Справа № 474/728/25
Провадження № 1-кс/474/8/26
про тимчасовий доступ до документів
28.01.26р. с-ще Врадіївка
Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянув клопотання слідчої у кримінальному провадженні - заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою у кримінальному провадженні - начальницею Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 28.03.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023152200000144 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -
встановив:
26.01.2026р. слідча у кримінальному провадженні - заступниця начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 (далі - слідча) звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокуроркою у кримінальному провадженні - начальницею Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного 28.07.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023152200000144 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення:
- роздруківки руху грошових коштів по банківських картках АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », яких є клієнтом ОСОБА_5 на ім'я якого відкрито банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 вказаного банку з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період з 17.07.2023р. по 29.07.2023р.;
- документів стосовно відкриття по банківським картках ОСОБА_5 , який є клієнтом АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я якого відкрито банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційних даних клієнта, які містяться в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 »: номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- IP-адрес, з зазначенням дати та точного часу, щодо входів в систему он-лайн платежів АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » та входів в особистий кабінет по банківським картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 17.07.2023р. по 29.07.2023р.;
- фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах з пластикових платіжних карток по банківським картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 17.07.2023р. по 29.07.2023р.
Слідча в судове засідання не з'явилася, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлена про час, дату та місце судового розгляду. Водночас, 26.01.2026р. звернулася до суду із письмовою заявою, в якій просить вказане клопотання задовольнити, а розгляд проводити у її відсутність, оскільки через переведення відділу поліції на особливий режим роботи, у зв'язку з веденням в Україні воєнного стану, не має можливості брати участь у судовому засіданні.
Прокурорка в судове засідання не з'явилася, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлена про час, дату та місце судового розгляду, про причини неявки не повідомила.
З огляду на вказане вище, причини неявки слідчої в судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останньої. Неявка прокурорки не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з'явився, про причини неявки не повідомив.
Відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України не явка представника особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає загальним вимогам ст. 160 КПК України.
Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 12023152200000144 та матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, яке 28.07.2023р. зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12023152200000144, правова кваліфікація правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.07.2023р. до ВП № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про, те що 23.07.2023р. йому зателефонувала невідома особа з телефону НОМЕР_4 , яка шляхом зловживання довірою представившись працівником соціальної служби, під приводом надання соціальної допомоги, попросила назвати номер його банківської картки і номер на звороті вказаної картки та ОСОБА_6 продиктував, після чого із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, невідома особа незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 600 грн. 00 коп. з належної йому пенсійної картки “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та належної йому кредитної картки “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в сумі 7800 грн. 00 коп., в результаті чого йому було завдано матеріального збитку на загальну суму 8400 грн. 00 коп.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що станом на 23.07.2023р. у нього було дві банківські картки АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме кредитна картка № НОМЕР_3 та пенсійна картка № НОМЕР_2 на якій в нього було 600 грн. 00 коп.
23.07.2023р. йому зателефонував невідомий чоловік з мобільного телефону НОМЕР_4 , та повідомив, що йому доступна допомога в сумі 6600 грн. 00 коп. та для її оформлення необхідно виконати наступну інструкцію, а саме продиктувати номера своїх вищевказаних карток, а також три цифри, які наявні на звороті вказаних карток, які потерпілий добровільно надав. Через хвилину потерпілому надійшло смс-повідомлення в якому був код, який останній надав добровільно вказаному невідомому чоловіку, після чого йому зателефонували з банку, та він підтвердив операцію, яку саме не пам'ятає, шляхом натискання на цифру “1». В ході чого сестра потерпілого ОСОБА_7 повідомила йому, що це шахраї.
