Справа № 565/2238/24
Провадження № 1-кс/565/7/26
27 січня 2026 року м.Вараш
Слідчий суддя Вараського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Вараського міського суду Рівненської області клопотання слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024181050000397 від 26 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
01 грудня 2025 року до Вараського міського суду Рівненської області звернувся слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024181050000397 від 26 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 01 грудня 2025 року, головуючою суддею (слідчим суддею) у справі визначена ОСОБА_5 .
Відповідно до наказу голови Вараського міського суду Рівненської області від 05 січня 2026 року року №1-к «Про відрахування зі штату Вараського міського суду Рівненської області судді ОСОБА_5 », виданого на підставі Указу Президента України від 12 грудня 2025 року №933/2025 «Про призначення суддів», суддя ОСОБА_5 відрахована зі штату суду.
Протоколом повторного автоматизованого визначення слідчого судді від 13 січня 2026 року, слідчим суддею у справі визначена ОСОБА_1 .
Згідно з викладеними у клопотанні слідчого обставинами справи, 25 вересня 2024 року близько 13:15 год. невстановлена особа, шляхом обману та зловживанням довірою, через фішингове посилання на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи а.н. НОМЕР_1 , в умовах воєнного стану, під приводом купівлі товару незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 63 000,00 грн., які були списані з банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (надалі - слідчий ОСОБА_3 ) звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та стосуються відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 . Клопотання обгрунтовується тим, що отримання вказаної у клопотанні інформації надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення злочину.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з'явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов'язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №12024181050000397 від 26 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, по факту шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_6 .
Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 , 25 вересня 2024 року в мережі «Інтернет» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він розмістив оголошення про продаж товару. Одразу, у додатку «Viber», почав контактувати з покупцем, який користується а.н. НОМЕР_1 та який запропонував придбати його товар через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_6 погодився на дану пропозицію та ввів необхідну запитувану інформацію про банківську картку, а згодом виявив, що з його банківської картки були зняті кошти у розмірі 63 000,00 грн.
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_6 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об'єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.
Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за банківською карткою № НОМЕР_4 неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
Разом з цим, в частині клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за період з 27 вересня 2024 року по строк закінчення дії ухвали, слідчий суддя вважає, що в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням тимчасового доступу до речей і документів за період 27 вересня 2024 року по 27 листопада 2024 року, оскільки слідчим не обґрунтовано період часу надання тимчасового доступу до речей і документів, що зазначений в клопотанні.
На підставі наведеного, керуючись статтями 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчим СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або, за дорученням, оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме::
- відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_4 за період з 27 вересня 2024 року по 27 листопада 2024 року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилося перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстави перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дати та номеру відповідного договору, угоди, призначення платежу (за що проводилося дане перерахування грошових коштів), дати та часу перерахування, залишку грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів за період 27 вересня 2024 року по 27 листопада 2024 року;
- копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_4 , оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських рахунків та карток, за якими вони закріплені;
- абонентських номерів телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та використовувалися як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 27 вересня 2024 року по 27 листопада 2024 року;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 27 вересня 2024 року по 27 листопада 2024 року;
Роз'яснити володільцю речей і документів, що згідно з ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення - до 26 березня 2026 року включно.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1