Справа № 199/909/26
(1-кс/199/76/26)
30 січня 2026 року місто Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 від 28.01.2026, про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12026042220000081 від 21.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_4
28.01.2026 до суду надійшло клопотання слідчого, відповідно до якого останній просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до наступних відомостей:
1) довідки та інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання та здійснення грошових переказів за банківським рахунком № НОМЕР_2 із зазначенням номерів банківських карток та IBAN, як особистих рахунків, так і розрахункових рахунків ФОП, які перебувають у користуванні власників зазначених вище карткових рахунків, із зазначенням повних даних з роз шифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною роз шифровкою щодо призначення платежів за банківським рахунком № НОМЕР_2 , грошових переказів, зняття готівки по рахунку № НОМЕР_2 ;
2) первинних банківських документів у тому числі (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_2 та іншими рахунками, належними власнику вказаного рахунку, а також документів, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копію паспорту та інші документи, що ідентифікують особи при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відеоспостереження і фото фіксації банкоматів, а також з відділень банківської установи; відомості щодо одержання грошових коштів за період часу з 01.01.2026 по 30.01.2026 за платіжними картками та рахунками власників банківського рахунку № НОМЕР_2 в паперовому вигляді та на електронному носії;
3) інформацію щодо зміни Пін-кодів, фінансових номерів та кредитних лімітів по платіжним карткам, рахункам, які зареєстровані на власників банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2026 по 30.01.2026;
4) ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за платіжними картками, які зареєстровані на власників банківського рахунку № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період часу з 01.01.2026 по 30.01.2026;
5) відомості про розірвання договору вказаними клієнтами з банком та способи виводу коштів з системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (переказ залишку на рахунок і іншій банківській установі, видача готівки тощо) за період часу з 01.01.2026 по 30.01.2026.
Клопотання обґрунтовано тим, що 21.01.2026 до відділу поліції № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа (к.т. НОМЕР_3 ) 20.01.2026 о 15:19 годині, шляхом зловживання довірою, під приводом несанкціонованого втручання в рахунки, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами в сумі 75108,00 гривень (ЄО №3380 від 21.01.2026).
22.01.2026 ОСОБА_5 у вказаному кримінальному провадженні визнано потерпілою, яка в ході допиту пояснила, що 20.01.2026 приблизно о 12:30 годині у бесіду друзів в месенджері «Вайбер» з аканту ОСОБА_6 , з якою вона знайома тривалий час, надійшло повідомлення про те, що вона, нібито, отримала виплату грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_4 та відповідне посилання - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за яким вона перейшла, оскільки раніше отримувала допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_4 , тому ніяких підозр у неї це не викликало. Перейшовши за посиланням, вона побачила вікно з текстом «Грошова допомога, перевірено банком» та кнопку «отримати», далі з'явилося віконце вводу номера телефону, куди вона ввела свій абонентський номер НОМЕР_4 , потім з'явилось віконце вибору банку, де вона обрала « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого з'явилось віконце вводу пароля для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який вона і ввела. Через короткий проміжок часу на її мобільний телефон надійшов виклик з номеру « НОМЕР_5 » з питанням підтвердження входу або підтвердження операції, який вона відхилила та у додатку побачила, що хтось намагався здійснити вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Цього ж дня, тобто 20.01.2026, о 14:58 годині з абонентського номеру телефону НОМЕР_3 на її телефон надійшов виклик, який вона прийняла. В ході телефонної розмови невідома їй особа, яка представилась співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », запитала чи переходила вона за якимось посиланням, на що вона зазначила своє підтвердження. Зі слів даної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зафіксував несанкціоновані перекази на картки невідомих їй осіб, а також повідомляла їй різні коди та зазначила, що з метою збереження грошових коштів, їй необхідно свої кошти, які перебували на рахунку банківської картки «Універсальна» переказати на картку іншого банку - « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Таким чином, за вказівками невідомої їй особи, яка представилась співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », нею з рахунку банківської картки «Універсальна», відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 на рахунок банківської картки № НОМЕР_7 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснено 4 перекази коштів кредитного ліміту сумами 24500,00 гривень, 28500,00 гривень, 24000,00 гривень та 16500,00 гривень, при цьому дана невідома особа запевнила її, що в полу вводу суми переказу насправді вона вводила «без пекові коди». Після чого невідома їй особа перетелефонувала з номеру НОМЕР_8 та повідомили, що належні їй грошові кошти, які перебувають на рахунку банківського картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » тепер необхідно переказати на безпековий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та продиктував номер картки - № НОМЕР_2 , однак фактично вказаний рахунок банківської картки відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 20.01.2026 о 15:19 годині зі свого рахунку банківської картки, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона зробила переказ на рахунок банківської картки № НОМЕР_2 в загальній сумі 75108,00 гривень.
