Ухвала від 17.11.2025 по справі 757/57317/25-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57317/25-к

пр. № 1-кс-47921/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в обласних прокуратурах Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ) ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 ) ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), що знаходиться по АДРЕСА_4 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000001605 від 01.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Згідно з п.1 ст. 4 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-ІХ зі змінами та доповненнями (далі - Закон України №361- IX) відносини, що виникають у сфері запобігання та протидії, регулюються Конституцією України, міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, цим та іншими законами, а також прийнятими на їх виконання нормативно-правовими актами.

Відповідно до положень ст. 5 Закону України №361-ІХ до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов'язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Учасники фінансової операції - клієнт, контрагент, а також особи, які діють від їх імені або в їхніх інтересах, або особи, від імені або в інтересах яких діють клієнт, контрагент (пп.63 п.1 ст. 1 Закону України №361-IX).

Згідно з пп.65 п. 1 ст. 1 Закону України №361 -IX фінансова операція - будь-які дії щодо активів клієнта, вчинені за допомогою суб'єкта первинного фінансового моніторингу або про які стало відомо суб'єктам первинного фінансового моніторингу, зазначеним у підпунктах "а"-"д" пункту 7 частини другої статті 6 цього Закону, у рамках ділових відносин з клієнтом, суб'єктам державного фінансового моніторингу, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, державним органам, що провадять діяльність у сфері запобігання та протидії, правоохоронним та розвідувальним органам України в рамках виконання цього Закону.

Згідно з пп. 23 п.1 ст.1 Закону України №361-IX доходи, одержані злочинним шляхом, це будь-які активи, одержані прямо чи опосередковано внаслідок вчинення злочину, зокрема валютні цінності, рухоме та нерухоме майно, майнові та немайнові права, незалежно від їх вартості, а також статтею 67 Конституції України передбачено те, що кожен громадянин зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом та щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом.

При цьому, відповідно до статті 68 Конституції України кожен громадянин зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Відповідно до п.п. 4.1.1 п. 4.1 ст. 4 ПКУ кожна особа зобов'язана сплачувати встановлені цим кодексом та законами з питань митної справи податки та збори, платником яких вона є згідно з положеннями цього кодексу.

Таким чином, відповідно до вищенаведених норм чинного законодавства України, кожна фізична особа, яка одержує об'єкти оподаткування (доходи) або проводить діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування згідно з ПКУ або податковими законами, зобов'язана вести в установленому ПКУ порядку облік доходів і витрат, складати та щорічно подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим законодавством податкові декларації, а також сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених ПКУ.

Під час здійснення судового розслідування вказаного кримінального провадження, органом досудового розслідування встановлюється особи, які увійшли до складу організованої групи, які у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 07.12.2017 (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), будучи обізнаними із законними умовами здійснення податкового законодавства та фінансово-господарської діяльності, щодо декларування своїх доходів, з метою отримання незаконного прибутку в особливо великому розмірі, з метою незаконного збагачення за рахунок отриманих грошових коштів, в період часу з 2017 по 2023 роки створили та придбали ряд суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ) та інші підприємства, що укладали договори із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , щодо здійснення діяльності з фіктивної переробки відходів на території вказаного підприємства, а отриманими від такої діяльності грошовими коштами незаконно заволодівали.

Невстановлені особи, які входять до складу організованої групи в період часу з 2016 по 2023 рік, за попередньою змовою із керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), частина якого належить регіональній філії ІНФОРМАЦІЯ_9 та належить державі, погодили здійснення переробки відходів і вказаними вище підконтрольними СГД.

Вказані СГД розпочали фіктивну господарську діяльність на території АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо обробки відходів та здобуття напівпродуктів металургійноговиробництва (сплави заліза з кремнієм, марганцем, хромом та іншими елементами, що використовуються при виплавці сталі) - феросплави, які в подальшому експортувались через фіктивні СГД.

