печерський районний суд міста києва
Справа № 757/48043/25-к
пр. 1-кс-40495/25
02 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12024000000000568 про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000000568 від 20.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255 ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 189 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 маючи знання функціонування злочинних Call-центрів та роботи державних установ, зокрема Пенсійного фонду України, Державної виконавчої служби, їх посадових/службових осіб, володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, достовірно знаючи про велику кількість громадян України, зокрема похилого віку, які здійснюють замовлення лікарських засобів, а також їх подальшу доставку засобами поштового зв'язку через оператора поштового зв'язку ТОВ «НОВА ПОШТА», під час чого надають свої персональні дані як замовника (отримувача/платника та ін.) та які при цьому не володіють знаннями законодавства України, що регулює правовідносини пов'язані з виконавчим провадженням та у сферах адміністративного та цивільного права, законодавства, що регулює захист прав споживачів та не знайомі з процедурою виконавчого провадження, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше березня 2024 року, більш точний час встановити не виявилось за можливе, діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, вирішив створити стійке ієрархічне об'єднання - злочинну організацію і використати вказані обставини для систематичного вчинення злочинів, а саме вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів осіб.
ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність, суспільну небезпечність, карність свого діяння, надав добровільну згоду та приєднався до участі у злочинній організації під керівництвом ОСОБА_6 , усвідомлюючи факт існування такої організації, з метою подальшого вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності у складі цієї злочинної організації, згідно з раніше розробленим її учасниками планом та виконував наступні функції:
- дотримувався загальновизнаних керівником злочинної організації - ОСОБА_6 правил поведінки;
- виступав довіреною особою керівника злочинної організації та здійснював загальне керівництво Call-центром, що знаходився за адресою: АДРЕСА_2;
- приймав активну участь у вчинюваних злочинною організацією злочинів;
- підшукав та залучив до складу злочинної організації інших учасників;
- здійснював розподіл та видачу грошових коштів між членами злочинної організації;
- здійснював загальне адміністрування офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_2;
- надавав вказівки іншим учасникам злочинної організації, щодо розміщення оголошення в мережі Інтернет про роботу в т.з. Сall-центрі та здійснював оплату за вказані послуги;
- приховував злочинну діяльність шляхом використання програмного забезпечення (месенджерів), призначеного для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет;
- здійснював організаційні заходи, щодо забезпечення житлом (орендою), осіб яких залучили до складу злочинної організації.
04.02.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.
Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри підтверджується зібраними в ході досудового розслідуваннями доказами у їх сукупності.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.02.2025 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з покладенням на нього обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
В подальшому 14.08.2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та покладено обов'язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; повідомляти слідчому, прокурору про особистий номер мобільного телефону та повідомляти про зміну свого номеру мобільного телефону; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні поза межами проведення слідчих дій та з приводу обставин кримінального провадження, визначено строк дії покладених на підозрюваного обов'язків до 14.10.2025 включно.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.07.2025 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000000568 від 20.03.2024, до 12 місяців, тобто до 04.02.2026.
Зважаючи на те, що закінчити досудове розслідування у строк до 14.10.2025 шляхом звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: провести розсекречування всіх матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій у зазначеному кримінальному провадженні (ухвал слідчого судді Київського апеляційного суду, постанов про проведення НС(Р)Д, результатів негласних слідчих (розшукових) дій та долучити їх до матеріалів кримінального провадження; провести огляди великої кількості речей, документів та комп'ютерної техніки, що була вилучена під час проведення значної кількості (понад 50) обшуків 04.02.2025; вирішити питання щодо додаткової кваліфікації дій окремих осіб; призначити та отримати висновки експертиз відео?, звукозапису, щодо ідентифікації (ототожнення) мовлення учасників злочинної організації, в тому числі під час здійснення ними злочинів (фактів вимагання) за допомогою ІР-телефонії; отримати висновки експертів за результатами призначених балістичних експертиз з приводу предметів схожих на зброю та боєприпаси, що вилучені в ході обшуків 04.02.2025 в учасників злочинної організації та інших осіб; отримати висновки експертів за результатами призначених експертиз матеріалів, речовин та виробів з приводу речовин, які схожі на наркотичні та вилучені в ході обшуків 04.02.2025 в учасників злочинної організації та інших осіб; встановити та допитати в якості свідків осіб, що володіють інформацією, яка має значення для кримінального провадження; встановити та допитати нових потерпілих від діяльності злочинної організації; з урахуванням зібраних матеріалів та доказів у кримінальному провадженні вирішити питання щодо остаточної кваліфікації дій підозрюваних осіб та повідомити їм про остаточну підозру; отримати інформацію, яка характеризує підозрюваних; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Підставою для продовження строку дії вказаних обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , згідно ч. 2 ст. 177 КПК України є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України, а також наявність ризиків, які не зникли та продовжують існувати, тому дають підстави звернутися з клопотання до слідчого судді про продовження покладених на підозрюваного обов'язків, у зв'язку з тим, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Посилаючись на викладене, прокурор просив продовжити в межах строку досудового розслідування строк дії обов'язків, покладених на ОСОБА_5 .
