділ земельної ділянки з кадастровим номером 5110137500:15:001:0001 на дві ділянки з кадастровими номерами 5110137500:15:001:0002 та 5110137500:15:001:0003.

На підставі вищезазначених документів ОСОБА_60 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , 28 грудня 2022 року подала до Знам'янської сільської ради Березівського району Одеської області заяву про державну реєстрацію права власності на земельні ділянки з кадастровими номерами 5110137500:15:001:0003 та 5110137300:66:002:0002 за адресою: АДРЕСА_4 .

Державний реєстратор прав на нерухоме майно Знам'янської сільської ради ОСОБА_19 провела державну реєстрацію права власності за ОСОБА_44 на земельні ділянки з кадастровими номерами 5110137500:15:001:0003 та 5110137300:66:002:0002 за адресою: АДРЕСА_4 .

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_7 у не встановлений час і місці підшукав ОСОБА_42 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), до якої звернувся з проханням надати допомогу в оформленні документів щодо земельної ділянки, на що остання погодилася.

ОСОБА_7 не повідомляв ОСОБА_43 про свої дійсні наміри щодо незаконного заволодіння чужим майном шляхом шахрайства.

ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та його подальшої легалізації у складі організованої групи з ОСОБА_7 та за його вказівками, завчасно підготували рішення № 1 одноосібного засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «Одеський медичний центр», датоване 02 листопада 2022 року, складене від імені ОСОБА_43 , та в не встановлений спосіб передали зазначений документ приватному нотаріусу ОСОБА_22 .

Згідно із зазначеним рішенням ОСОБА_43 одноосібно заснувала ТОВ «Одеський медичний центр» зі статутним капіталом у розмірі 20 000 гривень.

Приватний нотаріус ОСОБА_22 02 листопада 2022 року нотаріально посвідчила справжність підпису ОСОБА_45 , зробленого в її присутності на вищезазначеному рішенні № 1 про заснування ТОВ «Одеський медичний центр», а також засвідчила копію цього рішення.

Надалі ОСОБА_7 підшукав та залучив до реалізації свого злочинного плану ОСОБА_65 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ).

ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та його подальшої легалізації у складі організованої групи з ОСОБА_7 та за його вказівками, завчасно підготували протокол загальних зборів учасників ТОВ «Одеський медичний центр», датований 22 грудня 2022 року, складений від імені ОСОБА_43 , та в не встановлений спосіб передали його приватному нотаріусу ОСОБА_22 .

За не встановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 22 грудня 2022 року, проведено загальні збори учасників ТОВ «Одеський медичний центр», на яких до складу учасників товариства прийнято ОСОБА_65 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ).

Крім того, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та його подальшої легалізації у складі організованої групи з ОСОБА_7 та за його вказівками, завчасно підготували акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Одеський медичний центр», датований 22 грудня 2022 року, складений між ОСОБА_43 та ОСОБА_66 , та в не встановлений спосіб передали його приватному нотаріусу ОСОБА_22 .

Актом приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства, посвідченим приватним нотаріусом ОСОБА_22 22 грудня 2022 року, на виконання умов договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Одеський медичний центр» ОСОБА_67 прийняв, а ОСОБА_43 передала належну їй частку вартістю 20 000 гривень, вийшовши тим самим зі складу учасників товариства.

Продовжуючи реалізацію спільного умислу, ОСОБА_67 спільно з ОСОБА_44 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , 21 лютого 2023 року у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_9 , уклали договір купівлі-продажу земельної ділянки, датований 21 лютого 2023 року. Приватний нотаріус ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, зловживаючи повноваженнями нотаріуса з метою одержання неправомірної вигоди, нотаріально посвідчила зазначений договір, згідно з яким ОСОБА_60 продає, а ОСОБА_67 купує земельну ділянку з кадастровим номером 5110137500:15:001:0003 за адресою: АДРЕСА_4 , за грошові кошти у сумі 1 005 957 гривень, та 21 лютого 2023 року внесла відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Не пізніше 11 квітня 2023 року ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 , діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та його подальшої легалізації у складі організованої групи, розробили акт приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «Одеський медичний центр», датований 11 квітня 2023 року.

ОСОБА_67 у приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_9 , 11 квітня 2023 року підписав акт приймання-передачі до статутного капіталу ТОВ «Одеський медичний центр» земельної ділянки з кадастровим номером 5110137500:15:001:0003 за адресою: АДРЕСА_4 .

ОСОБА_67 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 , 03 травня 2023 року подав до державного реєстратора прав на нерухоме майно Знам'янської сільської ради Березівського району Одеської області заяву про державну реєстрацію права власності за ТОВ «Одеський медичний центр» на земельну ділянку з кадастровим номером 5110137500:15:001:0003 за адресою: АДРЕСА_4.

За не встановлених обставин, але не пізніше 11 квітня 2023 року, проведено загальні збори учасників ТОВ «Одеський медичний центр», на яких до складу учасників товариства прийнято ОСОБА_68 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ).

ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 11 квітня 2023 року розробили акт приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «Одеський медичний центр», датований 11 квітня 2023 року.

Приватний нотаріус ОСОБА_8 у приміщенні свого офісу за адресою: АДРЕСА_9, реалізуючи спільний план вчинення кримінального правопорушення, 11 квітня 2023 року нотаріально посвідчила акт приймання-передачі, згідно з яким ОСОБА_60 передала до статутного капіталу ТОВ «Одеський медичний центр» як свій внесок земельну ділянку з кадастровим номером 5110137500:15:001:0002 за адресою: АДРЕСА_4 .

ОСОБА_67 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 , 19 квітня 2023 року подав до державного реєстратора прав на нерухоме майно Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області заяву про державну реєстрацію права власності за ТОВ «Одеський медичний центр» на земельну ділянку з кадастровим номером 5110137500:15:001:0002 за адресою: АДРЕСА_4 .

На виконання злочинного плану приватний нотаріус ОСОБА_8 11 квітня 2023 року виготовила та посвідчила протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Одеський медичний центр», підписаний учасниками товариства ОСОБА_66 та ОСОБА_44 , згідно з яким збільшено розмір статутного капіталу товариства та затверджено внесення додаткового вкладу ОСОБА_44 у статутний капітал у розмірі 1 400 000 гривень.

Крім того, приватний нотаріус ОСОБА_8 виготовила та посвідчила акт приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства від 16 травня 2023 року на виконання умов договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Одеський медичний центр», згідно з яким ОСОБА_67 прийняв, а ОСОБА_60 передала належну їй частку вартістю 1 400 000 гривень, вийшовши тим самим зі складу учасників товариства.

У не встановлений досудовим розслідуванням час і місці, але не пізніше 02 травня 2023 року, ОСОБА_7 звернувся до фізичної особи - підприємця ОСОБА_18 з проханням розробити технічну документацію із землеустрою щодо об'єднання земельних ділянок з кадастровими номерами 5110137500:15:001:0002 та 5110137500:15:001:0003.

Фізична особа - підприємець ОСОБА_18 не пізніше 02 травня 2023 року розробив технічну документацію із землеустрою щодо об'єднання зазначених земельних ділянок за адресою: АДРЕСА_4 , в одну земельну ділянку з кадастровим номером 5110137500:15:001:0004.

На підставі поданих документів Відділом № 3 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області 03 травня 2023 року внесено до Державного земельного кадастру відомості про об'єднання земельних ділянок з кадастровими номерами 5110137500:15:001:0002 та 5110137500:15:001:0003 в одну земельну ділянку з кадастровим номером 5110137500:15:001:0005 за адресою: АДРЕСА_4 .

За не встановлених обставин, але не пізніше 13 травня 2024 року, проведено загальні збори учасників ТОВ «Одеський медичний центр», на яких до складу учасників товариства прийнято ОСОБА_69 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ).

Не пізніше 13 травня 2024 року ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 , діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та його подальшої легалізації у складі організованої групи, розробили протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Одеський медичний центр», датований 13 травня 2024 року, а також акт приймання-передачі нерухомого майна від 13 травня 2024 року, та в не встановлений спосіб передали зазначені документи приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_70 .

Директор ТОВ «Одеський медичний центр» ОСОБА_71 та ОСОБА_67 у приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_72 13 травня 2024 року засвідчили своїми підписами протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Одеський медичний центр» від 13 травня 2024 року, а також акт приймання-передачі від 13 травня 2024 року, згідно з яким зі складу учасників товариства виходить ОСОБА_67 з передачею йому майнового внеску до статутного капіталу товариства у вигляді земельної ділянки з кадастровим номером 5110137500:15:001:0005 за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі вищезазначених документів ОСОБА_67 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , 16 травня 2024 року подав до приватного нотаріуса ОСОБА_72 заяву про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5110137500:15:001:0005 за адресою: АДРЕСА_4 .

Приватний нотаріус ОСОБА_72 провела державну реєстрацію права власності за ОСОБА_66 на земельну ділянку з кадастровим номером 5110137500:15:001:0005 за адресою: АДРЕСА_4 .

ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію прямого умислу на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, умовив ОСОБА_73 укласти з ОСОБА_44 удаваний договір позики грошових коштів на суму 550 000 гривень, оформлений розпискою від 30 серпня 2023 року.

Надалі ОСОБА_60 11 жовтня 2023 року подала до Біляївського районного суду Одеської області позовну заяву про стягнення заборгованості з ОСОБА_73 у сумі 550 000 гривень.

