Справа № 761/53050/25
Провадження № 1-кс/761/32997/2025
26 грудня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 42025000000000771 від 08.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
Старший детектив першого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучити завірені копії документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025000000000771 від 08.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується Офісом Генерального прокурора.
Службові особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) під час придбання двох комплектів збереження даних NetApp AFF A90 HA system (AFF-A90-001) шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи коштами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особливо великих розмірах.
Встановлено, що за результатами проведеної закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_4 «Машини для обробки даних (апаратна частина) (обладнання систем збереження даних)», між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір № 1612/1 від 16.12.2024 року купівлі продажу обладнання систем збереження даних виробництва NetApp, а також забезпечення виконання гарантійних зобов'язань щодо даного обладнання на загальну суму 759 051 026,40 грн. з ПДВ. Відповідно до матеріалів кримінального провадження, станом на 30.06.2025 в рамках зазначеного договору здійснено оплату в розмірі 100%.
В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) придбав обладнання систем збереження даних виробництва NetApp у компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за ціною 687 184 344 грн. з ПДВ.
Відповідно до вантажної митної декларації № 434038 від 30.05.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) імпортувало вищезазначене обладнання за ціною 675 875 920 грн. з ПДВ у компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 (Гонконг).
При цьому встановлено, що компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), для подання податкової звітності використовують серед інших однакову IP-адресу. Зазначений факт може свідчати про ознаки операції зі штучного завищення вартості обладнання на митній території України та вчинення дій спрямованих на заволодіння коштів в особливо великих розмірах.
На даний час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Детектив у клопотанні зазначає, що у кримінальному провадженні, з метою підтвердження чи спростування факту проведення взаємовідносин, з метою подальшого призначення та проведення документальної перевірки, а також судово-економічної експертизи, необхідні документи щодо банківського оформлення рахунків та рух коштів по рахункам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Відповідно до інформації з бази даних АІС «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), має відкриті банківські рахунки, а саме: НОМЕР_6 840-ДОЛАР США, НОМЕР_6 978-ЄВРО, НОМЕР_6 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_7 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення фактичного обігу коштів по рахунку, у тому числі з метою встановлення походження коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні банку.
Детектив в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з матеріалів справи, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025000000000771 від 08.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання не вбачається, що відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", до документів яких детектив просить тимчасовий доступ, здійснюється досудове розслідування.
З долучених до матеріалів клопотання копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що в даному випадку детективом належним чином не обґрунтовано, що тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та вилучення їх оригіналів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим не доведено, що дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи вище викладені обставини, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
У задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 42025000000000771 від 08.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1