Справа № 563/1431/22
провадження № 1-кс/563/13/26
29 січня 2026 року м. Корець
Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (відомостей),
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей).
Клопотання мотивоване тим, що 23.11.2022 року о 11:10 год. до ВП № 7 Рівненського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 22.11.2022 року о 19:00 год. шахрайським способом заволоділа її коштами в сумі 48 000,00 грн., які були перераховані з її банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 . Кошти були перераховані трьома платежами, коли громадянка перейшла за посиланням.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за № 12022181140000211 від 25 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 48 тис. гривень були перераховані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
Тому під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, зокрема, інформації про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відомості щодо фізичної особи-власника банківського рахунку та операції проведені по такому рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка користується або користувалась вказаним рахунком може бути причетною до вчинення цього злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задоволити повністю.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно за допомогою електронної пошти. Його неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що його вимоги підлягають до задоволення.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 ЗУ "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з ст. 60, 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність", банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.
За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про доведення підстав для надання тимчасового доступу до документів.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ до:
- до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 , з наданням копій особової справи, а також інформації про час, рух та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 01:00 год. 20.11.2022 року по 01:00 год. 25.11.2022 року, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;
- наявних зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;
- щодо руху коштів в сумі 48 000,00 грн., які були перераховані 22.11.2022 року близько 19:00:00 год., із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах - ПІП, ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; по юридичних особах - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи та IP-адресу транзакції переказу грошових коштів (з метою встановлення місця знаходження отримувача коштів) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , та доручити для начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_6 , заступника начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , або, за їх письмовим дорученням, старшому оперуповноваженому ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 .
Встановити строк дії ухвали до 29 березня 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя