Справа №573/139/26
Номер провадження 1-кс/573/20/26
27 січня 2026 року м. Білопілля
Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12026205530000007 від 21.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.01.2026 до ч/ч ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення з ДКП НПУ про те, що до них звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом під приводом продажу EcoFlow, 18.01.2026 заволоділа грошовими коштами в сумі 28000 грн., які були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 , який надав продавець (ЄО № 573 від 20.01.2026).
Відомості про дану подію 28.11.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №12025205530000170, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 18.01.2026 близько 22:30 год. переглядала у своєму мобільному телефоні відеоролики у соціальній мережі «ТікТок». При перегляді натрапила на канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де здійснювався продаж портативних електро станцій « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Переглянувши товар на даній сторінці, її зацікавила електростанція під назвою «Дельта про» на 3600 КВ, вартістю 28 000 грн. Після чого, потерпіла перейшла за посиланням яке було вказане під описом товару. Натиснувши на посилання, я одразу перейшла до месенджеру «Телеграм» та почала переписку з менеджером з приводу придбання вищевказаного товару. Узгодивши всі питання стосовно придбання товару, продавець переслав реквізити для оплати, а саме номер банківського рахунку НОМЕР_1 де було зазначено отримувача на імя ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 на який потрібно було перерахувати повну вартість товару. Після чого, цього ж дня о 23:17 год. потерпіла за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 28 000 грн. та одразу ж переслала реквізити про оплату товару. Потім від продавця надійшла відповідь, що 19.01.2026 о 10:00 год. товар буде відправлено по « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на адресу яку було вказано потерпілою під час переписки але товар так і не надійшов. В подальшому в ході досудового розслідування дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 за допомогою пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_6 в соціальній мережі Інтернет було встановлено, що номер банківського рахунку НОМЕР_1 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .
Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об?єктивного дослідження обставин кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку за номером НОМЕР_1 , із зазначенням технічного засобу (комп'ютер, телефон, термінал, ін.), ІР - адрес входу до системи клієнт - банку, відомостей щодо власника банківської картки, на яку здійснювався переказ коштів, його паспортні дані, кількості трансакцій із зазначенням способу розрахунку (онлайн, через термінал, банкомат, мобільний телефон), адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, у період часу з 00:00 год. 18.01.2026 року по дату виконання даної ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у паперовому та (або) електронному вигляді.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить дізнавач.
У судове засіданні дізнавач відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилась, подала через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, таким чином розкриття банківської таємниці можна здійснити за рішенням суду згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12026205530000007 від 21.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майору поліції ОСОБА_8
- тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку за номером НОМЕР_1 із зазначенням технічного засобу (комп'ютер, телефон, термінал, ін.), ІР - адрес входу до системи клієнт - банку, відомостей щодо власника банківської картки, на яку здійснювався переказ коштів, його паспортні дані, кількості трансакцій із зазначенням способу розрахунку (онлайн, через термінал, банкомат, мобільний телефон), адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, у період часу з 00:00 год. 18.01.2026 року по дату виконання даної ухвали включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя