Справа № 216/326/26
провадження 1-кс/216/116/26
іменем України
23 січня 2026 року місто Кривий Ріг
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань приміщення суду м Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026041230000054 від 09.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
В провадженні СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 12026041230000054 від 09.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до УПК в Дніпропетровській області надійшла інформація відносно мешканця м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, який систематично здійснює шахрайські дії шляхом розміщення оголошення на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо продажу автотранспортних засобів та паливних талонів, з умовою попередньої оплати на банківські картки. Отримавши від громадян грошові кошти, зазначена особа свої зобов?язання не виконує: паливні талони с неактивними, автотранспортні засоби у дійсності відсутні, а строки доставки нібито придбаних автомобілів безпідставно затягуються.
Під час аналізу електронних звернень, що надійшли на форму зворотного зв'язку Департаменту кіберполіції Національної поліції України, а також ІКС ІНП виявлено наступні звернення щодо шахрайських дій:
1. ФАБУЛА: 17.11.2025 о 15:57 надійшла заява до РУ про те, що 17.11.2025 о 15:54 за адресою: АДРЕСА_1 , 17.11.2025 до чергової частини з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_2 , к.т. НОМЕР_1 , з проханням притягнути до відповідальності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який під приводом продажу запчастин із-за кордону заволодів грошовими коштами заявника у сумі 73950 гривень, які останній перерахував у повному обсязі за запчастини та доставку на картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Заявник: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,тел.: НОМЕР_1 .
2. ФАБУЛА: надійшла заява гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , к.т. НОМЕР_4 , про те, що 09.10.2025 замовила електронні паливні талони АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у кількості 8000 літрів у чоловіка на ім'я ОСОБА_7 по передплаті на банківську картку № НОМЕР_2 . Талони не отримала, сума матеріального збитку становить 272 750 гривень.
3. ФАБУЛА: звернулась гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , н.т. НОМЕР_5 , із заявою про те, що на початку липня 2025 року вона передала належний їй автомобіль Renault Megane громадянину на ім'я ОСОБА_7 для проведення ремонтних робіт. У процесі виконання зазначених робіт заявниця здійснювала грошові перекази на банківську картку № НОМЕР_2 на загальну суму 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень. Ремонтні роботи не виконані, грошові кошти не повернуті.
Згідно інформації від Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем ЄМА, встановлено власників банківських рахунків, які використовуються для вчинення протиправної діяльності:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_6 , власник банківських карток на які було зараховано грошові кошти та який розміщує оголошення про продаж неіснуючих товарів в інтернет мережі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснює листування з потерпілими особами щодо умов продажу.
Для вчинення протиправної діяльності використовуються наступні абонентські номери ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також банківські карткові рахунки емітовані різними банківськими установами, зокрема, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_10 .
Наразі, підготовлено проект повідомлення про підозру за вищевикладеними епізодами вчинення кримінальних правопорушень.
Дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно в умовах воєнного стану.
Попри це, в ході проведення досудового розслідування отримано відомості про те, що в провадженні СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебували матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025275470000025 від 07.04.2025 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_9 .
Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, було здійснено ряд слідчих та процесуальних дій за участі підозрюваного ОСОБА_5 , в ході виконання яких отримано фото- з зображенням вилученого майна та складено відповідні протоколи огляду, а також рапорт, клопотання про обшук, протокол обшуку з додатками до нього та оптичним носієм інформації з вмістом відеофіксації слідчої дії, протокол огляду мобільного телефону, а також копії постанови дізнавача про визнання речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження (переліченого вище майна) та копії квитанції, відповідно до якої вилучене майно передано на зберігання до камери схову ІНФОРМАЦІЯ_13 (в разі наявності) та повідомлення про підозру у вчиненні кримінального проступку і обвинувальний акт відносно ОСОБА_5 , які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025275470000025 від 07.04.2025.
Так, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025275470000025 від 07.04.2025 за підозрою ОСОБА_5 , дізнавачем було надано доручення працівникам управління кіберполіції з метою встановлення особи, яка здійснила кримінальний проступок, внаслідок чого, отримано рапорт від працівників управління кіберполіції відповідно до завдань доручення оперативним шляхом встановлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_6 , місце мешкання: АДРЕСА_3 , контактний телефон НОМЕР_11 .
23.12.2025 в порядку ч.4 ст. 110, 291 КПК України, складено обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025275470000025 від 07.04.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України, який погоджено процесуальним керівником - прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_9 та скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_14 . Відповідно до автоматизованої розподільної системи судової влади, матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025275470000025 від 07.04.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України, на теперішній час перебувають на розгляді судді ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_10 .
Для всебічного, повного, об'єктивного розслідування та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла потреба у проведенні слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема, призначення та проведення ряду судових експертиз, виконання яких планується доручити експертам ІНФОРМАЦІЯ_15 .
У зв'язку з вищевказаними обставинами, на теперішній час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру судових розслідувань за № 12025275470000025 від 07.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 1 ст. 190 КК України, які на теперішній час перебувають на розгляді судді ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_1 , з метою вилучення копії матеріалів кримінального провадження для подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026041230000054 від 09.01.2026, а саме: фото- з зображенням вилученого майна та протоколу огляду, рапорта працівників ІНФОРМАЦІЯ_16 , клопотання про обшук та протоколу обшуку з додатками до нього та оптичним носієм інформації з вмістом відеофіксації слідчої дії, протоколу огляду мобільного телефону, а також постанови дізнавача про визнання речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження (переліченого вище майна) та квитанції, відповідно до якої вилучене майно передано на зберігання до камери схову ІНФОРМАЦІЯ_13 (в разі наявності) та повідомлення про підозру у вчиненні кримінального проступку і обвинувальний акт відносно ОСОБА_5 , тому слідчий просила клопотання задовольнити.
Слідчий, прокурор в судове засідання не з'явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з'явився, в поданій суду заяві просив клопотання розглядати за своєї відсутності.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.
Відповідно дост.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 КПК України.
У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно п.2 ч.5ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Довідкою судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_10 повідомлено, що в його провадженні перебуває обвинувальний акт за кримінальними провадженням № 12026041230000054 від 09.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, але матеріали вказаного кримінального провадження йому не надавались.
Слідчим належним чином обґрунтовано, для з'ясування яких обставин йому необхідно надати тимчасовий доступ, але матеріали кримінального провадження № 120252754700000025 від 07.04..2025, відносно обвинуваченого ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відсутні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 .
За таких обставин, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому доступу до вищезазначених документів та речей та можливості їх вилучення, а тому вважає за необхідне у задоволенні клопотання відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України суддя, -
У задоволенні клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120252754700000025 від 07.04.2025, відносно обвинуваченого ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме до фото- з зображенням вилученого майна та протоколу огляду, рапорта працівників УПК в Дніпропетровській області, клопотання про обшук та протоколу обшуку з додатками до нього та оптичним носієм інформації з вмістом відеофіксації слідчої дії, протоколу огляду мобільного телефону, а також постанови дізнавача про визнання речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження (переліченого вище майна) та квитанції, відповідно до якої вилучене майно передано на зберігання до камери схову ІНФОРМАЦІЯ_13 (в разі наявності) та повідомлення про підозру у вчиненні кримінального проступку і обвинувальний акт відносно ОСОБА_5 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_11