Рішенням Біляївського районного суду Одеської області від 07 грудня 2023 року у справі № 496/7005/23 позов ОСОБА_64 задоволено та стягнуто з ОСОБА_73 550 000 гривень на користь ОСОБА_74 .

На виконання рішення ОСОБА_60 10 червня 2024 року звернулася до приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ОСОБА_54 із заявою про відкриття виконавчого провадження.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_7 у не встановлений час і місці підшукав ОСОБА_75 , до якої звернувся з проханням надати допомогу в оформленні документів щодо земельної ділянки, на що остання погодилася.

У приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_76 між ОСОБА_66 (продавцем) та ОСОБА_77 (покупцем) 14 червня 2024 року укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 5110137500:15:001:0005 за адресою: АДРЕСА_4 , згідно з яким 650 000 гривень перераховано на рахунок приватного виконавця ОСОБА_54 для примусового виконання рішення суду.

Разом з тим, довести злочинний умисел до кінця учасникам організованої групи не вдалося через їх викриття правоохоронними органами та накладення арешту на майно.

Епізод № 4

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше грудня 2022 року, з невстановленого джерела отримав відомості про наявність земельної ділянки в АДРЕСА_7 , яка не зареєстрована в Державному земельному кадастрі та належить територіальній громаді міста Одеси.

З метою реалізації спільного умислу ОСОБА_7 , через невстановлених осіб, підшукав ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , у якого ІНФОРМАЦІЯ_22 померла мати ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_23 .

Далі ОСОБА_7 , реалізуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, повідомив ОСОБА_11 план вчинення злочину та його роль, після чого останній надав згоду на його вчинення.

На виконання досягнутої домовленості ОСОБА_11 передав ОСОБА_7 необхідні для підробки офіційних документів дані, а саме: свої анкетні дані (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження), а також анкетні дані своєї померлої матері ОСОБА_79 .

Надалі ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , а також за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів, у невстановлений час та місці, але не пізніше 13.12.2022, підробив Державний акт на право приватної власності на землю серії І-ОД № 025675 щодо права власності на земельну ділянку площею 0,0975 га, розташовану в АДРЕСА_5 , яка нібито належала померлій ОСОБА_80 .

Далі ОСОБА_4 у невстановлений час, але не пізніше 14.07.2022, реалізуючи спільний з ОСОБА_8 та ОСОБА_14 план заволодіння чужим майном шляхом обману, дала ОСОБА_11 усну вказівку про необхідність звернення до нотаріуса із заявою про виявлення спадкового майна, що належало його померлій матері.

У свою чергу ОСОБА_11 , з метою реалізації спільного умислу на заволодіння зазначеною земельною ділянкою, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , 13.12.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_14 , звернувся до державного нотаріуса Біляївської державної нотаріальної контори в Одеській області ОСОБА_81 , яка не була обізнана про план вчинення злочину, з усною заявою про виявлення спадкового майна після смерті матері ОСОБА_82 , а саме земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_5 , надавши завідомо підроблений документ - Державний акт на право приватної власності на землю серії І-ОД № 025675 щодо права власності на земельну ділянку площею 0,0975 га, розташовану в місті Одесі за адресою: АДРЕСА_5 , яка нібито належала померлій ОСОБА_80 .

Разом з тим, оскільки зазначеній земельній ділянці не було присвоєно кадастровий номер, державний нотаріус ОСОБА_81 13.12.2022 підготувала лист на адресу компетентних органів за місцем вимоги щодо виготовлення технічної документації та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці площею 0,0975 га, розташованій у місті Одесі за адресою: АДРЕСА_5 , яка нібито належала ОСОБА_79 .

У свою чергу ОСОБА_8 у невстановлений час та місці, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, зловживаючи своїми повноваженнями нотаріуса, виготовила нотаріального завірену копію Державного акту на право приватної власності на землю серії І-ОД № 025675 щодо права власності на земельну ділянку площею 0,0975 га, розташовану в місті Одесі за адресою: АДРЕСА_5 , яка нібито належала померлій ОСОБА_80 .

Надалі ОСОБА_11 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи усні вказівки ОСОБА_7 , за невстановлених обставин, але не пізніше 15.12.2022, звернувся до фізичної особи - підприємця ОСОБА_18 , який на підставі договору виконав землевпорядні роботи з розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) стосовно земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_5 .

Після цього ОСОБА_18 на виконання укладеного договору 15.12.2022, перебуваючи в невстановленому місці в межах м. Одеса Одеської області, через електронний кабінет Державного земельного кадастру завантажив електронний файл із технічною документацією із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на вул. Краснова, 2/1, у межах м. Одеси, підписавши зазначені документи власним кваліфікованим електронним підписом, та направив їх на розгляд до Державного земельного кадастру.

На підставі поданих документів 22.12.2022 Відділом № 2 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру в Полтавській області розглянуто документи, на підставі яких до Державного земельного кадастру внесено відомості шляхом присвоєння земельній ділянці кадастрового номера 5110137300:51:004:0002 за адресою: АДРЕСА_5 .

Отримавши кадастровий номер земельної ділянки, ОСОБА_7 у невстановлений час, але не пізніше 28.02.2023, реалізуючи спільний з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 план заволодіння чужим майном шляхом обману, дав ОСОБА_11 усну вказівку про необхідність звернення до державного нотаріуса із заявою про прийняття спадщини.

Після цього ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_14 , 28.02.2023 звернувся до державного нотаріуса Біляївської державної нотаріальної контори в Одеській області ОСОБА_81 із заявою про прийняття спадщини після смерті матері ОСОБА_82 , зокрема щодо земельної ділянки з кадастровим номером 5110137300:51:004:0002 за адресою: АДРЕСА_5 .

Не будучи обізнаною з намірами ОСОБА_11 та інших співучасників злочину, державний нотаріус ОСОБА_81 видала ОСОБА_11 свідоцтво про право на спадщину за законом від 28.02.2023 на земельну ділянку з кадастровим номером 5110137300:51:004:0002 за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім того, 28.02.2023, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_14 , звернувся до державного нотаріуса Біляївської державної нотаріальної контори в Одеській області ОСОБА_81 із заявою про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5110137300:51:004:0002 за адресою: АДРЕСА_5 .

На підставі зазначеної заяви державний нотаріус ОСОБА_81 прийняла рішення № 66589051 від 28.02.2023 про державну реєстрацію за ОСОБА_11 права приватної власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5110137300:51:004:0002 за адресою: АДРЕСА_5 , ринкова вартість якої станом на 28.02.2023 становила 11 836 117 гривень 80 копійок.

ОСОБА_7 у не встановлений час і місці підшукав ОСОБА_83 ( ІНФОРМАЦІЯ_24 ), до якого звернувся з проханням надати допомогу в оформленні документів щодо земельної ділянки, на що останній погодився.

Надалі ОСОБА_84 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 , прибув до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_22 за адресою: АДРЕСА_8 (яку підшукала ОСОБА_8 ).

ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 , діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та його подальшої легалізації у складі організованої групи з ОСОБА_7 та за його вказівками, завчасно підготували рішення № 1 одноосібного засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «АМК Україна», датоване 25 січня 2023 року, складене від імені ОСОБА_85 , та в не встановлений спосіб передали зазначений документ приватному нотаріусу ОСОБА_22 .

Згідно із зазначеним рішенням ОСОБА_84 одноосібно заснував ТОВ «АМК Україна» зі статутним капіталом у розмірі 25 000 гривень.

Приватний нотаріус ОСОБА_22 25 січня 2023 року нотаріально посвідчила справжність підпису ОСОБА_83 , зробленого в її присутності на вищезазначеному рішенні № 1 про заснування ТОВ «АМК Україна», а також засвідчила копію цього рішення.

Надалі ОСОБА_84 , за вказівкою ОСОБА_7 , 26 січня 2023 року звернувся до Авангардівської селищної ради Одеського району Одеської області із заявою про державну реєстрацію створення юридичної особи.

Приватний нотаріус ОСОБА_8 у приміщенні свого офісу за адресою: АДРЕСА_9 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, зловживаючи повноваженнями нотаріуса з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, 07 березня 2023 року нотаріально посвідчила договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 5110137300:51:004:0002 за адресою: АДРЕСА_5 , згідно з яким ОСОБА_11 продає, а ОСОБА_84 купує зазначену земельну ділянку, та цього ж дня внесла відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

На виконання узгодженого учасниками організованої групи плану ОСОБА_8 , з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та його подальшої легалізації, звернулася до своєї знайомої ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з проханням надати допомогу ОСОБА_7 у розробленні технічної документації із землеустрою щодо земельної ділянки, розташованої в місті Одесі.

На вказану пропозицію ОСОБА_17 погодилася та, зустрівшись із ОСОБА_7 у березні 2023 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), отримала від останнього заяву від імені ОСОБА_85 , датовану 13 березня 2023 року, про розроблення технічної документації щодо поділу земельної ділянки.

Надалі ОСОБА_17 передала зазначену заяву своєму зятеві ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), який, будучи фізичною особою - підприємцем, не пізніше 13 березня 2023 року розробив технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером 5110137300:51:004:0002 за адресою: АДРЕСА_5 , на дві окремі земельні ділянки.

На підставі зазначених документів Відділом № 1 Управління у Криворізькому районі Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області 17 березня 2023 року внесено до Державного земельного кадастру відомості про поділ земельної ділянки з кадастровим номером 5110137300:51:004:0002 на дві ділянки з кадастровими номерами 5110137300:51:004:0003 та 5110137300:51:004:0004.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_7 у не встановлений час і місці підшукав ОСОБА_86 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ), до якої звернувся з проханням надати допомогу в оформленні документів щодо земельної ділянки, на що остання погодилася.