В період часу з 2017 по 2019 роки, невстановленими особами з числа організованої групи за вказівкою її організотара були створені, викуплені та перереєстровані на підконтрольних їм осіб юридичні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також інші СГД, які укладали договори із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою подальшого здійснення фіктивної переробки відходів із вказаного заводу та після такої переробки і виведення металів, забезпечували подальший їх продаж на завод, де отримували від заводу грошові кошти, які перераховувалися на банківські рахунки вказаних вище СГД., які в подальшому обготівковувались для власних потреб та керівництва заводу.

Після цього, невстановленими особами з числа організованої групи за вказівкою її організатора здійснювалось обготівкування грошових коштів шляхом укладання фіктивних договорів між СГД та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме надання неіснуючих послуг щодо оренди вантажного транспорту, техніки, паливно-мастильних матеріалів, оренди приміщень, де у різний період часу, а саме з 2016 по 2018 увійшли підконтрольні невстановленому організатору СГД, де отримані грошові кошти із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у подальшому перераховувались на рахунки наведених нижче товариств та обготівковувались, а саме: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (попередня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ") ( НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (попередня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ") ( НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (попередня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ") ( НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ( НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ( НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ( НОМЕР_29 ), ПП " ІНФОРМАЦІЯ_80 " ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 ») ( НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " ( НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " ( НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " ( НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " ( НОМЕР_35 ), ПП " ОСОБА_6 " ( НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " ( НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " ( НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " ( НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " ( НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " ( НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " ( НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " ( НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " ( НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " ( НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " ( НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " ( НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " ( НОМЕР_48 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_49 ), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_50 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " ( НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " ( НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " ( НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " ( НОМЕР_55 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " ( НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " ( НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " ( НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " ( НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " ( НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 » (попередня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 ") ( НОМЕР_63 ), ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_64 ), ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " ( НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " ( НОМЕР_67 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " ( НОМЕР_68 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_63 " ( НОМЕР_69 ), ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_70 ), ФОП ОСОБА_14 ( НОМЕР_71 ), та залучено фізичних осіб, які ймовірно не усвідомлювали про незаконну діяльність організованої групи, а також інших осіб, які на даний час органом досудового розслідування встановлюються.

Одночасно з цим, невстановленими особами з числа організованої групи за вказівкою її організатора, з метою акумулювання отриманого доходу у вигляді готівкових коштів, за фіктивними договорами із вказаними вище СГД, визначили особу з числа осіб - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , яка погодилась придбати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 »» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_72 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 »), та в подальшому забезпечила вчинення дій із фіктивного придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 », що було вчинено з метою створення враження наявності забезпечення виконання поповнення статутного капіталу готівковими коштами, а також ОСОБА_15 стала директором.

07.12.2017 ОСОБА_15 звернулась до органів реєстрації, де останню було включено до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » у зв'язку з придбанням нею в ОСОБА_16 частки у статутному капіталі вказаного товариства у розмірі 100 %, що становить 25 000 (двадцять п 'ять тисяч) гривень, 00 копійок та збільшила статутний капітал до 1 000 000 (один мільйон) гривень, 00 копійок за рахунок свого грошового внеску, отриманого від невстановлених осіб, з числа організованої групи за вказівкою її організатора.

02.04.2017 ОСОБА_15 , отримавши такі готівкові кошти від невстановлених осіб, які входять до складу організованої групи, в розмірі 4 000 000 (чотири мільйони) гривень, 00 копійок, збільшила статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » до 5 000 000 (п'яти мільйонів) гривень, 00 копійок за рахунок грошових внесків.

У подальшому, ОСОБА_15 в період часу з 03.04.2018 по 18.02.2019 отримала грошові кошти в сумі 18 793 411,00 (вісімнадцять мільйонів сімсот дев'яносто три тисячі чотириста одинадцять) гривень 00 копійок, готівкою внесла вказані грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » з призначенням платежу «внесок до статутного фонду».

При цьому, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_67 про доходи ОСОБА_15 , остання отримала від податкових агентів доходи в 1 кварталі 2010 року на загальну суму 2 395 787,07 грн., де, з урахуванням вказаної суми, органом досудового розслідування не встановлено офіційних джерел походження грошових коштів ОСОБА_15 в сумі 16 397 623,93 грн., необхідних для внесення їх на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 ».

