Справа №463/10727/25
Провадження №1-кс/463/541/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
29 січня 2026 року м.Львів
Слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141360001766 від 21.10.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, -
встановив:
Слідчий СВ Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141360001766 від 21.10.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.
Згідно прохальної частини клопотання просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх копій у відділенні «КБ» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію щодо осіб, на ім'я яких відкрито банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які емітовані у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) рахунку;
- відомостей про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які емітовані у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 13.10.2025 по дату винесення ухвали із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;
- відомості про номера телефонів, на які надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які емітовані у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші операції;
- відомості про зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які емітовані у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші операції за період часу з 13.10.2025 року по дату винесення ухвали із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;
- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які емітовані у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які емітовані у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивує необхідністю використання документів, як доказів у кримінальному провадженні, а також з метою повного та об'єктивного досудового розслідування даного кримінального провадження.
За вказаним фактом Львівським районним управлінням поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141360001766 від 21.10.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 13.10.2025 року по 20.10.2025 року невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонувала до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із абонентського номеру телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , де представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа її грошовими коштами, повідомивши, що за її банківською карткою здійснюються підозрілі транзакції та задля убезпечення коштів порекомендувала вивести їх на резервні рахунки, надавши останній рахунок на який вартувало б переказати кошти. Внаслідок чого із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить потерпілій ОСОБА_5 було знято грошові кошти на рахунок НОМЕР_6 в сумі 534 904 грн. Разом з тим, з 13.10.2025 року по 20.10.2025 року невстановлена особа запропонувала ОСОБА_5 , з метою убезпечення її грошових коштів та з метою пасивного заробітку покласти їх на депозит під 24% річних, на що ОСОБА_5 погодилась та переказала готівкові грошові кошти за допомогою криптообмінника по АДРЕСА_3 , на криптогаманець « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 32500 доларів США та 153000 грн. Загальна сума збитків становить 772 104 гривні та 32500 доларів США. ІКС ІПНП №45836 від 20.10.2025 року.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Крім цього, клопотання розглянуто без участі слідчого ОСОБА_3 , який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів(ч.6 ст.163 КПК України).
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за №12025141360001766 від 21.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, документи, що перебувають у володінні ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають важливе значення для встановлення обставин по справі, а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.107, 131, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141360001766 від 21.10.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих у кримінальному провадженні за №12025141360001766 від 21.10.2025 року, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, зокрема до:
інформації щодо осіб, на ім'я яких відкрито банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які емітовані у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) рахунку;
- відомостей про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які емітовані у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 13.10.2025 по дату винесення ухвали із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;
- відомостей про номера телефонів, на які надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які емітовані у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші операції;
- відомостей про зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які емітовані у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші операції за період часу з 13.10.2025 року по дату винесення ухвали із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;
- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які емітовані у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які емітовані у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 13.10.2025 року по дату винесення ухвали.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на уповноважену особу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1