Не пізніше 26 квітня 2023 року ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 , діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та його подальшої легалізації у складі організованої групи, розробили договір купівлі-продажу земельної ділянки № 1347, датований 26 квітня 2023 року, та в не встановлений спосіб передали його приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_87

ОСОБА_84 та ОСОБА_88 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , 26 квітня 2023 року у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_56 за адресою: АДРЕСА_15 , уклали договір купівлі-продажу земельної ділянки, датований 26 квітня 2023 року, згідно з яким ОСОБА_84 продає, а ОСОБА_88 купує земельну ділянку з кадастровим номером 5110137300:51:004:0003 за адресою: АДРЕСА_5 . Цього ж дня договір посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_89 , та 26 квітня 2023 року внесено відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 та за його вказівками, завчасно підготували протокол загальних зборів учасників ТОВ «АМК Україна», датований 09 серпня 2023 року, та в не встановлений спосіб передали його приватному нотаріусу ОСОБА_22

ОСОБА_84 та ОСОБА_88 у приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_22 за адресою: АДРЕСА_8 , 09 серпня 2023 року засвідчили своїми підписами протокол загальних зборів учасників ТОВ «АМК Україна», згідно з яким до товариства прийнято ОСОБА_88 з внеском до статутного капіталу у вигляді земельної ділянки з кадастровим номером 5110137300:51:004:0003 за адресою: АДРЕСА_5 .

На виконання умислу ОСОБА_84 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 , 10 серпня 2023 року подав до Авангардівської селищної ради Одеського району Одеської області заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу щодо складу засновників товариства та розміру статутного капіталу.

Не пізніше 09 серпня 2023 року ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 розробили акти приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «АМК Україна», датовані 09 серпня 2023 року, та в не встановлений спосіб передали їх приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_22

ОСОБА_88 та ОСОБА_84 , який діяв від імені ТОВ «АМК Україна», у приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_22 за адресою: АДРЕСА_8 , 09 серпня 2023 року підписали акти приймання-передачі земельних ділянок з кадастровими номерами 5110137300:51:004:0004 та 5110137300:51:004:0003 за адресою: АДРЕСА_5 , до статутного капіталу ТОВ «АМК Україна» як внесок до статутного капіталу товариства.

ОСОБА_84 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 , 16 серпня 2023 року подав до державного реєстратора прав на нерухоме майно Яськівської селищної ради Одеського району Одеської області заяву про державну реєстрацію права власності на земельні ділянки з кадастровими номерами 5110137300:51:004:0004 та 5110137300:51:004:0003 за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Краснова, 2/1, за ТОВ «АМК Україна».

Державний реєстратор прав на нерухоме майно ОСОБА_90 16 серпня 2023 року зареєстрував право власності за ТОВ «АМК Україна» на земельні ділянки з кадастровими номерами 5110137300:51:004:0004 та 5110137300:51:004:0003 за адресою: АДРЕСА_5 .

Не пізніше 20 вересня 2023 року ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 розробили акт приймання-передачі нерухомого майна від 20 вересня 2023 року та в не встановлений спосіб передали його приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_91 .

Директор ТОВ «АМК Україна» ОСОБА_84 та ОСОБА_88 у приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_92 20 вересня 2023 року засвідчили своїми підписами акт приймання-передачі від 20 вересня 2023 року, згідно з яким зі складу учасників товариства виходить ОСОБА_88 з передачею їй майнового внеску до статутного капіталу товариства.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_7 у не встановлений час і місці підшукав ОСОБА_93 ( ІНФОРМАЦІЯ_25 ), до якого звернувся з проханням надати допомогу в оформленні документів щодо земельної ділянки, на що останній погодився.

Не пізніше 13 грудня 2023 року ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 , діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та його подальшої легалізації у складі організованої групи, розробили рішення № 2/23 загальних зборів учасників ТОВ «АМК Україна», датоване 13 грудня 2023 року, та в не встановлений спосіб передали його приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_22

ОСОБА_94 та ОСОБА_84 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , у приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_22 за адресою: АДРЕСА_8 , 13 грудня 2023 року засвідчили своїми підписами рішення № 2/23 загальних зборів учасників ТОВ «АМК Україна».

Згідно із зазначеним рішенням № 2/23 на загальних зборах учасників ТОВ «АМК Україна», проведених 13 грудня 2023 року у складі ОСОБА_95 та ОСОБА_85 , вирішено звільнити з посади директора товариства ОСОБА_85 та призначити на цю посаду ОСОБА_96 .

На підставі вищезазначених документів ОСОБА_84 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , 22 грудня 2023 року подав до Авангардівської селищної ради Одеського району Одеської області заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу.

Державний реєстратор Авангардівської селищної ради Одеського району Одеської області ОСОБА_97 провела державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу.

У не встановлений досудовим розслідуванням час і місці, але не пізніше 19 січня 2024 року, ОСОБА_7 звернувся до фізичної особи - підприємця ОСОБА_18 з проханням розробити технічну документацію із землеустрою щодо об'єднання земельних ділянок з кадастровими номерами 5110137300:51:004:0004 та 5110137300:51:004:0003 за адресою: АДРЕСА_5 .

Фізична особа - підприємець ОСОБА_18 не пізніше 19 січня 2024 року розробила відповідну технічну документацію, після чого, перебуваючи в не встановленому місці в межах міста Одеси, через електронний кабінет Державного земельного кадастру завантажив електронний файл із відповідною технічною документацією, підписавши її власним кваліфікованим електронним підписом, та направив на розгляд до Державного земельного кадастру.

На підставі зазначених документів Відділом № 2 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області 23 січня 2024 року внесено до Державного земельного кадастру відомості про об'єднання земельних ділянок з кадастровими номерами 5110137300:51:004:0004 та 5110137300:51:004:0003 в одну земельну ділянку з кадастровим номером 5110137300:51:004:0005 за адресою: АДРЕСА_5 .

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_7 у не встановлений час і місці підшукав ОСОБА_98 ( ІНФОРМАЦІЯ_26 ), до якого звернувся з проханням надати допомогу в оформленні документів щодо земельної ділянки, на що останній погодився.

Не пізніше 22 лютого 2024 року ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 , діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та його подальшої легалізації у складі організованої групи, розробили рішення № 1/22-02 загальних зборів учасників ТОВ «АМК Україна», датоване 22 лютого 2024 року, та в не встановлений спосіб передали його приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_22

ОСОБА_94 та ОСОБА_99 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , у приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_22 за адресою: АДРЕСА_8 , 22 лютого 2024 року засвідчили своїми підписами рішення № 1/22-02 загальних зборів учасників ТОВ «АМК Україна».

Згідно із зазначеним рішенням № 1/22-02 на загальних зборах учасників ТОВ «АМК Україна», проведених 22 лютого 2024 року у складі ОСОБА_95 та ОСОБА_100 , вирішено звільнити з посади директора товариства ОСОБА_95 та призначити на цю посаду ОСОБА_98 .

На підставі вищезазначених документів ОСОБА_101 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , 22 лютого 2024 року подав до юридичного департаменту Одеської міської ради заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу.

Державний реєстратор юридичного департаменту Одеської міської ради ОСОБА_102 провела державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу.

Не пізніше 27 лютого 2024 року ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 , діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та його подальшої легалізації у складі організованої групи, підготували акт приймання-передачі частки у статутному капіталі від 27 лютого 2024 року та в не встановлений спосіб передали його приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_22 .

Директор ТОВ «АМК Україна» ОСОБА_99 та ОСОБА_94 у приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_22 за адресою: АДРЕСА_8 , 27 лютого 2024 року засвідчили своїми підписами акт приймання-передачі від 27 лютого 2024 року, згідно з яким зі складу учасників товариства виходить ОСОБА_94 з передачею йому земельної ділянки з кадастровим номером 5110137300:51:004:0005 за адресою: АДРЕСА_5 .

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_7 у не встановлений час і місці підшукав ОСОБА_103 ( ІНФОРМАЦІЯ_27 ), до якої звернувся з проханням надати допомогу в оформленні документів щодо земельної ділянки, на що остання погодилася.

Не пізніше 22 квітня 2024 року ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 розробили договір купівлі-продажу земельної ділянки, датований 22 квітня 2024 року, та в не встановлений спосіб передали його приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_104

ОСОБА_94 та ОСОБА_105 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , 22 квітня 2024 року у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_106 за адресою: АДРЕСА_16 , уклали договір купівлі-продажу земельної ділянки, датований 22 квітня 2024 року, згідно з яким ОСОБА_94 продає, а ОСОБА_105 купує земельну ділянку з кадастровим номером 5110137300:51:004:0005 за адресою: АДРЕСА_5 . Цього ж дня договір посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_107 , та 22 квітня 2024 року внесено відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію прямого умислу на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, умовив ОСОБА_98 укласти з ОСОБА_108 удаваний договір позики грошових коштів на суму 407 000 гривень, оформлений розпискою від 02 листопада 2022 року.

Надалі ОСОБА_101 15 січня 2024 року подав до Тарутинського районного суду Одеської області позовну заяву про стягнення заборгованості з ОСОБА_95 у сумі 407 000 гривень.

Рішенням Тарутинського районного суду Одеської області від 25 січня 2024 року у справі № 514/63/24 позов ОСОБА_98 задоволено та стягнуто з ОСОБА_95 407 000 гривень на користь ОСОБА_98 .