Окрім цього, встановлено дохід ОСОБА_15 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » в період 1 кварталу 2019 року по 3 квартал 2021 року на загальну суму 24 827 011,00 грн., де при аналізі банківських рахунків, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » зазначених виплат не виявлено.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, але не пізніше 01.03.2019, організатор надав вказівку особам, які входять до складу організованої групи, здійснити перереєстрацію права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » на підконтрольних йому осіб, які не усвідомлювали протиправні дії та наміри, а саме: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_71 .

01.03.2019 ОСОБА_15 шляхом укладання договорів купівлі-продажу відчужила належну їй частку у розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » наступним чином:

1. частку у статутному капіталі в розмірі 1 250 000, грн. (один мільйон двісті п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.), що становить 25% - ОСОБА_17 , де відповідно до акту прийому-передачі засвідчено про оплату останнім вказаної суми ОСОБА_15 за частку в статутному капіталі;

2. частку у статутному капіталі в розмірі 1 250 000, грн. (один мільйон двісті п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.), що становить 25% - ОСОБА_18 , де відповідно до акту прийому-передачі засвідчено про оплату останнім вказаної суми ОСОБА_15 за частку в статутному капіталі;

3. частку у статутному капіталі в розмірі 1 250 000, грн. (один мільйон двісті п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.), що становить 25% - ОСОБА_19 , де відповідно до акту прийому-передачі засвідчено про оплату останнім вказаної суми ОСОБА_15 за частку в статутному капіталі;

4. частку у статутному капіталі в розмірі 1 250 000, грн. (один мільйон двісті п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.), що становить 25% - ОСОБА_20 , де відповідно до акту прийому-передачі засвідчено про оплату останнім вказаної суми ОСОБА_15 за частку в статутному капіталі.

04.03.2019 невстановленими особами, які входять до складу організованої групи підготовлено відповідні документи: протоколи зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які в подальшому подано до органу реєстрації та відповідно призначено директором ОСОБА_17 , та учасниками прийнято рішення про внесення додаткових внесків учасників товариства в період часу з 11.03.2019 по 31.07.2021, кожним по 10 036 250,00 грн., на загальну суму 40 145 000 (сорок мільйонів сто сорок п 'ять тисяч) гривень 00 коп., де відповідно затверджено номінальну вартість часток учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » та їх відсоткове співвідношення в рівних частках по 25% номінальної вартості частки 11 286 250 грн., де загальна сума складає 45 145 000, 00 грн.

13.04.2023 невстановленими особами, які входять до складу організованої групи підготовлено відповідні документи: протоколи зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які подано до органу реєстрації та відповідно згідно пункту протоколу № 13/04/2023 затверджено номінальну вартість часток учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » з урахуванням внесених додаткових вкладів у вигляді грошових коштів, а саме: ОСОБА_17 - 7 567 076,00 грн., ОСОБА_18 - 7 982 361,00 грн., ОСОБА_19 , 2 714 000,00 грн., ОСОБА_20 - 8 495 787,00 грн., та останніми булу внесено готівкові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » на загальну суму 26 759 224 (двадцять шість мільйонів сімсот п 'ятдесят дев 'ять тисяч двісті двадцять чотири) гривень 00 коп. та, відповідно, затверджено номінальну вартість часток учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » та їх відсоткове співвідношення в частках та їх вартості, а саме: ОСОБА_17 (26,22 %) 18 853 326 грн., ОСОБА_18 (26,80 %) 19 268 611 грн., ОСОБА_19 , (19,47%) 14 000 250 грн., ОСОБА_20 (27,51 %) 19 782 037 гривень.

Відтак, ОСОБА_17 в період часу з 06.11.2019 по 30.12.2022 здійснив фінансові операції з призначенням платежу «внески до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 »» на загальну суму 8 379 138,15 грн.