До початку судового засідання захисник ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням про проведення судового засідання в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою власних технічних засобів, у зв'язку із запровадженим в Україні воєнним станом та завантаженістю за місцем здійснення адвокатської діяльності в районних судах м. Дніпра
Слідчим суддею, з урахуванням думки учасників провадження, з метою забезпечення участі захисника та підозрюваного при розгляді клопотання прокурора та оперативності судового провадження, визнано можливим провести судове засідання за участю захисника ОСОБА_7 та підозрюваного ОСОБА_5 в режимі дистанційного судового провадження за допомогою відеоконференції.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити.
Захисник ОСОБА_7 та підозрюваний ОСОБА_5 щодо задоволення клопотання поклалися на розсуд суду.
Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000000568 від 20.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255 ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 189 КК України.
04.02.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України /а. м. 196-263/.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.08.2025 відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та покладено обов'язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; повідомляти слідчому, прокурору про особистий номер мобільного телефону та повідомляти про зміну свого номеру мобільного телефону; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні поза межами проведення слідчих дій та з приводу обставин кримінального провадження, визначено строк дії покладених на підозрюваного обов'язків до 14.10.2025 включно /а. м. 142-143/.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.07.2025 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000000568 від 20.03.2024, до 12 місяців, тобто до 04.02.2026 /а. м. 147-195/.
Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, копії яких долучені до клопотання, а саме у: матеріалах ДКР НП України, протоколах проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж учасників злочинної організації, в яких зафіксовано розмови членів організованої групи, протоколах проведення негласних слідчих (розшукових) дій аудіо контролю особи - ОСОБА_5 , протоколах допиту потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , які повідомили про факти вимагання членами організованої групи /а. м. 45-137/.
Також слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема:
- можливість переховування від слідства та суду, враховуючи тяжкість злочинів, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , та суворість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, що оцінено в сукупності із даними про особу підозрюваного. Усвідомлення суворості та безальтернативності покарання у разі визнання винуватим, саме по собі з високим ступенем ймовірності може спонукати особу переховуватись від органу досудового розслідування, суду, як і перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчиняти тиск на свідків, тощо. Будь-яких даних про особу підозрюваного, які б нівелювали означені ризики, слідчому судді в ході розгляду клопотання не надано;
- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки органом досудового розслідування не встановлено всіх обставин злочину, про що прокурором зазначено у клопотанні;
- можливість незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні з метою уникнення відповідальності за інкриміновані йому злочини, з урахуванням інкримінування вчинення кримінальних правопорушень в складі злочинної організації, та того, що суд має право обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання, або отриманих у порядку, передбаченому ст. 225 КПК України;
- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань із іншими особами, враховуючи інкримінування вчинення злочинів у складі злочинної організації;
- вчинити інше кримінальне правопорушення, з огляду на тривалість інкримінованої протиправної діяльності.
Слідчим суддею встановлено, що закінчити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали, якою продовжено обов'язки, - неможливо, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000000568 від 20.03.2024 продовжено до 04.02.2026 включно.
З урахуванням наявності обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 , існуючих в провадженні ризиків, неможливості завершити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали щодо покладених обов'язків, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для продовження строку дії обов'язків.
Поряд з тим, ухвалою слідчого судді від 14.08.2025 обов'язок здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, на підозрюваного ОСОБА_5 не покладено, а від так і не може бути продовжений при розгляді даного клопотання.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 194, 196, 309, 534 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Продовжити до 02.12.2025 року строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- повідомляти слідчому, прокурору про особистий номер мобільного телефону та повідомляти про зміну свого номеру мобільного телефону;
- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні поза межами проведення слідчих дій та з приводу обставин кримінального провадження.
Контроль за виконанням обов'язків покласти на слідчого у кримінальному провадженні, а якщо справа перебуватиме у провадженні суду - на прокурора.
Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили та підлягає виконанню з моменту оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1