Справа № 932/820/26
Провадження № 1-кс/932/440/26
30 січня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання заступника начальника сектору дізнання відділу поліції №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026047150000011 від 16.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Шевченківського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання заступника начальника сектору дізнання відділу поліції №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026047150000011 від 16.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 15.01.2026 до ЧЧ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.01.2026 близько о 11:21 годин невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці під приводом продажу автомобільних шин, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 7000 гривень 00 копійок., які заявниця добровільно переказала на банківський рахунок НОМЕР_1 , чим заподіяла гр. заявниці матеріальної шкоди. (ЄО №2145 від 15.01.2026) ОСОБА_5 , повідомила, що 13.01.2026 о 11:21 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 здійснила переказ у грошовій сумі 7000 гривень 00 копійок на банківський рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), відповідно до нижченаведених вимог, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:
- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2026 і по теперішній час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час перерахування, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів з вказаного рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів (одержувачів) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
- відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 у період часу у період часу з 01.01.2026 і по теперішній час;
- копій документів щодо юридичного оформлення (відкриття) банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;
- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати), при будь-яких операціях по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2026 по теперішній час;
- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2026 і по теперішній час;
- інформація щодо токенізації банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , на пристроях з функцією NFC-чіпів, спосіб підтвердження такої дії у період часу з 01.01.2026 і по теперішній час;
- записи розмов та копія переписки з чату клієнта, при зверненні до служби підтримки банку, з обов'язковим зазначенням способу через який здійснювалось спілкування (зазначення месенджеру, наявних ідентифікаторів, логінів, імен, нікнеймів тощо), які використовувались клієнтом банківським рахунком НОМЕР_5 , який відкритий в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2026 і по теперішній час.
Вказана інформація та документи, які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "( ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), мають важливе значення для проведення досудового розслідування, оскільки без них не можливо встановити місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, а також інші важливі обставини, які входять у предмет доказування.
В судове засідання дизнавач та прокурор не з'явилися, про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином, надали ви про розгляд клопотання без їх участі, вимоги клопотання підтримали.
В судове засідання представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з'явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином, заяв або клопотань не надав.
В судовому засіданні встановлено, що СД ВП №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області за процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за12026047150000011 від 16.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що відомості, які знаходяться в цих документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, які можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація може містити фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб'єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, а також для проведення судових експертиз.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що подане дізнавачем клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та слідчим необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України,
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дізнавачам СД ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області у вказаному кримінальному провадженні: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та надати заступнику начальника СД ВП №4 ДРУП №1 ГУНП капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 ), адреса для видачі та отримання кореспонденції в регіональному відділенні м. Дніпро та/або Дніпропетровській області з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме
- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2026 і по теперішній час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час перерахування, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів з вказаного рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів (одержувачів) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
- відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 у період часу у період часу з 01.01.2026 і по теперішній час;
- копій документів щодо юридичного оформлення (відкриття) банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;
- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати), при будь-яких операціях по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2026 по теперішній час;
- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2026 і по теперішній час;
- інформація щодо токенізації банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , на пристроях з функцією NFC-чіпів, спосіб підтвердження такої дії у період часу з 01.01.2026 і по теперішній час;
- записи розмов та копія переписки з чату клієнта, при зверненні до служби підтримки банку, з обов'язковим зазначенням способу через який здійснювалось спілкування (зазначення месенджеру, наявних ідентифікаторів, логінів, імен, нікнеймів тощо), які використовувались клієнтом банківським рахунком НОМЕР_5 , який відкритий в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2026 і по теперішній час.
Зобов'язатиПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підготувати запитувану інформацію на паперовому або електронному носії.
Строк дії ухвали - до 30 березня 2026 року.
Копію ухвали направити прокурору та слідчому.
Зобов'язати осіб, зазначених у цій ухвалі, вручити копію ухвали представнику ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути поданіпід час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1