При цьому, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_67 про доходи ОСОБА_17 , останній отримав від податкових агентів доходи за період за період IV квартал 2014 року по 2022 рік (включно) в сумі 890 824,37 грн., де з урахуванням їх, органом досудового розслідування не встановлено офіційних джерел походження грошових коштів ОСОБА_17 в сумі 18 853 326 грн., необхідних для внесення їх на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 ».

Відтак, ОСОБА_18 в період часу з 06.11.2019 по 30.12.2022 здійснив фінансові операції з призначенням платежу «внески до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » на загальну суму 8 333 611,00 грн.

При цьому, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_67 про доходи ОСОБА_18 , останній отримав від податкових агентів доходи за період 4 кварталу 2001 року по 2022 рік (включно) в сумі 952 947,91 грн., де з урахуванням їх, органом досудового розслідування не встановлено офіційних джерел походження грошових коштів ОСОБА_18 в сумі 19 268 611 грн., необхідних для внесення їх на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 ».

Відтак, ОСОБА_19 в період часу з 05.11.2021 по 15.07.2022 здійснив фінансові операції з призначенням платежу «внески до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 »» на загальну суму 3 055 250,00 грн.

При цьому, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_67 про доходи ОСОБА_19 , останній отримав від податкових агентів доходи за період III квартал 2000 року по 2019 рік (включно) в сумі 147 090,54 грн., де з їх урахуванням, органом досудового розслідування не встановлено офіційних джерел походження грошових коштів ОСОБА_19 в сумі 14 000 250 грн., необхідних для внесення їх на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 ».

Від так, ОСОБА_20 в період часу з 06.11.2019 по 30.12.2022 здійснив фінансові операції з призначенням платежу «внески до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 »» на загальну суму 8 385 877, 94 грн.

При цьому, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_67 про доходи ОСОБА_20 , останній отримав від податкових агентів доходи за період 4 кварталу 2001 року по 2022 рік (включно) в сумі 1 313 893,84 грн., де з урахуванням їх, органом досудового розслідування не встановлено офіційних джерел походження грошових коштів ОСОБА_20 в сумі 19 782 037 грн., необхідних для внесення їх на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 ».

Тобто, відповідно із розробленим планом діяльності організованої групи, із залученням осіб, які в різний період входили до складу організованої ним групи, отримані грошові кошти від фіктивної діяльності по переробці відвалів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було поміщено на рахунки підконтрольних СГД, де здійснено конвертацію в готівкові кошти, які були акумульовані та внесені через підконтрольних осіб до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » на загальну суму - 50 552 635, 00 грн. (п'ятдесят мільйонів п'ятсот п'ятдесят дві тисячі шістсот тридцять п'ять гривень).

Після цього, у не встановлений досудовим розслідуванням час та дату, але не пізніше 15.05.2023, невстановлена особа, яка є організатором надав вказівку особам, які входять до складу організованої групи, здійснити фіктивну перереєстрацію права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » на осіб, які не усвідомлювали про протиправні дії організованої групи.

15.05.2023 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 шляхом укладання договорів купівлі-продажу відступили ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , належні частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » наступним чином:

1. частку ОСОБА_17 у статутному капіталі в розмірі 18 853 326 (вісімнадцять мільйонів вісімсот п'ятдесят три тисячі триста двадцять шість) гривень 00 копійок, що становить 26,22 % - ОСОБА_24 , де відповідно до акту прийому-передачі засвідчено про оплату останньою вказаної суми ОСОБА_17 за частку в статутному капіталі;

2. частку ОСОБА_18 у статутному капіталі в розмірі 19 268 611 (дев'ятнадцять мільйонів двісті шістдесят вісім тисяч шістсот одинадцять) гривень 00 копійок, що становить 26,80 % - ОСОБА_21 , де відповідно до акту прийому-передачі засвідчено про оплату останнім вказаної суми ОСОБА_18 за частку в статутному капіталі;

3. частку ОСОБА_19 у статутному капіталі в розмірі 14 000 250 (чотирнадцять мільйонів двісті п'ятдесят.) гривень 00 копійок, що становить 19,47 % - ОСОБА_22 , де відповідно до акту прийому-передачі засвідчено про оплату останньою вказаної суми ОСОБА_19 за частку в статутному капіталі;

4. частку ОСОБА_20 у статутному капіталі в розмірі 19 782 037 (дев'ятнадцять мільйонів сімсот вісімдесят дві тисячі тридцять сім) гривень 00 коп., що становить 27,51 % - ОСОБА_23 , де відповідно до акту прийому-передачі засвідчено про оплату останнім вказаної суми ОСОБА_20 за частку в статутному капіталі.

