печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1106/26-к
пр. № 1-кс-899/26
14 січня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 42024042030000109 від 05.08.2024 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42024042030000109 від 05.08.2024 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024042030000109 від 05.08.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 191, ч.2 ст. 240, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 384, ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.
Під час досудового розслідування досліджуються незаконні дії заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , який розробив механізм вимагання та отримання неправомірної вигоди від суб'єктів господарювання за приховування фактів недотримання вимог природоохоронного законодавства.
За результатами вчинення вищезазначених злочинних дій, ОСОБА_5 набув активи, які оформив на пов'язаних з ним осіб (у тому числі родичів), серед яких більше 16 об'єктів нерухомості загальною вартістю близько 25 млн грн, а також 3 транспортні засоби загальною вартістю близько 6 млн грн.
31.10.2025 проведено обшуки в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 (місце роботи ОСОБА_5 ), а також нерухомого та рухомого майна, яке приховується ОСОБА_5 , та в приміщеннях осіб, які сприяють останньому в незаконному збагаченні та приховуванні майна в м. Дніпрі, за результатами чого були вилучені в тому числі мобільні телефони.
За результатами огляду вилучених мобільних телефонів, зокрема мобільного телефону ОСОБА_5 установлено, що в ньому містяться відомості про перерахування останнім на банківські карти за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та карткових банківських рахунків, а саме: НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », значних сум коштів.
Враховуючи викладене, з метою перевірки, зокрема підтвердження або спростувати вказаний факт, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищевказаних карткових рахунків.
Вказані речі і документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з тим, в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, слід відмовити у зв'язку з необґрунтованістю та безпідставністю.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 42024042030000109 від 05.08.2024 до речей та документів, (у електронному, при можливості у форматі EXEL, та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
роздруківок (виписок) руху коштів по рахунку, що стосуються банківської картки НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з моменту їх відкриття по 31.12.2025 із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, контрагентів, коду ЄДРПОУ, РНОКПП, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, також меморіальних ордерів банку;
роздруківок телекомунікаційних з'єднань між засобами телекомунікації банку та особою на яку відкрита банківська картка НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з'єднань за період з моменту їх відкриття по 31.12.2025;
справ юридичного оформлення особи на яку відкрита банківська картка НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з моменту їх відкриття по 31.12.2025 у тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття, обслуговування і закриття рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені зазначеної вище фізичної особи, а також карток зі зразками підписів цієї особи, тощо;
документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з рахунку належному
особі на яку відкрита банківська картка НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з моменту їх відкриття по 31.12.2025;
фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку банківської картки НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з моменту їх відкриття по 31.12.2025.
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/1106/26-к
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1