Справа № 947/3796/26
Провадження № 1-кс/947/1563/26
29.01.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12026164480000035 від 22.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся дізнавач сектору дізнання Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що в провадженні сектору дізнання Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026164480000035 від 22.01.2026 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2026 року до ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій просить вжити заходи правового характеру до невстановленої особи, яка 21.01.2026 року о 16 годині 25 хвилин шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 79020 грн., які заявник перерахував зі своєї банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_2 , тим самим спричинивши матеріальну шкоду на загальну суму 79020 грн. ЄО 2342.
У зв'язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаному банківському рахунку, а також руху грошових коштів та інші дані, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , може бути використана, як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу.
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання дізнавач не з'явився, разом з тим дізнавачем до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання дізнавача сектору дізнання Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 , та іншим дізнавачам, які входять до групи дізнавачів по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до інформації і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, стосовно банківського рахунку клієнта, а також можливість здійснити вилучення належним чином завірених копій в паперовому і електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
2.1Договір на відкриття банківського карткового рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 (хто власник, повні анкетні дані, ІНН вказаної особи, рахунковий рахунок та рух грошових коштів, а також вказати агентів та контрагентів);
2.2 Документи, що стали підставою для відкриття банківського карткового рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 ;
2.3Доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 , з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з 17.01.2026 року по теперішній час.
2.4Адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції по банківському картковому рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 ;
2.5Інформацію щодо ІР- адреси з якої проводились транзакції в системі по банківському картковому рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 ;
2.6Контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком по банківському картковому рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 17.01.2026 року по теперішній час;
2.7Точне місцезнаходження відповідного банкомату, де відбувалося зняття коштів з рахунку у вказаний час, із наданням матеріалів фото- та відео фіксації особи, яка знімала кошти з банківського карткового рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 з 17.01.2026 року по теперішній час;
2.8Надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом Р2Р за банківським рахунком та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 , із обов'язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів які закріплені за банківською карткою, фото власників цієї банківської карти/рахунку;
2.9 Усіх відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків за вказаний період часу.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1