Справа № 932/817/26
Провадження № 1-кс/932/437/26
30 січня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025042150001662 від 19.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До Шевченківського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025042150001662 від 19.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до ЧЧ ВП №4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 09.12.2025 приблизно о 18:30 год. невстановлена особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілої, чим завдала матеріальну шкоду розмір якої становить 19 000 грн.
Під час здійснення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано гр. ОСОБА_5 , яка повідомила, що 09.12.2025 приблизно о 18 год. 20 хв. перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 мені надійшло повідомлення у мобільному застосунку «Телеграм» від моєї подруги ОСОБА_6 яка користується м.н.т. НОМЕР_1 . В ході листування остання попрохала зайняти їй грошові кошти у сумі - 19000 грн., після чого надіслала голосове повідомлення, яке підтвердило що це дійсно вона. Наступним повідомлення остання вказала номер банківської картки на яку необхідно було відправити грошові кошти, а саме НОМЕР_2 . О 18 год. 32 хв. я самостійно, з власного банківського рахунку який відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (номер картки НОМЕР_4 ) відправила грошові кошти у сумі - 19000 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 . У подальшому, о 19 год. 25 хв. їй зателефонувала її подруга ОСОБА_6 , та повідомила що її акаунт у «Телеграмі» був зламаний невідомими особами та вона особисто не прохала про займ грошових коштів.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять охоронювану законом банківську таємницю по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
№ НОМЕР_2 , а також отримання інформації по іншим карткам/рахункам особи, якій належить дана банківська картка, за період часу з 09.12.2025 по час надання інформації, відповідно до нижченаведених вимог, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:
- юридичної справи особи (фізичної або юридичної) на ім'я якої відкрито банківська картка № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- довідки про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
№ НОМЕР_2 , а також отримання інформації по іншим карткам/рахункам особи, якій належить даний банківський рахунок, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, з розшифровкою контрагентів, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, кількості трансакцій, відомостей про рахунки на які здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, в період з 09.12.2025 по час надання інформації;
- інформації щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено операції зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_2 , а також отримання інформації по іншим карткам/рахункам особи, якій належить даний банківський рахунок, з наданням фото, - відеофіксування даної операції ;
- інформації щодо фото, -відеофіксування дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку № НОМЕР_2 , а також отримання інформації по іншим карткам/рахункам особи, якій належить даний банківський рахунок, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії на паперовому та електронному носії;
- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів -вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- вказати повну інформацію з розшифровкою контрагентів про операції з банківського рахунку: № НОМЕР_2 , а також отримання інформації по іншим карткам/рахункам особи, якій належить даний банківський рахунок, за період часу з 09.12.2025 по час надання інформації. Надати повні дані транзакцій, такі як контрагенти переводів. Згідно постанови Національного банку України від 10.03.2023 року №21 «Про затвердження змін до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів» еквайри та інших постачальники платіжних послуг (банки та небанківські фінансові установи), які беруть участь у здійсненні платіжної операції, повинні супроводжувати її детальною інформацією.
Вказана інформація та документи, які перебуває у володінні
Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , мають важливе значення для проведення досудового розслідування, оскільки без них не можливо встановити місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, а також інші важливі обставини, які входять у предмет доказування.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином, надали ви про розгляд клопотання без їх участі, вимоги клопотання підтримали.
В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з'явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином, заяв або клопотань не надав.
В судовому засіданні встановлено, що СВ ВП №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області за процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№12025042150001662 від 19.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено, що відомості, які знаходяться в цих документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, які можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація може містити фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб'єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, а також для проведення судових експертиз.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та слідчим необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме
- юридичної справи особи (фізичної або юридичної) на ім'я якої відкрито банківська картка № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- довідки про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а також отримання інформації по іншим карткам/рахункам особи, якій належить даний банківський рахунок, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, з розшифровкою контрагентів, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, кількості трансакцій, відомостей про рахунки на які здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, в період з 09.12.2025 по час надання інформації;
- інформації щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено операції зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_2 , а також отримання інформації по іншим карткам/рахункам особи, якій належить даний банківський рахунок, з наданням фото, - відеофіксування даної операції ;
- інформації щодо фото, -відеофіксування дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку № НОМЕР_2 , а також
отримання інформації по іншим карткам/рахункам особи, якій належить даний банківський рахунок, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії на паперовому та електронному носії;
- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів -вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- вказати повну інформацію з розшифровкою контрагентів про операції з банківського рахунку: № НОМЕР_2 , а також отримання інформації по іншим карткам/рахункам особи, якій належить даний банківський рахунок, за період часу з 09.12.2025 по час надання інформації. Надати повні дані транзакцій, такі як контрагенти переводів. Згідно постанови Національного банку України від 10.03.2023 року №21 «Про затвердження змін до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів» еквайри та інших постачальники платіжних послуг (банки та небанківські фінансові установи), які беруть участь у здійсненні платіжної операції, повинні супроводжувати її детальною інформацією.
Зобов'язатиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підготувати запитувану інформацію на паперовому або електронному носії.
Строк дії ухвали - до 30 березня 2026 року.
Копію ухвали направити прокурору та слідчому.
Зобов'язати осіб, зазначених у цій ухвалі, вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути поданіпід час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1