СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/531/26
ун. № 759/1663/26
26 січня 2026 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 12025105080001509, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.12.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
23 січня 2026 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку) та зобов'язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта особовий рахунок якого НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
2) розкрити банківську таємницю стосовно особового рахунку НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по рахунках/картках НОМЕР_2 в період з 16.12.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з особового рахунку НОМЕР_2 в період з 16.12.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), фото-відео фіксацію, де кошти з особового рахунку НОМЕР_2 в період з 16.12.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду отримувалися готівкою;
2) розкрити банківську таємницю стосовно особового рахунку НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картці/рахунку клієнта, якому належить особовий рахунок НОМЕР_2 в період з 16.12.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер особового рахунку якого НОМЕР_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта через мобільний додаток при отриманні доступу до карти/рахунку НОМЕР_2 в період з 16.12.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду.
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 16.12.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду.
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 16.12.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду
Клопотання мотивоване тим, що 16.12.2025 року, близько 17 год 00 хв, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж акумуляторної батареї. У подальшому ОСОБА_5 зв'язався з продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_3 та домовився про купівлю вказаного товару. За умовами домовленості ОСОБА_5 16.12.2025 року зі своєї банківської картки перерахував грошові кошти у сумі 35 280 грн на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » НОМЕР_2 як оплату товару. Після здійснення оплати товар ОСОБА_5 не отримав, продавець перестав виходити на зв'язок, грошові кошти не повернуті. Внаслідок вказаних дій ОСОБА_5 заподіяно майнову шкоду на суму 35 280 гривень
Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив про те, що він є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має рахунок № НОМЕР_4 .
Так, 16.12.2025 року, перебуваючи за місцем проживання, ОСОБА_5 знайшов на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 оголошення щодо продажу акумуляторної батареї «DEYE SE-G5/1 Pro-B» (5 квт), яке було зареєстроване на продавця під іменем ОСОБА_7 та вказано абонентський номер телефону НОМЕР_5 , цього ж дня, потерпілий зателефонував до продавця на вказаний мобільний телефон, де в телефонній розмові домовились про оплату. Продавець на ім?я ОСОБА_7 повідомив, що товар зможе відвантажити на протязі 1-2 днів після оплати коштів за товар у розмірі 35280 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_6 . Так, ОСОБА_5 зі свого собового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 здійснив переказ грошових коштів у розмірі 35280 грн на особовий рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_2 . Після чого, отримав підтвердження від продавця про отримання ним грошових коштів, однак товар не був надісланий, а продавець припинив виходити на зв'язок. В подальшому, через мережу інтернет потерпілий встановив номер телефону ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_6 . Далі, зв?язавшись із ОСОБА_6 він повідомив, що ніякого відношення до оголошення на олх немає та акумуляторних батарей він не продає, також повідомив, що ФОП на своє ім?я він не відкривав та вищевказаного особового рахунку він немає.
Показання потерпілого також підтверджено наданою ним квитанцією, та наданим скриншотами листування у месенджері «телеграм».
Таким чином, є достатні підстави вважати, що невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 35280 грн, чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.
08.01.2026 року, за допомогою веб-ресурсу в мережі інтернет було визначено приналежність особового рахунку НОМЕР_2 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що підтверджується протоколом огляду сторінки.
З метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його скоєння виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до особового рахунку НОМЕР_2 , який зареєстрований в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
В судове засідання дізнавач не з'явилася, просила розглядати справи без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити у повному обсязі.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025105080001509 від 21.12.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для з'ясування обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -
Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 12025105080001509, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.12.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_15 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), та зобов'язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта особовий рахунок якого НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
2) розкрити банківську таємницю стосовно особового рахунку НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по рахунках/картках НОМЕР_2 в період з 16.12.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з особового рахунку НОМЕР_2 в період з 16.12.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), фото-відео фіксацію, де кошти з особового рахунку НОМЕР_2 в період з 16.12.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду отримувалися готівкою;
2) розкрити банківську таємницю стосовно особового рахунку НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картці/рахунку клієнта, якому належить особовий рахунок НОМЕР_2 в період з 16.12.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер особового рахунку якого НОМЕР_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта через мобільний додаток при отриманні доступу до карти/рахунку НОМЕР_2 в період з 16.12.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду.
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 16.12.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду.
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 16.12.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1