В той же час, не підтверджується факт оплати ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на користь ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » на загальну суму 71 904 224 грн., що є фіктивним правочином щодо укладання договорів купівлі-продажу таких часток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 », вчиненим з метою ймовірного приховування, маскування походження джерела доходів, що відповідно до п. 3 примітки ст. 209 КК України перевищує вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян та є особливо великим розміром.

Окрім цього, при купівлі-продажу статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » не сплачено податки на суму - 14 021 323,68 грн., з них з податок на доходи фізичних осіб на суму 12 942 760,32 грн. та військовий збір у розмірі 1 078 563,36 грн.

Отже, відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження встановлено наступне:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2017 по 31.12.2019 отримало прибуток від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму - 129 049 702 грн.

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_73 за період з 01.06.2018 по 31.05.2022 отримало прибуток від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму - 916 659 791 грн.

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » за період з 01.01.2018 по 31.12.2020 отримало прибуток від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму - 263 748 849 грн.

Таким чином, в період часу з 2017 по 2020 роки за розробленим та реалізованим планом невстановлених осіб, з числа організованої групи за вказівкою її організатора, із залученням осіб, які в різний період входили до складу організованої ним групи, від отриманих доходів з діяльності по переробці відходів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було отримано прибуток на загальну суму - 1 309 458 342 грн., які було переведено на банківські рахунки підконтрольних СГД та в подальшому здійснено конвертацію в готівкові кошти, частина яких була акумульовані та внесена до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » на загальну суму - 50 552 635, 00 грн.

Так, невставлені досудовим розслідуванням особи з числа організованої групи використовували з метою легалізації (відмивання) доходів отриманих із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », частина з яких одержаних злочинним шляхом через підконтрольні СГД, вказаних вище.

Окрім цього, відповідно до наявних показань свідків у кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_19 , ОСОБА_25 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 підтверджено наведені вище встановлені досудовим розслідуванням факти обговтівкування грошових коштів, отриманих із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та конвертацію їх у готівку з подальшим переказом на банківські рахунки підконтрольних ОСОБА_21 суб'єктів господарської діяльності та рахунки осіб, які у подальшому були приховані, шляхом здійснення платежів для внесення до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 », які також вказують причетних до цього осіб та суб'єктів господарської діяльності.

02.08.2024 свідок ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , надав показання, щодо обробки відходів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснювали через офісах розташованих на 2 та 3 поверхах, за адресою: АДРЕСА_5 .

Також, проведено дослідження ІНФОРМАЦІЯ_73 та аналіз ІНФОРМАЦІЯ_74 , встановлено ймовірно факти легалізації майна одержаними злочинним шляхом.

Окрім цього, 14.05.2025 до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення (злочину) адвоката ОСОБА_26 в інтересах ОСОБА_27 та ОСОБА_25 .

Зокрема, у вказаній заяві зазначено, що в період часу з травня по грудень 2017 року ОСОБА_21 , ОСОБА_23 та іншими особами з числа їх працівників вчинили шахрайські дії, щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на загальну суму близько 60 000 000 грн., які належали ОСОБА_25 та ОСОБА_27

04.06.2025 надійшов рапорт від оперативних працівників Департаменту стратегічних розслідувань, відповідно до якого було встановлено, що в період з 2016 по 2022 роки, за вказівкою ОСОБА_21 було створено юридичну особу: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке укладало договори із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , з метою подальшого здійснення фіктивної переробки відходів із вказаним заводом, продаж металу через фіктивних експортерів та обготівковування коштів для власних потреб та керівництва заводу.