На виконання рішення ОСОБА_101 06 березня 2024 року звернувся до приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ОСОБА_54 із заявою про відкриття виконавчого провадження.

Епізод № 5

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2023 року, з невстановленого джерела отримав відомості про наявність земельної ділянки в місті Одесі на вул. Овідіопольській дорозі, яка не зареєстрована в Державному земельному кадастрі та належить територіальній громаді міста Одеси.

З метою реалізації спільного умислу ОСОБА_7 , через невстановлених осіб, підшукав ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , у якого ІНФОРМАЦІЯ_29 помер батько ОСОБА_109 , ІНФОРМАЦІЯ_30 .

Далі ОСОБА_7 , реалізуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, повідомив ОСОБА_12 план вчинення злочину та його роль, після чого останній надав згоду на його вчинення.

На виконання досягнутої домовленості ОСОБА_12 передав ОСОБА_7 необхідні для підробки офіційних документів дані, а саме: свої анкетні дані (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження), а також анкетні дані свого померлого батька ОСОБА_110 .

Надалі ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , а також за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів, у невстановлений час та місці, але не пізніше 20.02.2023, підробив Державний акт на право приватної власності на землю серії І-ОД № 025693 щодо права власності на земельну ділянку площею 0,2828 га, розташовану в місті Одесі за адресою: АДРЕСА_6 , яка нібито належала померлому ОСОБА_111 .

Далі ОСОБА_4 у невстановлений час, але не пізніше 14.07.2022, реалізуючи спільний з ОСОБА_8 та ОСОБА_14 план заволодіння чужим майном шляхом обману, дала ОСОБА_12 усну вказівку про необхідність звернення до нотаріуса із заявою про виявлення спадкового майна, що належало його померлому батькові.

У свою чергу ОСОБА_12 , з метою реалізації спільного умислу на заволодіння зазначеною земельною ділянкою, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , 20.02.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_9 , звернувся до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , з усною заявою про виявлення спадкового майна після смерті батька ОСОБА_112 , а саме земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_6 , надавши завідомо підроблений документ - Державний акт на право приватної власності на землю серії І-ОД № 025693 щодо права власності на земельну ділянку площею 0,2828 га, розташовану в місті Одесі за адресою: АДРЕСА_6 , яка нібито належала померлому ОСОБА_111 .

Разом з тим, оскільки зазначеній земельній ділянці не було присвоєно кадастровий номер, приватний нотаріус ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, на виконання спільного злочинного плану на заволодіння чужим майном шляхом обману з подальшою легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, зловживаючи повноваженнями нотаріуса з метою отримання неправомірної вигоди, 13.04.2023 підготувала лист на адресу компетентних органів за місцем вимоги щодо виготовлення технічної документації та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці площею 0,2828 га, розташованій у місті Одесі за адресою: АДРЕСА_6 , яка нібито належала ОСОБА_113 .

У свою чергу ОСОБА_8 у невстановлений час та місці, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, зловживаючи своїми повноваженнями нотаріуса, виготовила нотаріального завірену копію Державного акту на право приватної власності на землю серії І-ОД № 025693 щодо права власності на земельну ділянку площею 0,2828 га, розташовану в місті Одесі за адресою: АДРЕСА_6 , яка нібито належала померлому ОСОБА_111 .

Надалі ОСОБА_12 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи усні вказівки ОСОБА_7 , за невстановлених обставин, але не пізніше 01.09.2023, звернувся до фізичної особи - підприємця ОСОБА_16 , яка на підставі договору виконала землевпорядні роботи з розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) стосовно земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_6 .

Після цього ОСОБА_16 на виконання укладеного договору 01.09.2023, перебуваючи в невстановленому місці в межах міста Миколаїв Миколаївської області, через електронний кабінет Державного земельного кадастру завантажила електронний файл із технічною документацією із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на вул. Овідіопольська дорога, 5/1, у межах м. Одеси, підписавши зазначені документи власним кваліфікованим електронним підписом, та направила їх на розгляд до Державного земельного кадастру.

На підставі поданих документів 20.09.2023 Відділом № 9 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру в Харківській області розглянуто документи, на підставі яких до Державного земельного кадастру внесено відомості шляхом присвоєння земельній ділянці кадастрового номера 5110137300:66:002:0001 за адресою: АДРЕСА_6 .

Отримавши кадастровий номер земельної ділянки, ОСОБА_7 у невстановлений час, але не пізніше 10.10.2023, реалізуючи спільний з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 план заволодіння чужим майном шляхом обману, дав ОСОБА_12 усну вказівку про необхідність звернення до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини.

Після цього ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_9 , звернувся до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 із заявою про прийняття спадщини після смерті батька ОСОБА_112 , зокрема щодо земельної ділянки з кадастровим номером 5110137300:66:002:0001 за адресою: АДРЕСА_6 .

У свою чергу ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, на виконання спільного злочинного плану на заволодіння чужим майном шляхом обману з подальшою легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, зловживаючи повноваженнями нотаріуса з метою отримання неправомірної вигоди, 10.10.2023 видала ОСОБА_12 свідоцтво про право на спадщину за законом від 10.10.2023 на земельну ділянку з кадастровим номером 5110137300:66:002:0001 за адресою: АДРЕСА_6 .

Крім того, 10.10.2023, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи в офісі нотаріуса, звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_8 із заявою про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5110137300:66:002:0001 за адресою: АДРЕСА_6 .

На підставі зазначеної заяви ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, прийняла рішення № 57460470 від 10.10.2023 про державну реєстрацію за ОСОБА_12 права приватної власності на земельну ділянку площею 0,2828 га з кадастровим номером 5110137300:66:002:0001 за адресою: АДРЕСА_6 , ринкова вартість якої станом на 10.10.2023 становила 7 414 416 гривень 93 копійки.

Разом з тим, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 з метою розпорядження незаконно набутою земельною ділянкою, а також вчинення дій, спрямованих на ускладнення повернення зазначеного майна законному власнику - територіальній громаді міста Одеси, було розроблено план проведення кількох послідовних реєстраційних дій із незаконно набутою земельною ділянкою.

На виконання зазначеного плану ОСОБА_7 у невстановлений час та місці підшукав ОСОБА_114 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , до якого звернувся з проханням надати допомогу в оформленні документів на земельну ділянку, після чого останній погодився надати допомогу.

Далі ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_115 , на виконання вказівок ОСОБА_7 , 19.12.2023 прибули за адресою: АДРЕСА_17 , до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_116 , де уклали договір купівлі-продажу земельної ділянки, згідно з яким ОСОБА_12 продає, а ОСОБА_117 купує у нього земельну ділянку загальною площею 0,2828 га з кадастровим номером 5110137300:66:002:0001 за адресою: АДРЕСА_6 , за грошові кошти в сумі 505 800 гривень.

Після цього 19.12.2023 приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_116 внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідні відомості.

Продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння та розпорядження чужим майном, паралельно з оформленням документів щодо права власності на зазначену земельну ділянку ОСОБА_7 у невстановлений спосіб та час, але не пізніше 02.10.2023, підшукав ОСОБА_26 .

Далі ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, з прямим умислом, умовив ОСОБА_26 укласти з ОСОБА_115 удаваний договір позики грошових коштів на суму 715 000 гривень, відповідно до якого ОСОБА_117 позичив у ОСОБА_26 вказану суму грошових коштів, оформивши договір розпискою від 03.03.2021.

Після цього ОСОБА_26 02.10.2023 подав до Київського районного суду м. Одеси позовну заяву про стягнення заборгованості з ОСОБА_118 у сумі 715 000 гривень.

Рішенням Київського районного суду м. Одеси від 30.11.2023 по справі № 947/31426/23 задоволено позов ОСОБА_26 до ОСОБА_118 та стягнуто з останнього 715 000 гривень.

На виконання зазначеного рішення ОСОБА_26 22.03.2024 звернувся до приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ОСОБА_29 із заявою про примусове виконання рішення суду.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу ОСОБА_7 у невстановлений час та місці підшукав ОСОБА_28 , до якої звернувся з проханням надати допомогу в оформленні документів на земельну ділянку, після чого остання погодилася надати допомогу.

У свою чергу 09.04.2024 ОСОБА_28 спільно з ОСОБА_115 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , прибули за адресою: АДРЕСА_18 , до приватного нотаріуса Одеського нотаріального округу ОСОБА_119 , де на виконання виконавчого провадження уклали договір купівлі-продажу земельної ділянки, датований 09.04.2024, згідно з яким ОСОБА_117 продає, а ОСОБА_28 купує у нього земельну ділянку площею 0,2828 га з кадастровим номером 5110137300:66:002:0001 за адресою: АДРЕСА_6 , за грошові кошти в сумі 1 167167 гривень, відповідно до якого вказані кошти перераховано на рахунок приватного виконавця ОСОБА_29 на примусове виконання рішення Київського районного суду м. Одеси.

Після цього 09.04.2024 приватний нотаріус ОСОБА_120 внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідні відомості щодо набуття права власності.

Надалі, на виконання зазначеного плану, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, звернулася до своєї знайомої ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , для надання допомоги ОСОБА_7 у виготовленні технічної документації із землеустрою щодо земельної ділянки, розташованої в місті Одесі.

На зазначену пропозицію ОСОБА_17 погодилася та, зустрівшись із ОСОБА_7 у квітні 2024 року (більш точний час не встановлено), отримала від нього заяву від імені ОСОБА_28 , датовану 30.04.2024, про виконання технічної документації щодо поділу земельної ділянки.

