465/8419/25
1-кс/465/19/26
ро тимчасовий доступ до речей та документів
23.01.2026 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12025141370000738 від 19.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивує тим, що 18.09.2025 до ЛРУП №2 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про вчинення відносно неї шахрайських дій невстановленими особами. Зі слів заявниці, 18.09.2025 о 16:41 на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа з номера НОМЕР_2 , представившись співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), та повідомила про нібито заявку на збільшення кредитного ліміту. Надалі під приводом захисту коштів шахрай переконав заявницю здійснити низку грошових переказів. Так, о 16:53 вона перерахувала 99 840 грн зі своєї кредитної картки № НОМЕР_3 на власну ФОП-картку № НОМЕР_4 , після чого о 16:57 ці кошти були без її відома перераховані на рахунок НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), отримувач - ОСОБА_6 , у сумі 92 000 грн. Після звернення до псевдочату « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в месенджері Telegram, їй надійшов дзвінок, і, діючи за подальшими інструкціями невстановленої особи, на її кредитну картку були зараховані кошти в рамках "розстрочки", після чого 17:06 - знято 96 000 грн на картку № НОМЕР_6 . Згодом вона знову збільшила кредитний ліміт, і 17:14 повторно перерахувала 80 080 грн з кредитної картки на ФОП-картку, звідки о 17:15 вони були зняті на рахунок НОМЕР_7 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно платіжної інструкції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №TX53-С9РР-МОРК-1KXM від 18.09.2025 вбачається, що 18.09.2025 платник ОСОБА_5 , з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 , здійснила переказ грошових коштів в сумі 92 000 гривень отримувачу з анкетними даними ОСОБА_6 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 .
Загальна сума збитків, завдана ОСОБА_5 внаслідок шахрайських дій, становить 388 513,60 грн.
Зазначає, отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по всіх банківських рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити.
У судове засідання слідча не з'явилася, подала до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.
Прокурор у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідча.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу,судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025141370000738 від 19.09.2025 року, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задоволити.
На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131,159,160,162,163,164 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригінали документів (заяв-анкет клієнтів-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспортів громадянина України та ідентифікаційного коду та ін. щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку (картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , всіх інших документів, пов'язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про особу (осіб), на які оформлено та відкрито банківський рахунок (картку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото (відео) із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку (картці)
№ НОМЕР_6 , руху коштів по них із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, в період часу з 18.09.2025 по час виконання ухвали з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;
- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 18.09.2025 по час виконання ухвали по банківському рахунку (картці) № НОМЕР_6 ;
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку (картці)
№ НОМЕР_6 , в період часу з 18.09.2025 по час виконання ухвали;
- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про звернення будь-якого іншого формату (письмові, тощо) на гарячу лінію (чи технічну підтримку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку (картці) № НОМЕР_6 , в період часу з 18.09.2025 по час виконання ухвали;
- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період часу з 18.09.2025 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;
- операції по банківському рахунку (картці) № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 18.09.2025 по момент виконання ухвали суду, щодо поповнення мобільних телефонів з вказанням IP адреси, ІМEI та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента повних номерів банківських карток (номерів рахунків) з яких зараховувалися кошти в період часу з 18.09.2025 року по момент виконання ухвали суду.
Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 та зобов'язати посадових осіб надати дану документацію останнім.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає
Слідчий суддя ОСОБА_1