Справа № 442/665/26
Провадження № 1-кс/442/115/2026
29 січня 2026 року місто Дрогобич Львівської області
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2026 за №12026142110000016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 06.01.2026 по 22.01.2026 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку НОМЕР_1 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці; відомості про особу, на чиє ім'я емітована платіжна картка банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ; який фінансовий номер телефону прив'язаний по картковому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 06.01.2026 по 22.01.2026 року, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб; детальну інформацію щодо проведеного службового розслідування працівниками банку по даному факту.
Клопотання мотивоване тим, що 26.01.2026 у Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 про те, що в період часу з 07.01.2026 по 22.01.2026 невідома особа, шляхом обману та зловживання довіри, під приводом купівлі товару та обіцянок подальшого повернення грошових коштів, заволоділа її грошовими коштами на суму 66 484 гривні, які потерпіла самостійно надсилала зі своєї банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 на банківські картки: банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_1 .
Дізнавач вказує, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, вказаної у клопотанні.
У судове засідання дізнавач не з'явився, у своєму клопотанні просив таке розглядати без його та прокурора участі.
Крім того, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить розгляд проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів. Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.
У зв'язку із неявкою слідчого та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З матеріалів клопотання, вбачається, що 26.01.2026 за №12026142110000016в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості за заявою ОСОБА_5 про те, що 07.01.2026 року потерпіла ОСОБА_5 перебувала за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 та переглядала мережу TikTok. Серед інших відео потерпілій трапилось відео про те, що існують грошові шкарпетки, тобто що в шкарпетках може бути будь-яка грошова сума. Дана пропозиція потерпілу зацікавила, у зв'язку з чим ОСОБА_5 написала акаунту з ніком « ОСОБА_6 » та поцікавилась вартістю товару.
Особа з ніком « ОСОБА_7 » повідомила, що вартість однієї пари становить 175 гривень. Тому 07.01.2026 року потерпіла ОСОБА_5 надіслала зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 850 гривень. Особа з ніком « ОСОБА_6 » підтвердила надходження коштів, після чого потерпіла надала свої особисті дані для відправки товару, а саме: прізвище та ім'я, адресу проживання та контактний номер телефону. Після цього « ОСОБА_6 » повідомила про необхідність повторного надсилання грошових коштів, у зв'язку з чим ОСОБА_5 повторно надіслала на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 850 гривень. Однак під час очікування потерпіла відмовилась від наміру отримувати товар, у зв'язку з чим вирішила звернутися до особи шляхом повідомлення на мобільний номер телефону у будь-якому месенджері, а саме на номер НОМЕР_9 , з проханням повернути грошові кошти. 08.01.2026 року у месенджері Viber за номером телефону потерпілої НОМЕР_10 відповів контакт із номером телефону НОМЕР_9 . Між потерпілою та вказаною особою зав'язалась переписка, в ході якої дана особа неодноразово повідомляла ОСОБА_5 про необхідність надсилання грошових коштів для того, щоб або посилка зі шкарпетками була доставлена потерпілій, або для повного повернення суми грошових коштів. У період часу з 07.01.2026 по 22.01.2026 потерпіла ОСОБА_5 неодноразово надсилала грошові кошти з метою повернення власних грошових коштів. Загальна сума матеріальних збитків, завданих потерпілій, становить 66 484 гривні. Грошові кошти потерпіла надсилала зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківські картки банків: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 . Станом на сьогоднішній день, у період з 07.01.2026, грошові кошти потерпілій не повернуті, а також посилка не була отримана. Також потерпіла ОСОБА_5 повідомляє, що 25.01.2026 на її мобільний номер телефону НОМЕР_10 телефонував абонентський номер НОМЕР_12 , тобто особа, з якою потерпіла здійснювала переписку у месенджері Viber.
З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні та, до якої слідчий просить надати доступ, містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, оскільки неможливо іншими способами провести необхідну в даному кримінальному провадженні експертизу. Слідчим доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні №12026142110000016.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 ;, старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 06.01.2026 по 22.01.2026 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку НОМЕР_1 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;
- відомості про особу, на чиє ім'я емітована платіжна картка банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- який фінансовий номер телефону прив'язаний по картковому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;
- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 06.01.2026 по 22.01.2026 року, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.
- детальну інформацію щодо проведеного службового розслідування працівниками банку по даному факту.
Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_17