Надалі ОСОБА_17 передала зазначену заяву своєму зятю ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який, будучи фізичною особою - підприємцем, не пізніше 30.04.2024 виготовив технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 0,2828 га з кадастровим номером 5110137300:66:002:0001 за адресою: АДРЕСА_6 , на дві окремі земельні ділянки.

Після цього ОСОБА_18 , перебуваючи в невстановленому місці в межах міста Одеси, через електронний кабінет Державного земельного кадастру завантажив електронний файл із відповідною технічною документацією, підписавши зазначені документи власним кваліфікованим електронним підписом, та направив їх на розгляд до Державного земельного кадастру.

На підставі поданих документів 01.05.2024 Відділом № 5 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру в Полтавській області внесено до Державного земельного кадастру відомості щодо поділу земельної ділянки 5110137300:66:002:0001 на дві ділянки з кадастровими номерами 5110137300:66:002:0005 та 5110137300:66:002:0006.

На підставі вищезазначених документів 01.05.2024 ОСОБА_28 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , подала до відділу надання адміністративних послуг Ананьївської міської ради Одеської області заяву про державну реєстрацію права на земельні ділянки з кадастровими номерами 5110137300:66:002:0005 та 5110137300:66:002:0006 за адресою: АДРЕСА_6 .

У свою чергу державний реєстратор прав на нерухоме майно Ананьївської міської ради Одеської області ОСОБА_121 провела державну реєстрацію права власності за ОСОБА_28 на земельні ділянки з кадастровими номерами 5110137300:66:002:0005 та 5110137300:66:002:0006 за адресою: АДРЕСА_6 .

Разом з тим, довести свій злочинний умисел до кінця учасникам організованої групи не вдалося внаслідок їх викриття правоохоронними органами та накладення арешту на майно.

Щодо обґрунтованості підозри

Оцінюючи обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень за наведених у повідомленні про підозру обставин, слідчий суддя керується стандартом доказування «обґрунтована підозра». Цей стандарт є менш суворим у порівнянні зі стандартом доказування «поза розумним сумнівом», який застосовується під час розгляду висунутого особі обвинувачення по суті, та не передбачає оцінку доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні злочину.

Як зазначав Європейський Суд з прав людини у рішеннях «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук та Йонкало проти України» під обґрунтованою підозрою Європейський суд розуміє існуючі факти або інформацію, яка може переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити кримінальне правопорушення. Отже, факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи висунення обвинувачення особі, але вони мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування та застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі оцінки сукупності отриманих фактів та обставин суд лише визначає, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї запобіжного заходу.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри підтверджується наданими слідчим матеріалами кримінального провадження доказами зокрема:

-інформацією Головного управління Держгеокадастру в Одеській області № 10-15-0.82-6096/2-24 від 07.10.2024, згідно з якою станом на 31.12.2012 не зареєстровано право власності на земельні ділянки за адресами: АДРЕСА_2 , площею, 0,0961 га, (державний акт на право власності на земельну ділянку серії І-КВ № 114968); АДРЕСА_3 , площею 0, 25 га, (державний акт на право власності на земельну ділянку серії І?КВ № 113968); АДРЕСА_6 , площею 0, 2828 га, (державний акт на право власності на земельну ділянку серії І-ОД № 025693);

-згідно з відповіддю Одеського державного нотаріального архіву Південного міжрегіонального управління Міністерства Юстиції (м. Одеса), у фондах Одеських державних нотаріальних контор відсутні відомості щодо свідоцтва про право на спадщину за законом від 27.04.1999, реєстраційний номер 4-1623 від 27.04.199 на ім'я ОСОБА_13 , договору купівлі продажу земельної ділянки від 21.03.2000 № 2,-083541, договору дарування земельної ділянки від 24.06.1997 № 5-1463.

-показаннями свідка ОСОБА_15 , відповідно до яких останній є державним нотаріусом Київської державної нотаріальної контори м. Одеси, влітку 2022 року до нього звернувся ОСОБА_9 із заявою про відкриття спадкової справи після смерті його батька ОСОБА_13 , який ІНФОРМАЦІЯ_4 помер. ОСОБА_9 подав свідку оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку по АДРЕСА_2 . Після реєстрації та видачі свідоцтва про право на спадщину за законом, нотаріус провів державну реєстрацію права власності на земельну ділянку за ОСОБА_9 , який особисто звертався до нотаріуса.

-матеріалами спадкової справи № 601-2022 до майна померлого ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_13 , відповідно до яких спадкоємець ОСОБА_9 14.07.2022 звернувся до Київської державної нотаріальної контори міста Одеси із заявою про прийняття спадщини після смерті свого батька. До вказаної заяви ОСОБА_9 додано державний акт на право приватної власності на землю серії І-КВ № 114968 щодо права власності на земельну ділянку площею 0,0961 га, за адресою: АДРЕСА_2 . На підставі вказаної заяви приватним нотаріусом направлено запит до ГУ Держгеокадастру в Одеській області про присвоєння кадастрового номеру вказаній земельній ділянці.

-технічною документацією із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі.

-показаннями свідка ОСОБА_16 , яка повідомила, що до неї звернувся ОСОБА_122 із проханням виконати за грошову винагороду технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж декількох земельних ділянок у місті Одесі. Замовником робіт були ОСОБА_13 , ОСОБА_112 , ОСОБА_7 , особисто свідок із вказаними особами ніколи не спілкувалась. Обмін інформацією та необхідними документами здійснювався через ОСОБА_123

-показаннями свідка ОСОБА_124 , який повідомив, що у жовтні 2022 року до нього звернувся його знайомий ОСОБА_125 із проханням виконати топографо-геодезичні зйомки земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 . Безпосереднє місцезнаходження земельної ділянки свідку вказував ОСОБА_126 . Обміну документами також здійснювався через ОСОБА_127 . Аналогічні обставини свідок повідомив щодо виготовлення документів на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_4 .

-показаннями свідка ОСОБА_128 відповідно до яких, влітку 2022 року до нього звернувся ОСОБА_129 із проханням допомоги у виготовленні технічної документації на земельні ділянки. Вказаний чоловік неодноразового звертався щодо різних земельних ділянок, розташованих у місті Одесі, у тому числі по АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_6 . Свідок допоміг через своїх знайомих виготовити вказані документи за грошову винагороду, більшу частину якої свідок передав безпосередньо виконавцям робіт.

-матеріалами реєстраційних справ на вказані земельні ділянки

-показаннями свідка ОСОБА_17 , відповідно до яких, у 2022 році до неї звернулась ОСОБА_8 із проханням допомогти у виготовлення технічної документації із землеустрою. Свідок погодилась, після чого їй зателефонував ОСОБА_7 , під час зустрічі із яким останній попрохав надати допомогу у виготовленні технічної документації із землеустрою. Після чого ОСОБА_17 залучила свого зятя ОСОБА_18 , який будучі фізичною особою підприємцем, безпосередньо виготовляв для ОСОБА_7 технічну документацію на земельні ділянки. Передача документів між ОСОБА_18 та ОСОБА_7 здійснювалось через ОСОБА_17

-показаннями свідка ОСОБА_18 , відповідно до яких, останній на прохання своєї тещі - ОСОБА_17 виготовляв технічну документацію із землеустрою на земельні ділянки, зокрема за адресою: АДРЕСА_5 . Передача документів між свідком та замовником робіт здійснювалась через ОСОБА_17

-матеріалами реєстраційної справи № 10055608174237 ТОВ «ЛУІ», код ЄДРПОУ: 45145059, відповідно до яких, 02.11.2022 ОСОБА_21 одноособово заснувала ТОВ «ЛУІ», після чого 31.01.2023 до складу вказаного Товариства прийнято ОСОБА_9 із внеском до статутного капіталу у вигляді земельної ділянки із кадастровим номером 5110137500:12:005:0002. В подальшому, 11.04.2023 до складу учасників вказаного Товариства прийнято ОСОБА_25 із внеском до статутного капіталу у вигляді земельної ділянки із кадастровим номером 5110137500:12:005:0003, яку остання придбала 01.02.2023 у ОСОБА_9 . Далі, 11.04.2023 ОСОБА_9 продав ОСОБА_25 та ОСОБА_21 свою частку в статутному капіталі ТОВ «ЛУІ» , вийшовши із складу учасників Товариства.

-матеріалами судового провадження № 947/38924/23 (провадження № 2/947/1302/24), відповідно до яких 11.12.2023 ОСОБА_28 подала до Київського районного суду м. Одеси позовну заяву про стягнення заборгованості із ОСОБА_21 у сумі 455 000 гривень. Рішенням суду від 23.05.2024 позов ОСОБА_28 до ОСОБА_21 задоволено та стягнуто з останньої 455 000 гривень.

-матеріалами виконавчого провадження № 75473267, згідно з якими в ході виконавчого провадження між ОСОБА_21 (продавець) та ОСОБА_88 (покупець) укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки із кадастровим номером 5110137500:12:005:0004, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до якого 417 075 гривень перераховано на рахунок приватного виконавця ОСОБА_29 на примусове виконання вищезазначеного рішення суду.

-висновком судової почеркознавчої експертизи № 326-34-25, згідно з яким підпис у заяві від 02.11.2022 про прийняття спадщини після смерті свого батька, виконаний самим ОСОБА_9

-висновком судової експертизи матеріалів документів № 685-2-34-25 від 09.06.2025, що підтверджує створення державного акту на право приватної власності на землю серії І-КВ № 114968 у період січень-червень 2022 року, що не відповідає даті зазначеній в документі.

