Справа № 302/103/26
Провадження № 1-кс/302/22/26
29 січня 2026 року селище Міжгір'я
Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним прокурором Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке 20.01.2026 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026071110000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів,
28 січня 2026 року слідча СВ ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором ОСОБА_4 , про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів.
У клопотанні зазначає, що під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026071110000020 від 20.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, встановлено, що 20 січня 2026 року в чергову частину ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 6 січня 2026 року в період часу з 12:00 по 13:00 години невідома особа, яка зателефонувала і представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману викрала грошові кошти із банківських рахунків заявника на загальну суму 115 000 гривень.
Відповідно до виписок по рахунках потерпілого встановлено, що грошові кошти перераховано такими переказами: з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на невідому картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 загальною сумою 24 220,50 грн та з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на невідому картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 загальною сумою 94 988,75 гривень.
Отже, у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні документів, якими володіє АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Акціонерне товариство комерційний банк “ ІНФОРМАЦІЯ_1 »), дослідження яких має істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, оскільки дасть можливість з'ясувати причетність і вчинення злочину невстановленої особи.
Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи матимуть значення для розкриття злочину і встановлення винних осіб. На даний час є достатньо підстав уважати, що у банківських матеріалах по рахунку потерпілого, а також про отримувачів грошових коштів містяться відомості, що можуть бути використані у кримінальному провадженні, як докази. Також без тимчасового доступу з одночасним вилученням не є можливості іншими способами довести обставини вчинення невстановленими особами протиправних дій. Із матеріалів кримінального провадження вбачається достатньо підстав уважати, що наведені документи мають значення для встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також вони необхідні для розкриття злочину і встановлення винних осіб.
Відомості, які знаходяться в документах, що містять банківську таємницю, нададуть можливість стороні обвинувачення використати їх в якості доказу для доведення елементів складу злочину.
Ураховуючи те, що для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження № 12026071110000020 необхідно отримати відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, слідча просила клопотання задовольнити.
Слідчою у клопотанні висловлено прохання про розгляд такого без її та участі володільця зазначеної вище інформації. Клопотання підтримала у повному обсязі.
Прокурор ОСОБА_4 подав до слідчого судді 29.01.2026 заяву, в якій зазначене клопотання слідчої підтримав і просив розгляд клопотання провести без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання разом із доданими до нього матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість, оскільки відомості, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сприятимуть установленню дійсних даних про особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.
На обґрунтування клопотання слідчою надані копії таких документів: витяг з ЄРДР № 12026071110000020 від 20.01.2026; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 20.01.2026; протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 27.01.2026; виписки з належної ОСОБА_5 банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 про перекази коштів.
Згідно з приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Водночас частинами 6, 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю /перелік наведено у ч. 1 ст. 162 КПК України/, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав уважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З огляду на наведене вище та зважаючи на те, що клопотання про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а також наявність у матеріалах клопотання достатніх підстав уважати, що тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ, що має суттєве значення для встановлення причетної особи, а також обставин події, що розслідується, і, відповідно, встановлення істини у провадженні, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Відповідно до вимог п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Керуючись положеннями статей 159, 160, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчої СВ ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчій СВ відділення поліції № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 та на підставі її доручення оперативним працівникам сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області, а також слідчим групі по розслідуванню кримінального провадження: слідчому СВ відділення поліції № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до відомостей наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у даному кримінальному провадженні № 12026071110000020 від 20.01.2026, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) як в оригіналі, так і в належним чином завірених копіях або в електронному варіанті, а саме:
-інформації по банківській картці/рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_3 : кому вона належить; матеріали відео нагляду по операціях в атм; дати і часу входу в систему дистанційного банківського обслуговування; ІР адреси точок входу; точні адреси розташування місця зняття грошових коштів; виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти та звідки з 12:00 год по 13:00 год 06.01.2026;
-інформації про отримувачів грошових коштів із банківської картки/рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_3 із 12:00 год по 13:00 год 06.01.2026 щодо держателів карт, історії авторизації цих карт, матеріали відео нагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів системи дистанційного банківського обслуговування, смс про рух коштів по рахунку, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців, починаючи з 29.01.2026 і така має одноразовий характер.
Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1