При аналізі бази даних ЄРПН за період з 01.01.2015 по 31.12.2024 було встановлено виписку податкових накладних на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 на загальну суму 134,5 млн.грн (база оподаткування) без урахування ПДВ, а саме: вказаних вище СГД.

Додатково згідно бази даних «Податковий блок» встановлено, що в банківських установах були наявні банківські рахунки за період з 2015 по теперішній час юридичні особи мали перерахунки грошових коштів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а також рахунки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_75 " ЄДРПОУ- НОМЕР_74 , правонаступником якого став з підстав реорганізації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , має(-в) відкриті (-закриті) банківські рахунки за період з 2015 по теперішній час які належать наступним юридичним особам, що мали перерахунки грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

1) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (попередня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ): НОМЕР_75 .

2) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ): НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_77 .

3) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_81 .

4) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ): НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 .

5) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ): НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 .

6) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) : НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 .

7) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ): НОМЕР_89 ; НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 ; НОМЕР_91 .

8) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ): НОМЕР_92 ; НОМЕР_93 .

9) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ): НОМЕР_94 .

Крім того, додатково згідно бази даних «Податковий блок» встановлено, що АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ) ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , має(-в) відкриті (-закриті) банківські рахунки за період з 2015 по теперішній час які належать наступним юридичним особам, що мали перерахунки грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

1) ПП " ІНФОРМАЦІЯ_80 " (код - НОМЕР_95 ): НОМЕР_96 ; НОМЕР_96 ; НОМЕР_96 .

Крім того, згідно бази даних «Податковий блок» встановлено, що АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 ) ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 , має(-в) відкриті (-закриті) банківські рахунки за період з 2015 по теперішній час які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , рахунок - НОМЕР_97 , а також інші відкриті рахунки, з яких здійснювались перерахунки грошових коштів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківські рахунки інших юридичних осіб.

Окрім цього, відповідно наявних матеріалів кримінального провадження в період серпня - вересня 2025 року проведено тимчасові доступи, де вилучено рух коштів, проте не вилучено копії юридичних справ, документи клієнтів передані до ІНФОРМАЦІЯ_76 .

Зокрема, необхідно вилучити рух коштів та інші документи, які перебували у володінні до передання до архіву НБУ, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (МФО - НОМЕР_98 ) ЄДРПОУ - НОМЕР_99 , де 30.11.2017 відбулось припинення банківської діяльності без припинення юридичної особи, щодо банківських рахунків за період з 2015 по теперішній час, які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (попередня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ") код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 , рахунки: НОМЕР_100 , НОМЕР_100 , НОМЕР_100 , а також ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_78 " (МФО НОМЕР_101 ) ЄДРПОУ - НОМЕР_102 що за адресою: АДРЕСА_6 , має(-в) відкриті (-закриті) банківські рахунки за період з 2015 по теперішній час які належать наступним юридичним особам, що мали перерахунки грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: 1) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ): НОМЕР_103 ; НОМЕР_103 .

Таким чином, з метою підтвердження чи спростування встановлених обставин, встановлення реального руху грошових коштів по вищевказаним рахункам, джерела їх походження та подальшого використання, а також осіб, причетних до їх відкриття та обслуговування, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ) ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 ) ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), що знаходиться по АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12024000000001605, а саме старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи, слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_37 , слідчому Павлоградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_38 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_39 , старшому слідчому слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_40 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_41 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері службової діяльності та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_42 ; слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_43 та ОСОБА_44 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ) ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 ) ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), що знаходиться по АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді, які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів (у національній та іноземних валюті) на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР - адреси віддалених комп'ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій) відносно юридичних осіб, за період з 01.01.2015 по дату ухвалення рішення суду, а саме:

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а також рахунки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_75 " ЄДРПОУ- НОМЕР_74 , правонаступником якого став з підстав реорганізації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , має(-в) відкриті (-закриті) банківські рахунки за період з 2015 по теперішній час які належать наступним юридичним особам, що мали перерахунки грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: