справа № 208/49/26
провадження № 1-кс/208/178/26
28 січня 2026 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам'янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням погодженим з прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42025050000000172 від 16.12.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42025050000000172 від 16.12.2025, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів на підтвердження відомостей:
- інформацію про IMEI мобільних телефонів з сім-картами абонентського номеру НОМЕР_1 та абонентські номери та їх з'єднання з вказівкою заводського номера мобільного телефону (IMEI), в якому працював абонентський номер та його зв'язки у період часу з 01.01.2025 по 05.01.2026 (в документальному або електронному вигляді), моніторингу з'єднань абонентів стільникового зв'язку, а саме: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів А; типи з'єднання абонентів А, вхідні і вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення) з розшифровкою SMS сповіщень, у тому числі, направлених на SMS центри оператора, MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б),
які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.
Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області за процесуального керівництва відділу Донецької обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025050000000172 від 16.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР за №42025050000000172 від 16.12.2025 постало повідомлення щодо кримінального правопорушення, яке надійшло з 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Відповідно до рапорту, який надійшов з 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, проведеними оперативними заходами встановлено, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_30 увійшов у злочинну змову з ОСОБА_31 та ОСОБА_32 , маючи на меті заволодіння бюджетними коштами, організували та провели закупівлі нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , за значно завищеною ціною.
Встановлено, що станом на початок вересня 2025 року будівля за вказаною адресою належала ОСОБА_33 , ОСОБА_34 та ОСОБА_35 .
У подальшому вказаний об'єкт нерухомості був подарований останніми близьким родичам. 17.09.2025 ОСОБА_36 здійснив дарування частини нерухомості своїй матері ОСОБА_37 . ОСОБА_38 та ОСОБА_39 (володіли на праві спільної сумісної власності частиною приміщень) 27.10.2025 здійснили дарування своїм матерям ОСОБА_40 та ОСОБА_41 .
Діючи з метою заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_42 , ОСОБА_38 та ОСОБА_36 залучили до протиправної діяльності ФОП ОСОБА_43 , який виготовив та надав завідомо неправдиві звіти про ринкову вартість нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 (вартість завищена). Зокрема, приміщення, яке належало ОСОБА_44 було оцінено у 15 000 000 грн., а приміщення, яке належало ОСОБА_40 та ОСОБА_45 - у 16 498 140 грн.
У подальшому 02.12.2025 вказані звіти були використані при посвідченні договорів купівлі - продажу приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_46 .
05.12.2025 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » опублікувало інформацію про проведену закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_4 з предметом «Придбання у власність придатне до використання за призначенням адміністративно - торгову будівлю ЛІТ.У-4, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 розташовану на несформованій земельній ділянці, право власності або право користування на яку не оформлене» загальною вартістю 15 млн. грн. Єдиним учасником та переможцем вказаної закупівлі стала ОСОБА_47 .
В той же день КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » опублікувало інформацію про проведену закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_5 з предметом «Придбання у власність придатне для використання за призначенням нежитлові приміщення, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , розташовані на несформованій земельній ділянці, право власності або право користування на яку не оформлені» загальною вартістю 16,1 млн. грн. Єдиними учасниками та переможцями вказаної закупівлі стали ОСОБА_48 та ОСОБА_41 .
Надалі у ході проведених заходів встановлено, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » наявне оголошення id 32473075 щодо продажу комерційної нерухомості (окремо розташована будівля з офісами) за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 2371 кв.м. за ціною 310 000 доларів США (за курсом долару еквівалентно 13,1 млн. грн.) за усю будівлю.
Враховуючи вищевказане, директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_42 діючи у змові з ОСОБА_49 , ОСОБА_50 та ОСОБА_51 заволоділи бюджетними коштами на суму понад 17 млн. грн. шляхом придбання нерухомості в м. Дніпро за завищеною ціною.
Під час огляду сайту електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтверджена викладена вище інформація з рапорту 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. Крім того, на сторінці сайту з завантаженими документами виявлені наступні договори: договір купівлі - продажу нерухомого майна, укладений 02.12.2025 між ОСОБА_52 та ОСОБА_53 , які виступають у якості продавців, та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке виступає у якості покупця. Предмет договору - нежитлові приміщення, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 . Ціна договору - 16 175 000 грн.; договір купівлі продажу нерухомого майна, укладений 02.12.2025 між ОСОБА_54 , яка виступає у якості продавця, та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке виступає у якості покупця. Предмет договору - адміністративно - торгова будівля ЛІТ. У-4, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Ціна договору - 15 000 000 грн.
