Справа № 565/2675/25
Провадження № 1-кс/565/33/26
28 січня 2026 року м.Вараш
Слідчий суддя Вараського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Вараського міського суду клопотання слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025181050000357 від 12.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
Згідно з викладеними у клопотанні слідчого обставинами справи встановлено, що 11 жовтня 2025 року в період часу з 11.30 год по 12.30 год невідома особа, представившись працівником банку, під приводом надання послуги зміни ліміту купівлі іноземної валюти, шляхом обману та зловживанням довірою незаконно заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 198 578 гривень, які були списані з банківського рахунку ОСОБА_4 , після того, як останній надав інформацію про свою банківські картки банків " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та пін-коди (паролі) від них.
В ході проведення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ по банківській карті № НОМЕР_1 потерпілого відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході детального огляду отриманої інформації було встановлено, що 11.10.2025 року о 12:14:17 год. грошові кошти в сумі 24 000 грн. було перераховано на банківську карту № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 14 578 грн. 11.10.2025 року о 12:16:24 год. було перераховано на банківську карту № НОМЕР_3 .
Слідчим відділенням Вараського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025181050000357 від 12.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
У клопотанні старший дізнавач просить отримати тимчасовий доступ до речей та документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_1 , а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картковому рахунку № НОМЕР_3 , за період з 00 годин 01 хвилин 11.10.2025 року по строк закінчення дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; до копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується картковий рахунок № НОМЕР_3 , який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним картковим рахунком: № НОМЕР_3 який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 11.10.2025 року по строк закінчення дії ухвали; у разі перерахунку грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 11.10.2025 року по строк закінчення дії ухвали.
Таким чином, під час досудового розслідування, з метою встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, місця та інших обставин його вчинення виникла необхідність у отриманні доступу до документів, що містять відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також номери рахунків на які було виведено грошові кошти з даного рахунку.
Отримання такої інформації має важливе значення для кримінального провадження, оскільки сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні.
Так, як картковий рахунок № НОМЕР_3 , на який було списано грошові кошти потерпілого відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про дану карту та цікавлять орган досудового розслідування, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилася, подала клопотання про розгляд клопотання за її відсутності та просила надати тимчасовий доступ до речей і документів з підстав викладених у клопотанні.
Для розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з'явилися, хоча були повідомлені завчасно про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого.
Враховуючи надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей.
Відповідно до норм ч.ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з'ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Окрім того, отриманні у зв'язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення та встановлення особи правопорушника, які неможливо встановити в інший спосіб.
Згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025181050000357 від 12.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Викладене доводить, що документи, до яких просить надати доступ слідчий мають значення для встановлення обставин, які є предметом доказування у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання доступу до речей і документів.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до вказаних оригіналів документів, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, події кримінального правопорушення, а отримані у зв'язку із проведенням даного заходу відомості у сукупності з іншими встановленими обставинами можуть бути використані як доказ для доведення події правопорушення та умислу, які неможливо довести іншим способом, а також для встановлення інших кримінальних правопорушень, які пов'язані причинно-наслідковим зв'язком із правопорушенням, що розслідується у даному проводженні.
Зважаючи на те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, крім інших даних, має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Разом з тим, з огляду на встановлені досудовим розслідуванням обставини, що стосуються часових рамок заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , а саме: 11.10.2025 року, слідчий суддя вважає, що слідчим не обґрунтований період часу надання тимчасового доступу до речей і документів, що зазначений в клопотанні, зокрема: з 11.10.2025 року по строк закінчення дії ухвали, що не відповідає завданням досудового розслідування, тому в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням тимчасового доступу до речей і документів за період доби з 11.10.2025 року до 28.01.2026 включно.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_16 , отримати тимчасовий доступ до речей та документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картковому рахунку № НОМЕР_3 , за період з 11.10.2025 року до 28.01.2026 включно із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
-до копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується картковий рахунок № НОМЕР_3 , який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені;
-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним картковим рахунком: № НОМЕР_3 який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
-у разі перерахунку грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 11.10.2025 року до 28.01.2026 включно;
-у разі перерахунку грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 11.10.2025 року до 28.01.2026 включно;
Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати вилучити в паперовому та в електронному вигляді копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.
Роз'яснити володільцям - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Встановити строк дії ухвали до 28 березня 2026 року.
Для виконання цієї ухвали надати слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1