-висновком оціночно-земельної експертизи № 1446-4-34-25 від 11.06.2025, відповідно до якої ринкова вартість земельної ділянки із кадастровим номером 5110137500:12:005:0001, за адресою: АДРЕСА_2 , станом на 02.11.2022 становила 12 483 125 гривень 68 копійок.

-протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого слідчим виявлено та вилучено мобільний телефон марки Realmy c75 imei: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , печатку ТОВ «Авто-Агропромсервіс», копію паспорту ОСОБА_64 , копію позовної заяви ОСОБА_64 про стягнення заборгованості зі ОСОБА_67 , копію квитанції про сплату судового збору за позовом ОСОБА_130 до ОСОБА_131

-протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_132 (який неофіційно працевлаштований у ОСОБА_7 ) за адресою: АДРЕСА_19 , в ході якого слідчим виявлено та вилучено завірені нотаріусом ОСОБА_8 копії державний актів на право приватної власності за землю, оригінали протоколів загальних зборів товариств тощо.

Епізод №2 (провулок Виноградний)

-матеріалами спадкової справи № 18-2022 до майна померлої ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_37 , відповідно до яких спадкоємець ОСОБА_10 30.05.2022 звернувся до приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_36 із заявою про прийняття спадщини після смерті своєї матері. Приватним нотаріусом ОСОБА_133 06.10.2022 підготовлено лист щодо виготовлення Технічної документації та присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці площею 0,25га, розташованій у АДРЕСА_3 . Далі, 27.12.2022 нотаріус ОСОБА_39 видала ОСОБА_10 свідоцтво про право на спадщину за законом на земельну ділянку із кадастровим номером 5110137300:27:004:00001, за адресою: АДРЕСА_3 , та того ж дня зареєструвала право власності за ОСОБА_10 на земельну ділянку.

-показаннями свідка ОСОБА_36 , яка пояснила, що ОСОБА_10 звернулась із заявою про прийняття спадщини померлої ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_34 . Разом із заявою, ОСОБА_10 надала документи щодо належного її матері майна, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_20 , та автомобіля мари ВАЗ 21063. В подальшому, 06.10.2022 ОСОБА_10 звернулась до свідка із державним актом на право власності на земельну ділянку серії І-КВ № 113968. Після присвоєння земельній ділянці кадастрового номеру, свідком видано ОСОБА_10 свідоцтво про право на спадщину, на підставі якої зареєстровано право власності на вищезазначене майно.

-технічною документацією із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі,

-матеріалами реєстраційної справи на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_3 .

- матеріалами реєстраційної справи № 10055608148475 ТОВ «Авто-Агропромсервіс», код ЄДРПОУ: 44903740, відповідно до яких, 02.11.2022 ОСОБА_57 одноособово заснувала ТОВ «Авто-Агропромсервіс», після чого 31.01.2023 проведено загальні збори учасників ТОВ «Авто-Агропромсервіс» під час яких до складу учасників вказаного Товариства прийнято ОСОБА_10 із внеском до статутного капіталу у вигляді земельної ділянки із кадастровим номером 5110137300:27:004:0003. В подальшому, 23.02.2023 ОСОБА_10 внесено додаткового вклад у статутний капітал Товариства у вигляді земельної ділянки із кадастровим номером 5110137300:27:004:00002. Далі 03.03.2023 ОСОБА_10 на виконання договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Авто-Агропромсервіс» передала ОСОБА_134 52,3%, частки в статутному капіталі, а також передала ОСОБА_57 47,7 % частки у статутному капіталі Товариства. Далі 16.02.2024 ОСОБА_57 виходить із складу учасників Товариства із передачею останній майнового внеску до статутного капіталу у вигляді земельної ділянки із кадастровим номером 5110137300:27:004:00004, за адресою: АДРЕСА_3 .

-показаннями свідка ОСОБА_43 відповідно до яких у жовтні 2022 року до неї звернувся ОСОБА_7 із проханням надати допомогу в оформленні земельної ділянки, після чого ОСОБА_7 та ОСОБА_4 відвезли свідка до нотаріуса, де свідок підписала документи. Далі ОСОБА_7 попросив надати йому довіреність на розпорядження усім її майном. Крім того, ОСОБА_7 декілька разів просив свідка під'їхати до нотаріуса для підписання документів, зміст яких свідок не розуміла. Крім того, ОСОБА_7 залучив її співмешканця ( в подальшому чоловіка) ОСОБА_52 для звернення до суду із позовною заявою.

-показаннями свідка ОСОБА_52 , який підтвердив покази свідка ОСОБА_43 щодо звернення до суду із позовною заявою та подальшим примусовим виконанням рішення суду.

-матеріалами цивільної справи № 514/64/24 (провадження № 2/514/167/24) відповідно до якої ОСОБА_51 звернувся до суду із позовом до ОСОБА_43 про стягнення 375 000 гривень за борговою розпискою. Рішенням Тарутинського районного суду Одеської області від 30.01.2024 задоволено позов ОСОБА_52 до ОСОБА_57 про стягнення вищезазначеної суми.

-матеріалами виконавчого провадження № НОМЕР_4 відповідно до яких в ході примусового виконання рішення Тарутинського районного суду Одеської області від 30.01.2024, ОСОБА_57 21.03.2024 продала ОСОБА_135 земельну ділянку із кадастровим номером 5110137300:27:004:00004, за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до якого 417 075 гривень перераховано на рахунок приватного виконавця ОСОБА_54 на примусове виконання вищезазначеного рішення суду.

-висновком судової почеркознавчої експертизи № 325-34-25 від 18.04.2025, згідно з яким підпис від імені ОСОБА_10 в заяві про вступ у спадщину від 27.12.2022 на ім'я приватного нотаріуса ОСОБА_36 виконаний самою ОСОБА_10

-висновком судово-технічної експертизи документів № 684-34-25 від 29.05.2025 відповідно до якого наданий на експертизу документ - бланк «Державний акт на право власності на землю» серії І-КВ 113968 виконані за допомогою кольорового знакосинтезуючого пристрою із струминною технологією другу (кольоровий принтер).

-висновком оціночно-земельної експертизи № 1446-4-34-25 від 12.06.2025, відповідно до якої ринкова вартість земельної ділянки із кадастровим номером 5110137300:27:004:00001 за адресою: АДРЕСА_3 , станом на 27.12.2022 становила 35 197 753 гривень 62 копійки.

Епізод №3. (вул. Розкидайлівська)

-інформацією Головного управління Держгеокадастру в Одеській області № 10-15-0.82-3400/2-23 від 09.08.2023, згідно з якою станом на 31.12.2012 не зареєстровано право власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_4 (державний акт серії ІІ-КВ № 11692).

-інформацією Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради № 01-19/1739 від 18.08.2023, згідно з якою рішень Одеської міської ради щодо передачі у власність земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 , не приймалось.

-матеріалами спадкової справи № 118г/2018 до майна померлої ІНФОРМАЦІЯ_32 ОСОБА_14 , відповідно до яких спадкоємець ОСОБА_7 та його рідна сестра ОСОБА_60 08.12.2022 звернулись до Малиновської державної нотаріальної контори міста Одеси із заявою про видачу свідоцтва про право на спадщину на майно, що складається із земельної ділянки із кадастровим номером 5110137500:15:001:0001. Приватним нотаріусом ОСОБА_136 08.12.2022 видано ОСОБА_137 та ОСОБА_63 свідоцтво про право на спадщину за законом на земельну ділянку із кадастровим номером 5110137500:15:001:0001. Крім того, 08.10.2022 державним нотаріусом ОСОБА_136 підготовлено лист про видачу ОСОБА_7 витягу з державного земельного кадастру про земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_4 .

-показаннями свідка ОСОБА_138 яка пояснила, що у 2022 році до неї звернувся ОСОБА_7 та надав документи щодо належного його померлої матері земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 . Свідком було надано ОСОБА_7 лист щодо присвоєння земельній ділянці кадастрового номеру. Після присвоєння кадастрового номеру, свідоком видано ОСОБА_7 свідоцтво про право на спадщину на майно, що складається із земельної ділянки із кадастровим номером 5110137500:15:001:0001.

-технічною документацією із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі за адресою: АДРЕСА_4 ,

-матеріалами реєстраційної справи на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_4 .

- матеріалами реєстраційної справи ТОВ «Одеський медичний центр», код ЄДРПОУ: 44734314, відповідно до яких, 02.11.2022 ОСОБА_43 одноосібно заснувала ТОВ «Одеський медичний центр». Далі, 22.12.2022 до складу учасників вказаного Товариства прийнято ОСОБА_67 , якому ОСОБА_57 продала належну частку Товариства та вийшла із її складу. У свою чергу, ОСОБА_67 11.04.2023 передав до статутного капіталу Товариства земельну ділянку із кадастровим номером 5110137500:15:001:0003. До складу учасників вказаного Товариства 11.04.2023 прийнято ОСОБА_59 із внеском до статутного капіталу у вигляді земельної ділянки із кадастровим номером 5110137500:15:001:0002. На виконання умов договору купівлі-продажу частки у статурному капіталі ТОВ «Одеський медичний центр» 16.05.2023 ОСОБА_67 прийняв, а ОСОБА_60 передала належну їй частку, вийшовши тим самим із складу учасників Товариства. До складу учасників вказаного Товариства 13.05.2024 прийнято ОСОБА_139 . Далі, 13.05.2024 ОСОБА_67 продає ОСОБА_71 частку в статутному капіталі Товариства у розмірі 0,82 відсотки статутного капіталу. ОСОБА_67 13.05.2024 виходить зі складу учасників Товариства із передачею останньому майнового внеску до Статутного капіталу Товариства у вигляді земельної ділянки із кадастровим номером 5110137500:15:001:0005, розташованим за адресою: АДРЕСА_4 .

-матеріалами судового провадження № 496/7005/23 (провадження № 2/496/2274/23), відповідно до яких 16.10.2023 ОСОБА_60 подала до Біляївського районного суду Одеської області позовну заяву про стягнення заборгованості із ОСОБА_73 у сумі 550 000 гривень. Рішенням суду від 07.12.2023 позов ОСОБА_64 до ОСОБА_73 задоволено та стягнуто з останнього 550 000 гривень.

-матеріалами виконавчого провадження № 75125473, згідно з якими в ході виконавчого провадження між ОСОБА_67 (продавець) та ОСОБА_140 (покупець) укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки із кадастровим номером 5110137500:15:001:0005, відповідно до якого 608 475 гривень перераховано на рахунок приватного виконавця ОСОБА_54 на примусове виконання вищезазначеного рішення суду.

-висновком судово-технічної експертизи документів № 1233-34-25 від 15.05.2025, згідно з яким наданий на експертизу державний акт на право приватної власності на землю серії ІІ-КВ № 116972, виготовлений за допомогою копіювально-розмножувальної техніки - кольорового друкуючого пристрою.

-висновком судової почеркознавчої експертизи № 1487-34-25 від 28.05.2025, згідно з яким підписи від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_64 на заяві від 08.12.2022 виконані ввищезазначеними особами.

-висновком оціночно-земельної експертизи № 1446-34-25 від 11.06.2025, відповідно до якої ринкова вартість земельної ділянки із кадастровим номером 5110137500:15:001:0001, за адресою: АДРЕСА_4 , станом на 08.12.2022 становила 8 235 052 гривень 71 копійки.

Епізод № 4. (Краснова, 2/1)

-матеріалами спадкової справи № 492/2020 до майна померлого ІНФОРМАЦІЯ_22 ОСОБА_141 , відповідно до яких спадкоємець ОСОБА_11 13.12.2022 звернувся до державного нотаріуса Біляївської державної нотаріальної контори в Одеській області ОСОБА_81 із повідомленням про виявлення спадкового майна у вигляді земельної ділянки. На підставі вказаної заяви нотаріусом направлено запит про присвоєння кадастрового номеру вказаній земельній ділянці. Після присвоєння кадастрового номеру, ОСОБА_11 28.02.2023 видано свідоцтво про право на спадщину за законом на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_5 , із кадастровим номером 5110137300:51:004:0002.

-технічною документацією із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі за адресою: АДРЕСА_5 .

-матеріалами реєстраційної справи на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_5 .

-матеріалами реєстраційної справи № 10055608438044 ТОВ «АМК Україна», код ЄДРПОУ: 44928571, відповідно до яких, 25.01.2023 ОСОБА_84 заснувала ТОВ «АМК Україна». ОСОБА_142 09.08.2023 прийнято до Товариства із внеском у вигляді земельної ділянки 5110137300:51:004:0003. ОСОБА_88 20.09.2023 виходить зі складу учасників Товариства із передачею ОСОБА_84 частку в статутному капіталі Товариства. ОСОБА_84 13.12.2023 передала ОСОБА_143 частку в статутному капіталі ТОВ «АМК Україна». Далі, 22.02.2024 призначено на посаду директора ТОВ «АМК Україна» ОСОБА_144 , звільнивши із вказаної посади ОСОБА_95 , який 27.02.2024 вийшов із складу учасників Товариства із передачею останньому земельної ділянки 5110137300:51:004:0005, за адресою: АДРЕСА_5 .

-матеріалами судового провадження № 514/63/24 (провадження № 2/514/166/24), відповідно до яких 15.01.2024 ОСОБА_101 подав до Тарутинського районного суду Одеської області позовну заяву про стягнення заборгованості із ОСОБА_145 у сумі 407 000 гривень. Рішенням суду від 25.01.2024 позов ОСОБА_144 до ОСОБА_145 задоволено та стягнуто з останнього 407 000 гривень.

-матеріалами виконавчого провадження № 74622110, згідно з якими в ході виконавчого провадження між ОСОБА_108 (продавець) та ОСОБА_105 (покупець) укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки із кадастровим номером 5110137300:51:004:0005, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , відповідно до якого 470 000 гривень перераховано на рахунок приватного виконавця ОСОБА_146 на примусове виконання вищезазначеного рішення суду.

-висновком судової почеркознавчої експертизи № 1488-34-25 від 16.06.2025, згідно з яким підпис від імені ОСОБА_11 у договорі купівлі продажу земельної ділянки від 07.03.2023, укладеному між ОСОБА_11 та ОСОБА_147 щодо земельної ділянки 5110137300:51:004:0002, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_8 , виконаний не самим ОСОБА_11 , а іншою особою.

-висновком оціночно-земельної експертизи № 1446-2-34-25 від 11.06.2025, відповідно до якої ринкова вартість земельної ділянки із кадастровим номером 5110137300:51:004:0002, за адресою: АДРЕСА_5 , станом на 28.02.2023 становила 11 836 117 гривень 80 копійок.

Епізод № 5. ( АДРЕСА_2 )

-матеріалами спадкової справи № 4/2023 до майна померлого ІНФОРМАЦІЯ_29 ОСОБА_148 , відповідно до яких спадкоємець ОСОБА_12 20.02.2023 звернувся до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 із заявою про прийняття спадщини після смерті свого батька. Після присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці, 10.10.2023 нотаріус Токарська видала ОСОБА_12 свідоцтва про право на спадщину за законом.

-технічною документацією із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі за адресою: АДРЕСА_6 ,

-показаннями свідка ОСОБА_149 який показав, що ніколи не виконував технічний звіт про виконання кадастрової зйомки земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_6 .

-матеріалами реєстраційної справи на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_6 .

-матеріалами судового провадження № 947/31426/23, відповідно до якого Рішенням Київського районного суду м. Одеси від 30.11.2023 задоволено позов ОСОБА_26 до ОСОБА_118 та стягнуто з останнього 715 000 гривень на користь ОСОБА_26

-матеріалами виконавчого провадження відповідно до яких в ході примусового виконання рішення Київського районного суду м. Одеси від 30.11.2023 ОСОБА_117 продав, а ОСОБА_28 придбала земельну ділянку із кадастровим номером 5110137300:66:002:0001, за адресою: АДРЕСА_6 .

-висновком оціночно-земельної експертизи № 1446-4-34-25 від 12.06.2025, відповідно до якої ринкова вартість земельної ділянки із кадастровим номером 5110137300:66:002:0001, за адресою: АДРЕСА_6 , станом на 10.10.2023 становила 7 414 416 гривень 93 копійки.

-висновком судової почеркознавчої експертизи № 327-34-25, згідно з яким підпис у заяві від 10.10.2023 про прийняття спадщини після смерті свого батька, виконаний самим ОСОБА_12

-речовими доказами по справі,

Відомості, які містяться у наведених матеріалах, узгоджуються з обставинами, зазначеними у повідомленні про підозру, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону №2617-VIII від 22.11.2018), ч.5 ст.190, ч.3 ст.209, ч.4 ст.358 КК України.

Слід наголосити, що стандарт доказування «обґрунтована підозра» обмежує міру, до якої слідчий суддя може оцінювати обставини, відомості про які надані сторонами. В межах оцінки питань, обумовлених розглядом клопотання, слідчий суддя не констатує та не має права констатувати винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення.

3.4. Щодо наявності ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. Слідчий суддя, оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності позапроцесуальних дій зазначеної особи.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Клішин проти України» наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися відповідними доказами.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий послався на існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, отже слідчий суддя має оцінити їх наявність, зокрема ризиків:

- переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

- незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів у цьому ж кримінальному провадженні;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином обґрунтовується наступним;

3.5. Щодо ризику переховуватись від органів досудового розслідування та суду

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора про те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні великої кількості епізодів ряду тяжких та особливо тяжких корисливих злочинів проти власності у складі злочинної групи та в умовах воєнного стану, покарання за які передбачено у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

На переконання слідчого судді, очікування можливого суворого покарання саме по собі може бути реальним мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. Це твердження узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, який зазначав, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування (п. 80 рішення у справі «Ілійков проти Болгарії»).

Разом з тим, сама лише тяжкість кримінального правопорушення та суворість можливого покарання без врахування інших факторів не є достатньою підставою для висновку про наявність такого ризику.

Слідчий суддя враховує, що підозрювана не обмежена в перетині кордону під час воєнного стану.

Наведені обставини у своїй сукупності свідчать про те, що ОСОБА_4 усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання, не маючи стримуючих факторів у вигляді міцних соціальних зв'язків та маючи певні матеріальні ресурси для тривалого перебування за кордоном, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Викладене переконує слідчого суддю в обґрунтованості доводів слідчого щодо наявності цього ризику.