Потім 27.07.2023р. потерпілий вирішив за допомогою банкомату перевірити баланс своїх вище вказаних карток та виявив, що з його пенсійної банківської карти № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в сумі 600 грн. 00 коп., а також з кредитної картки № НОМЕР_3 в сумі близько 7800 грн. 00 коп. трьома транзакціями на невідому йому банківську картку, відповідно чого він зрозумів, що відносно нього були вчиненні шахрайські дії та відповідно чого він звернувся до працівників АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » та працівників поліції. Хто б міг здійснити перерахунки грошових коштів та їх зняття за допомогою його банківських карток, йому не відомо, натомість в наслідок вище вказаних дій йому було завдано збитку на суму 8 400 грн. 00 коп.
Відповідно до долученої потерпілим ОСОБА_5 копії історії по картковому рахунку кредитної картки № НОМЕР_3 за період з 01.07.2023р. по 09.08.2023р. відомо, що з його банківської картки 23.07.2023р. було здійсненні три транзакції, а саме безготівковий платіж RONLINE C2C KYIV 7065 грн. 08 коп.; безготівковий платіж RAIFFEISEN ONLINE UAH KYIV 669 грн. 50 коп.; безготівковий платіж RAIFFEISEN ONLINE UAH KYIV 40 грн. 17 коп.
В ході досудового розслідування встановлено, що інформацією щодо банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належить ОСОБА_5 , володіє АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який має юридичну адресу: ( АДРЕСА_1 ).
В ході досудового розслідування, отримано ухвалу слідчого судді Врадіївського районного суду від 10 вересня 2025 року (справа № 474/728/25, провадження № 1-кс/474/129/25) проте у зв'язку із воєнним станом, проведенням атак БПЛ на території м. Києва та значною завантаженістю, у зв'язку із відсутністю слідчих, слідчого підрозділу ВП № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області не було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківських карток потерпілого ОСОБА_5 .
Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказуватимуть на осіб (особу), причетних до вчинення даного злочину, місце знаходження майна, отриманого злочинним шляхом та відповідно будуть використані, як доказ у провадженні.
Вищевказані обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР № 12023152200000144; рапортом помічника чергового ВП № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 від 27.07.2023р.; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 27.07.2023р.; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 28.08.2023р.; заявою ОСОБА_5 від 28.08.2023р.; історією по картковому рахунку ОСОБА_5 за період з 01.01.2025р. по 25.06.2025р.; історією по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_5 за період з 01.07.2023р. по 09.08.2023р.; протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 від 26.07.2025р.; ухвалою слідчого судді Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів від 10.09.2025р.
Згідно ст. 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчою доведено, що інформація, до якої вона просить надати доступ перебуває у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
На підставі вищевикладеного в сукупності вбачається, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в частині надання можливості ознайомитися з документами відповідає вимогам КПК України та слідчоюв ньому доведено наявність підстав визначених ч.ч. 5-6ст. 163 КПК України, а відтак клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
Водночас, щодо вимоги клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів, вважаю за необхідне зазначити наступне.
Згідно ч. 1 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Однак у клопотанні, в порушення приписів п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, жодним чином не зазначено обґрунтування необхідності вилучення документів, а відтак клопотання в цій частині є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159-165, 369-372 КПК України, -
постановив:
Клопотання слідчої у кримінальному провадженні - заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою у кримінальному провадженні - начальницею Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 28.03.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023152200000144 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.
Надати заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по банківських картках АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », яких є клієнтом ОСОБА_5 на ім'я якого відкрито банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 вказаного банку з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період з 17.07.2023р. по 29.07.2023р.;
- документів стосовно відкриття по банківським картках ОСОБА_5 , який є клієнтом АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я якого відкрито банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційних даних клієнта, які містяться в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 »: номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- IP-адрес, з зазначенням дати та точного часу, щодо входів в систему он-лайн платежів АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » та входів в особистий кабінет по банківським картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 17.07.2023р. по 29.07.2023р.;
- фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах з пластикових платіжних карток по банківським картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 17.07.2023р. по 29.07.2023р.
В задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів - відмовити.
Виконання ухвали покласти на заступницю начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_9 .
Строк дії ухвали тридцять днів.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1