Провадження №1-кс/447/473/26
Справа №447/288/26
щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,
що містять охоронювану законом таємницю
29 січня 2026 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12026142250000009, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
27.01.2026 дізнавач СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено наступне.
Сектором дізнання ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні з приводу того, що 27.01.2026 невідома особа, зателефонувавши з номера НОМЕР_1 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомивши про, ніби-то, підозрілу активність банківської картки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , яка самостійно здійснила переказ власних коштів у сумі 24 000 гривень з картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 , при цьому було списано комісію 158 гривень. Загальна сума збитків становить 24 158 гривень.
Дізнавач вказує, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до банківської таємниці, а саме інформації про: рух коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківській картці № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 00:01 год. 27.01.2026 по час виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів, які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); зняття готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого їх було знято, та копії фото-, відеозаписів осіб, які їх знімали, в період з моменту відкриття рахунку по термін виконання ухвали по вказаному рахунку; перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу; фінансові номери мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу; записів розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру.
Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів із можливістю проведення тимчасового доступу до таких у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Дізнавач у своєму клопотанні просила проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація щодо якої вона клопоче про тимчасовий доступ.
Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Разом із клопотанням подала заяву, у якій просила проводити розгляд клопотання за її відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.
Інформація, щодо якої дізнавач клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Дізнавачем доведено що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Водночас, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ строком по термін виконання ухвали. Вказане не відповідає меті застосування заходу забезпечення кримінального провадження, спрямоване на майбутнє. Відтак, слідчий суддя приходить висновку, що тимчасовий доступ до інформації належить надати по дату постановлення ухвали 29.01.2027.
Крім цього, у клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів, серед яких значиться ОСОБА_5 . До матеріалів клопотання додано витяг із ЄРДР №12026142250000009 від 27.01.2026, сформований 27.01.2026, у якому міститься перелік дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування, серед яких відсутній ОСОБА_5 . Таким чином, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів слід тим дізнавачам, які здійснюють дізнання.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання частково.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задоволити частково.
Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №12026142250000009 від 27.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю тимчасового доступу до вказаних речей та документів у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , а саме до інформації про:
- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунку у період з 00:01 год. 20.12.2025 по 29.01.2026 (з належним чином завіреними копіями документів, які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);
- зняття готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого їх було знято, та копії фото-, відеозаписів осіб, які їх знімали, в період з моменту відкриття рахунку по 29.01.2026 по вказаному рахунку;
- перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу;
- фінансові номери мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу;
- перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу;
- записів розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру.
У задоволенні решти вимог - відмовити.
Службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 29.03.2026.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1