Крім того потерпілою ОСОБА_5 було надано копію платіжної інструкції № 5752-4НЕМ-1352-Х1М2 від 20.01.2026 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_9 , відкритого на ім'я ОСОБА_5 , відповідно до якої 20.01.2026 о 15:19 годині була здійснена наступна транзакція переказ грошових коштів на суму 75108,00 гривень з описом «Переказ особистих коштів» на рахунок банківської картки № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий вважає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах власника рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином. Слідчий ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 надали слідчому судді заяву, відповідно до яких просили розглядати клопотання без їх участі.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликався.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та додатки до нього, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст. 161 КПК України.
Згідно з положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підтвердження обставин, викладених у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим надані матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні (у копіях), які містять:
- копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 21.01.2026;
- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026042220000081 від 21.01.2026;
- копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 22.01.2026;
- копію протоколу огляду від 22.01.2026, згідно якого було проведено огляд мобільного телефону марки «ОРРО Reno14 F 5G», належного потерпілій ОСОБА_5 ;
- копію платіжної інструкції № 5752-4НЕМ-1352-Х1М2 від 20.01.2026 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_9 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею та вони становлять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб причетних до його вчинення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 від 28.01.2026, про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12026042220000081 від 21.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до наступних відомостей:
1) довідки та інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання та здійснення грошових переказів за банківським рахунком № НОМЕР_2 із зазначенням номерів банківських карток та IBAN, як особистих рахунків, так і розрахункових рахунків ФОП, які перебувають у користуванні власників зазначених вище карткових рахунків, із зазначенням повних даних з роз шифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною роз шифровкою щодо призначення платежів за банківським рахунком № НОМЕР_2 , грошових переказів, зняття готівки по рахунку № НОМЕР_2 ;
2) первинних банківських документів у тому числі (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_2 та іншими рахунками, належними власнику вказаного рахунку, а також документів, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копію паспорту та інші документи, що ідентифікують особи при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відеоспостереження і фото фіксації банкоматів, а також з відділень банківської установи; відомості щодо одержання грошових коштів за період часу з 01.01.2026 по 30.01.2026 за платіжними картками та рахунками власників банківського рахунку № НОМЕР_2 в паперовому вигляді та на електронному носії;
3) інформацію щодо зміни Пін-кодів, фінансових номерів та кредитних лімітів по платіжним карткам, рахункам, які зареєстровані на власників банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2026 по 30.01.2026;
4) ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за платіжними картками, які зареєстровані на власників банківського рахунку № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період часу з 01.01.2026 по 30.01.2026;
5) відомості про розірвання договору вказаними клієнтами з банком та способи виводу коштів з системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (переказ залишку на рахунок і іншій банківській установі, видача готівки тощо) за період часу з 01.01.2026 по 30.01.2026.
Право на тимчасовий доступ надати слідчим СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .
Обов?язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість вилучити їх копії в паперовому та/або електронному вигляді покласти на уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали - до 30.03.2026 включно.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
30.01.2026