Справа № 445/2904/25
Провадження № 1-кс/445/31/26
про тимчасовий доступ до речей та документів
26 січня 2026 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025142210000153 від 31.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
дізнавач сектору дізнання Золочівського РВПГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному доЄдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025142210000153 від 31.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в якому просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо історії авторизації операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 у період з 00:00 годин 30.10.2025 по термін виконання ухвали, що належить до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 та вразі необхідності або відсутності вказаної інформації, надати доступ до переліку банків-емітентів та банків-еквайрів, які обслуговують вищевказаний банківський рахунок НОМЕР_1 з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що 30.10.2025 о 12:30 годин невідома особа в мессенджері «Телеграм» під приводом позики грошових коштів товаришу заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який самостійно перерахував власні грошові кошти у сумі 9000 гривень на банківську карту НОМЕР_3 зі своєї банківської картки НОМЕР_4 .
31 жовтня 2025 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025142210000153 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 30.10.2025 приблизно о 12:30 год на мобільний телефон в мобільному застосунку «Телеграм» ОСОБА_5 надійшло повідомлення від знайомого ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ) про те чи має він змогу позичити йому грошові кошти в сумі 9000 грн та наступного дня запевнився, що поверне кошти. На його прохання ОСОБА_5 погодився, про що написав у смс-повідомленні. Після цього йому надійшло повідомлення у якому вказано номер банківської карти на яку необхідно перерахувати кошти. Після цього, ОСОБА_5 зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в розділі перекази ввів номер банківської карти НОМЕР_3 , зазначив суму переказу 9000 грн та 30.10.2025 о 12:31 год надіслав грошові кошти зі своєї банківської карти НОМЕР_4 . В подальшому надіслав квитанцію про здійснення платежу у повідомлення. Згодом, отримав повідомлення у якому зазначено, щоб ОСОБА_5 написав номер своєї карти на котру необхідно буде повернути грошові кошти, що він і зробив. За деякий час, в соціальній мережі ОСОБА_5 побачив пост свого товариша ОСОБА_6 про те, що він втратив доступ до свого акаунту у застосунку «Телеграм», і в разі прохання позичити кошти на таке не реагувати і в жодному разі грошові кошти не перераховувати.
В ході проведення досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження на підставі Ухвали слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області № 445/2904/25 від 06.11.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємниця, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банківської картки № НОМЕР_3 .
Проведеним тимчасовим доступом до банківської картки № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно виписки із банку по банківській картці № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_7 встановлено, що на дану банківську карту клієнта 30.10.2025 о 12:31:47 годин надійшли кошти від потерпілого ОСОБА_5 в сумі 9000 гривень, зміст операції: «76954023386.25;30.10.2025;900000;900000;980;UA543534890000029242841100002;;353489;АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ;Транз.рах.для P2P переказів (ГРН) ІНФОРМАЦІЯ_4 ;09809192;;353489;АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ; ОСОБА_7 ;UA133534890000026201000047779; НОМЕР_7 ;3716507317;Інфо переказу:Переказ коштів Р2Р (domestic) на рахунок за договором 069328/2025/КР від 27/10/2025 по клієнту ОСОБА_7 .;30.10.2025;12:31:47;9'002. В подальшому із банківської картки клієнта ОСОБА_7 здійснено операцію 30.10.2025 о 13:00:19 год «000645D2;30.10.2025; НОМЕР_8 ; НОМЕР_8 ;980; НОМЕР_9 ;; НОМЕР_10 ;АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ; ОСОБА_7 ; НОМЕР_11 ;; НОМЕР_10 ;АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ;АМО P2P АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; НОМЕР_1 ;; НОМЕР_2 ;Інфо переказу:Переказ власних коштів;30.10.2025;13:00:19;52» на банківський рахунок, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 30.10.2025 по термін дії ухвали.
З огляду на наявність достатніх підстав вбачається реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання дізнавач просить проводити без виклику представників Акціонерноготовариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явилися, в клопотанні просили проводити розгляд такого у їх відсутності.
Представник юридичної особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що таке підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України, передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказана слідчим інформація має важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 12025142210000153 від 31.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що вчинила злочин, документування її кримінальної протиправної діяльності, встановлення її місцезнаходження та може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 12025142210000153 від 31.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання дізнавача сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025142210000153 від 31.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та т.в.о. начальника сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , в межах проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12025142210000153 від 31.10.2025за ч. 1 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо історії авторизації операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 у період з 00:00 годин 30.10.2025 по термін виконання ухвали, що належить до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 та вразі необхідності або відсутності вказаної інформації, надати доступ до переліку банків-емітентів та банків-еквайрів, які обслуговують вищевказаний банківський рахунок НОМЕР_1 з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1