Справа №760/1130/26
1-кс/760/1042/26
27 січня 2026 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом'янського управління поліції Головного управління НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100090002641 від 13.09.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що генеральний директор КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з метою реалізації обумовленого злочинного плану заключив договір № 53-17 від 10.07.2024 року, предметом якого являється: «Капітальний ремонт шляхопроводу на перетині вул. Лугової та вул. Богатирської» на загальну суму 284 883 618 грн. (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , у ході якого у актах виконаних робіт суттєво завищено ціни на будівельні матеріали, які необхідні для капітального ремонту шляхопроводу.
Таким чином, службові особи КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою здійснення привласнення грошових коштів виділених на придбання будівельних матеріалів для капітального ремонту шляхопроводу, вчинили протиправні дії направлені на незаконне збагачення, шляхом завищення вартості (ціни) та у подальшому виводяться у «тіньовий сектор» економіки з залученням підконтрольних фізичних осіб - підприємців та інших суб'єктів фінансово-господарської діяльності, які входять до «транзитно-конвертаційної» групи підприємств.
Також під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виводить грошові кошти через підконтрольних фізичних осіб - підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_13 .
У зв'язку із зазначеними обставинами, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку ФОП ОСОБА_12 ,( НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_14 , (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_15 , (ІПН НОМЕР_9 ).
У своєму клопотанні слідчий зазначає, що вказані процесуальні дії мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їхні результати в подальшому будуть використані під час досудового розслідування як доказ.
Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей.
Слідчий подав до суду заяву про здійснення розгляду без його участі.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливим.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Солом'янського УП ГУНП у м. Києві, які входять до групи слідчих та прокурорам які входять до групи прокурорів, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій як у паперовому так і у електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку ФОП ОСОБА_12 ,( НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_14 , (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_15 , (ІПН НОМЕР_9 ), а саме:
- інформацію щодо особи (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото на якого зареєстровано банківськи картки;
- інформацію щодо номерів рахунків та дати його відкриття;
- документів на підставі яких були відкриті рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- інформацію про рух коштів по рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з дати відкриття рахунків та по теперішній час (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);
- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді;
- протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції;
- адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,з 01.01.2024 та по теперішній час;
- фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з дати відкриття рахунків по теперішній час.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1