Під час огляду сайту продажу нерухомого майна « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де розташоване оголошення щодо продажу комерційного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , площею - 2 371 м2 за ціною 310 000 доларів США. Оглядом сайту встановлено, що продаж здійснює ріелтор ОСОБА_55 , який працює в агентстві нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Таким чином, враховуючи ціну, встановлену на об'єкт нерухомості - 310 000 доларів США, що за діючим курсом долару еквівалентно 13, 1 млн. грн. за усю будівлю, можна дійти висновку, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_42 вступивши в злочинну змову з ОСОБА_49 та ОСОБА_50 заволоділи бюджетними грошовими коштами на суму понад 17 млн. грн. шляхом укладання фіктивних правочинів з нерухомістю зависивши його вартість.
Під час досудового розслідування встановлено, що:
ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 оператора комунікації мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та НОМЕР_4 оператора комунікації мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_5 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 оператора комунікації мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_7 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 оператора комунікації мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_8 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 оператора комунікації мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_10 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_11 оператора комунікації мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_12 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_13 оператора комунікації мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_14 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_15 оператора комунікації мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_16 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_17 оператора комунікації мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_18 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_19 оператора комунікації мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
З метою провадження подальших слідчих (розшукових) дій, встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення кола осіб, причетних до його вчинення необхідно встановити взаємозв'язок між вищевказаними особами та ролі кожного у вчиненні кримінального правопорушення.
Таким чином, у ході досудового розслідування необхідно отримати:
інформацію про IMEI мобільних телефонів з сім-картами абонентського номеру НОМЕР_1 та абонентські номери та їх з'єднання з вказівкою заводського номера мобільного телефону (IMEI), в якому працював абонентський номер та його зв'язки у період часу з 01.01.2025 по 05.01.2026 (в документальному або електронному вигляді), моніторингу з'єднань абонентів стільникового зв'язку, а саме: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів А; типи з'єднання абонентів А, вхідні і вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення) з розшифровкою SMS сповіщень, у тому числі, направлених на SMS центри оператора, MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б).
Отримати таку інформацію можливо шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час аналізу відомостей, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орган досудового розслідування матиме змогу встановити коли саме був встановлений взаємозв'язок між вказаними особами, а тому і час виникнення попередньої змови та умислу на вчинення кримінального правопорушення та готування до нього.
На теперішній час з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення вищевказаних відомостей, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про дату, час, направлення телефонних розмов, будь - якого типу повідомлень та сповіщень зазначених абонентів та зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв'язку, на території яких відбувались ці з'єднання, які зберігаються на електронних носіях інформації та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , відносно ОСОБА_63 .
Данні речі і документи, на яких міститься інформація (записи) необхідні для встановлення напрямків дзвінків, повідомлень, встановлення взаємозв'язку між особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення, у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 24 год. 00 хв. 05.01.2026 включно, їх точного часу, та місця знаходження мобільного терміналу на час вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, у досудового розслідування є необхідність вилучити копії документів, які містять зазначену вище інформацію з метою їх подальшого вивчення та використання в якості доказів.
Згідно ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зобов'язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності (3 роки) та надавати інформацію про телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступу до інформації зазначеної вище, адже зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання необхідно задовольнити.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
- надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42025050000000172 від 16.12.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42025050000000172 від 16.12.2025, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів на підтвердження відомостей:
- інформацію про IMEI мобільних телефонів з сім-картами абонентського номеру НОМЕР_1 та абонентські номери та їх з'єднання з вказівкою заводського номера мобільного телефону (IMEI), в якому працював абонентський номер та його зв'язки у період часу з 01.01.2025 по 05.01.2026 (в документальному або електронному вигляді), моніторингу з'єднань абонентів стільникового зв'язку, а саме: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів А; типи з'єднання абонентів А, вхідні і вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення) з розшифровкою SMS сповіщень, у тому числі, направлених на SMS центри оператора, MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1