3.6 Знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

ОСОБА_4 перебуваючи не під вартою може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що на даний час у вказаному кримінальному провадженні не встановлені всі обставини, які підлягають доказуванню, зокрема не встановлено всіх учасників вчинення правопорушення, інших можливих епізодів вчинення аналогічних злочинів, місця перебування інших речей, предметів та документів, які можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому для уникнення покарання за скоєння особливо тяжкого злочину підозрюваний, перебуваючи на волі, може самостійно, або за допомогою інших невстановлених на даний час учасників знищити, сховати або спотворити речі і документи, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та які на даний час не відшукані органом досудового розслідування.

Наразі органом досудового розслідування не встановлено місце знаходження певних документів, які слідство вважає підробленими, зокрема державних актів на землю.

3.7. Щодо ризику незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів у кримінальному провадженні

Під час оцінки цього ризику слідчий суддя виходить з того, що:

- по-перше, показання свідків, як тих, що вже допитані в ході досудового розслідування, так і тих, які можуть бути допитані у подальшому, є процесуальними джерелами доказів (ч. 2 ст. 84 КПК України) та можуть мати важливе значення в контексті предмету доказування у цьому кримінальному провадженні;

- по-друге, встановлена кримінальним процесуальним законом процедура отримання показань свідків передбачає безпосереднє сприйняття їх судом у судовому засіданні (ст. 23, 224 КПК України). Отже, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Наведені обставини свідчать про обґрунтованість доводів прокурора в частині наявності ризику незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні з метою підбурення їх до зміни наданих раніше показань у кримінальному провадженні, надання неправдивих показань чи відмови від дачі показань на користь підозрюваної.

Крім того, слідчий суддя враховує, що можливий організатор інкримінованих дій перебуває наразі за кордони та на думку органу досудового розслідування переховується від органу слідства.

3.8 Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином обґрунтовується наступним.

Зазначений ризик в судовому засіданні не було доведено.

3.9. Щодо наявності підстав для застосування запобіжного заходу

З урахуванням обґрунтованої підозри та встановлених ризиків кримінального провадження, на цьому етапі кримінального провадження застосування запобіжного заходу є об'єктивно необхідним з метою досягнення дієвості відповідного кримінального провадження і забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього Кодексу.

Також ч. 2 ст. 183 КПК України визначає виключний перелік осіб, до яких може бути застосований цей запобіжний захід. ОСОБА_4 належить до цього переліку як особа, яка підозрюється у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п'ять років (п. 4 ч. 2 цієї статті).

Більш м'якими запобіжними заходами, у порівнянні з триманням під вартою, є: домашній арешт, застава, особиста порука, особисте зобов'язання. Втім, на переконання слідчого судді, жоден з цих запобіжних заходів не здатний запобігти встановленим ризикам.

Окрім обґрунтованості підозри та встановлених ризиків, слідчий суддя враховує також інші обставини, передбачені ч. 1 ст. 178 КПК України, зокрема, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує їй у разі визнання винуватою у кримінальному правопорушенні, вік та стан здоров'я підозрюваного, майновий стан, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються ці обставини.

Оцінивши наведені обставини у сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є пропорційним для запобігання ризикам, наведеним у клопотанні слідчого, а застосування підозрюваній іншого більш м'якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не забезпечить досягнення мети запобіжного заходу та належне виконання підозрюваною процесуальних обов'язків.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого щодо необхідності застосування до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, який відповідає верхній межі, визначеній ч. 1 ст. 197 КПК України для цього запобіжного заходу. Необхідність визначення саме такого строку обумовлена тим, що досудове розслідування у кримінальному провадженні не завершене, а підстави вважати, що наведені ризики можуть зникнути чи зменшитися раніше цього строку, відсутні. Водночас, строк дії запобіжного заходу не може перевищувати строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

3.10. Щодо визначення розміру застави

Розмір застави визначається слідчим суддею з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та встановлених ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків та не може бути завідомо непомірним для нього (ч. 4 ст. 182 КПК України).

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної у вчиненні тяжкого злочину, визначається у межах від 20 до 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, покладених на неї обов'язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує 80 чи 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно (ч. 5 ст. 182 КПК України).

У рішенні «Мангурас проти Іспанії» ЄСПЛ зазначив, що гарантії, передбачені п. 3 ст. 5 Конвенції, покликані забезпечити не компенсацію втрат, а, зокрема, прибуття обвинуваченого на судове засідання. Таким чином, сума (застави) повинна бути оцінена враховуючи самого обвинуваченого, його активи та його взаємовідносини з особами, які мають забезпечити його безпеку, іншими словами, розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри (впевненості) при якому перспектива втрати застави, у випадку відсутності на суді, буде достатнім стримуючим засобом, щоб унеможливити перешкоджання особою встановленню істини у кримінальному провадженні. При цьому має бути враховано наявність грошових засобів у обвинуваченого.

Отже, розмір застави повинен бути таким, щоб загроза її втрати стримувала б підозрюваного від намірів та спроб порушити покладені на нього обов'язки.

Слідчий просив визначити заставу у розмірі 75 166 466 грн.

Враховуючи встановлені ризики, слідчий суддя дійшов висновку, що застава у визначених законом межах, з урахуванням усіх обставин справи, не здатна забезпечити виконання ОСОБА_4 покладених на нього обов'язків.

В ході розгляду встановлено, що ОСОБА_4 у власності має певне майно, зокрема: садовий будинок, з господарчими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_21 , квартиру за адресою: АДРЕСА_22 , та автомобіль DAEWOO SENS державний номерний знак НОМЕР_3 .

Крім того, відповідно до змісту підозри, учасники організованої групи у 2022-2024 роках заволоділи правом власності на 5 земельних ділянок у місті Одесі загальною вартістю 75 166 466 гривень.

Також враховується, що відповідно до інкримінованих дій, учасники організованої групи у 2022-2024 роках заволоділи правом власності на 5 земельних ділянок у місті Одесі загальною вартістю 75 166 466 гривень.

Враховуючи наведені відомості про майновий стан підозрюваного, а також розмір предмету кримінального правопорушення, на переконання слідчого судді, застава у розмірі 7000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб є значною та цілком здатною забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та виконання покладених на нього процесуальних обов'язків, а ризик її втрати буде фактором, який стримуватиме підозрювану від реалізації наявних ризиків.

3.11. Щодо покладення на підозрюваного обов'язків

У разі внесення застави, з метою мінімізації ризиків, встановлених у судовому засіданні, а також запобігання позапроцесуальній поведінці підозрюваного, наявні підстави для покладення на ОСОБА_4 обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та необхідність покладення яких була доведена стороною обвинувачення, а саме:

-не відлучатися із м. Одеси без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні та іншими свідками, які будуть встановлені в ході досудового розслідування та будуть визначені слідчим або прокурором;

-здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;

-прибувати до старшого слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_6 із встановленою періодичністю - кожного четверга.

Зазначені обов'язки релевантні встановленим ризикам та здатні їм запобігти у випадку внесення застави.

Строк дії обов'язків слідчий суддя визначає у межах, передбачених ч. 7 ст. 194 КПК України.

За таких обставин клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з врахуванням визначеної розміру застави підлягає частковому задоволенню.

На підставі встановленого, керуючись ст.ст.176-178, 182-184, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження № 42023163020000079 від 04.08.2023 року відносно ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 12 березня 2026 року включно з утриманням в ДУ «Одеський слідчий ізолятор».

Визначити розмір застави, як альтернативного запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов'язків, передбачених КПК України в сумі 7 000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 23 296 000 (двадцять три мільйони двісті дев'яносто шість тисяч) гривень.

Роз'яснити підозрюваному, що він або заставодавець мають право у будь який момент внести заставу на розрахунковий рахунок №UA418201720355249001000005435, код отримувача (ЄДРПОУ) - 26302945, банк отримувача - ДКСУ м.Київ, отримувач - Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Одеській області.

У разі внесення застави підозрюваного звільнити з-під варти негайно та покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , обов'язки строком до 12 березня 2026 року включно, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

-не відлучатися із міста Одеса без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні та іншими свідками, які визначені слідчим або прокурором;

Роз'яснити підозрюваній ОСОБА_4 що відповідно до ч.8, ч.10, ч.11 ст.182 КПК України, у разі невиконання обов'язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений не з'явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч.7 ст.194 КПК України. Застава внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги зупиняє набрання ухвалою законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Попередній документ

133696096

Наступний документ

133696098

Інформація про рішення:

№ рішення:	133696097
№ справи:	947/12212/25
Дата рішення:	15.01.2026
Дата публікації:	03.02.2026
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Київський районний суд м. Одеси
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; застосування запобіжних заходів; тримання особи під вартою

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Призначено склад суду (20.01.2026)
Дата надходження:	20.01.2026
Предмет позову:	-

Розклад засідань:

Минулі засідання (10)

15.01.2026 15:00	Київський районний суд м. Одеси
15.01.2026 15:15	Київський районний суд м. Одеси
15.01.2026 15:30	Київський районний суд м. Одеси
15.01.2026 15:45	Київський районний суд м. Одеси
15.01.2026 16:00	Київський районний суд м. Одеси
16.01.2026 11:30	Київський районний суд м. Одеси
16.01.2026 15:00	Київський районний суд м. Одеси
16.01.2026 15:30	Київський районний суд м. Одеси
19.01.2026 14:30	Київський районний суд м. Одеси
19.01.2026 16:30	Київський районний суд м. Одеси

Запланованих засідань немає

Учасники справи:

головуючий суддя:

ТІШКО ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ

суддя-доповідач:

ТІШКО ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