Справа №523/1838/26
Провадження №1-кс/523/1677/26
28 січня 2026 року м. Одеса
Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, винесене в кримінальному провадженні № 12025164490000195, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Сектором дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025164490000195 від 18.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 17.06.2025 до чергової частини відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.03.2025 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону на платформі онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які останній самостійно перерахував на банківську картку НОМЕР_1 . Матеріальний збиток складає 10000 гривень.
18.06.2025, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 28.02.2025 переглядав оголошення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час чого побачив оголошення про продаж мобільного телефону марки «Xiaomi 14», вартістю 20000 гривень. Потерпілий написав продавцю, що хоче придбати вищезазначений мобільний телефон. Продавець пояснив, що необхідно буде здійснити повну передоплату за реквізитами, які він надасть. В подальшому продавець надав реквізити для оплати, а саме номер банківської картки НОМЕР_2 , та потерпілий намагався здійснити переказ грошових коштів в розмірі 20000 гривень з власної банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_2 , однак під час переказу сталася помилка, а саме «перевищення ліміту переказу». Потерпілий написав продавцю, що не вдалося здійснити переказ. Надалі продавець надав інші реквізити, а саме: отримувач - ОСОБА_5 , IBAN - НОМЕР_4 , ІПН/ЄРДРПОУ - НОМЕР_5 , призначення платежу - Xiaomi 14 Midnight Black. Однак приблизно через хвилину продавець пише щоб потерпілий не переказував кошти на наданий банківський рахунок та надав інший номер банківської картки, а саме НОМЕР_6 . Далі потерпілий здійснив переказ грошових коштів в розмірі 20000 гривень з власної банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_6 та після переказу коштів надіслав продавцю скріншот квитанції. Продавець обіцяв, що надішле мобільний телефон до 05.03.2025, однак у вказаний день телефон не було надіслано.
08.03.2025 на мобільний телефон потерпілого надійшов дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_7 , піднявши слухавку та почув жіночий голос, жінка представилась ОСОБА_6 , вона пояснила, що телефонує з приводу придбаного потерпілим на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільного телефону «Xiaomi 14 Midnight Black». В ході телефонної розмови було домовлено зустрітись 08.03.2025 приблизно о 15:30 біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Прибувши за вказаною адресою, у зазначений час, потерпілий підійшов до входу у магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в цей час під'їхав автомобіль Kia Sportage сірого кольору, з якого вийшла жінка та підійшла до потерпілого, жінка представилась ім'ям ОСОБА_6 та пояснила що з приводу замовленого мобільного телефону та надала потерпілому мольний телефон, але не тої моделі, що потерпілий замовляв. В подальшому ОСОБА_6 зателефонувала людині на ім'я ОСОБА_7 , якому ОСОБА_6 сказала, що це не той мобільний телефон, який замовляв потерпілий та запитували що їй робити. В цей момент потерпілому надійшло повідомлення від вище зазначеного продавця з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході листування із яким було домовлено про повернення грошових коштів, на що потерпілий погодився.
Надалі потерпілий домовився із продавцем з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що подальше листування буде проходити через додаток «Телеграм». 10.03.2025, потерпілому надійшло повідомлення в месенджері «Телеграм» від користувача ОСОБА_8 (продавець мобільного телефону з « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який написав, щоб потерпілий надав номер своєї банківської картки та йому буде повернуто грошові кошти за мобільний телефон, а саме 20000 гривень. Далі потерпілий надав номер банківської картки а саме НОМЕР_3 , після чого цього 10.03.2025 о 15:22 год. потерпілому надійшло 20000 гривень (номер банківської картки відсутній, лише зазначено, що переказ здійснювався за допомогою банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
В подальшому, 16.03.2025, потерпілому написав зазначений продавець у додатку «Телеграм» та запропонував обрати інший мобільний телефон, на що потерпілий погодився та в ході спілкування обрав інший мобільний телефон, а саме «Xiaomi 15», який коштував 24000 гривень, також продавець пояснив, що потрібно буде здійснити часткову передоплату у розмірі 10000 гривень та надіслав реквізити, а саме: номер банківської картки НОМЕР_1 , ім'я ОСОБА_9 . Після чого потерпілий здійснив переказ грошових коштів в розмірі 10000 гривень з власної банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_1 та надіслав продавцю у телеграмі скріншот переказу. Після чого продавець сказав що телефон надійде 21.03.2025, але по теперішній час телефон не було надіслано.
Слідчий до суду не прибув, однак подав заяву у якій просить слухати клопотання у його відсутність та задовольнити вимоги.
Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ч. 2 ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України одним із процесуальних джерел доказів є документи.
Згідно ст. 99 КПК України - документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.
Роздруківку на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів по банківській картці шахрая НОМЕР_1 за період з 16.03.2025 по 16.04.2025, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів рахунків одержувача, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначених банківських платіжних (кредитних) карток, із зазначенням їх розташування за період з 16.03.2025 по 16.04.2025; документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки НОМЕР_1 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунків; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - банк, який надає банківські послуги на підставі банківської ліцензії. Відповідно до статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська ліцензія - запис у Державному реєстрі банків про право юридичної особи або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності та являється володільцем інформації, яка містить банківську таємницю - юридична адреса АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - АДРЕСА_2 .
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, винесене в кримінальному провадженні № 12025164490000195, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період з 16.03.2025 по 16.04.2025:
- про рух коштів по банківським карткам НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;
- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківською карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.
Строк дії ухвали два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1