Справа №523/1554/26
Провадження №1-кс/523/1547/26
26 січня 2026 року м. Одеса
Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-
Згідно клопотання дізнавача, 09.07.2025 до чергової частини відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.01.2025 невстановлена особа, шляхом обману, використовуючи акаунт у месенджері «Telegram», під виглядом заробітку на біржі, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які останній самостійно перерахував на картки, які йому надали в ході листування, а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Матеріальний збиток складає 59700 гривень.
09.07.2025, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 28.01.2025 йому надійшов дзвінок на мобільний телефон у застосунку «Telegram» від користувача « ОСОБА_5 », номер мобільного телефону НОМЕР_6 . Чоловік представився ОСОБА_6 та повідомив, що є представником біржі та що потерпілий раніше намагався зв'язатись з ними та якщо хоче, то є можливість поспілкуватись, на що потерпілий погодився та вислухав умови торгівлі на біржі. Далі потерпілому було роз'яснено наступне: головна компанія має назву « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вони в свою чергою є дочірньою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є можливість торгувати різними товарами, робота починається із клієнтами від 1000 доларів США, є можливість зняття будь-якої суми з біржі на банківську картку. Потерпілому усі умови підійшли та він написав, що потрібно почекати, поки знайде грошові кошти для депозиту. Надалі потерпілого повідомили, що буде створений акаунт на біржі, де буде здійснюватися поповнення у гривні. Після чого було надано наступні дані: «Адреса сайту біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 логін - ІНФОРМАЦІЯ_5 », пароль для входу - НОМЕР_7 » та надано контактні дані особи підписаної як ОСОБА_7 , номер телефону НОМЕР_8 . Також користувач ОСОБА_6 надав потерпілому номер банківської картки НОМЕР_1 на яку потерпілий повинен був переказати грошові кошти в розмірі 8500 грн., що він і зробив, а саме здійснив переказ грошових коштів 30.01.2025 о 17:35:41 год. в розмірі 8500 грн. з власної банківської картки НОМЕР_9 та надіслав квитанцію. Надалі ОСОБА_6 надіслав ще один номер банківської картки НОМЕР_2 , на яку потерпілий здійснив переказ грошових коштів 30.01.2025 о 17:38:45 год. в розмірі 4500 грн. з власної банківської картки НОМЕР_9 та надіслав квитанцію.
Далі потерпілому надійшло повідомлення в месенджері «Telegram» від користувача « ОСОБА_8 », номер телефону НОМЕР_10 . Дана особа представилась ОСОБА_9 який повідомив що від ОСОБА_6 та сказав що хоче зателефонувати потерпілому, але останній відповів із запізненням, тому цього не сталось. Надалі, 31.01.2025 потерпілий написав ОСОБА_9 що готовий продовжувати та останній повідомив що зв'яжеться з ним пізніше. Далі 01.02.2025 потерпілому написав ОСОБА_9 та надав посилання на конференцію в «Google meet». Потерпілий перейшов за даним посиланням та продовжив спілкування з ОСОБА_9 в аудіо форматі. Під час розмови ОСОБА_9 пояснив, на якій біржі будемо вестись торгівля. Надалі 02.02.2025 потерпілий знову зв'язався з ОСОБА_9 за допомогою «Google meet» та ОСОБА_9 пояснив як вести торгівлю та якими інструментами можна користуватись під час торгівлі на біржі.
Надалі 06.02.2025 ОСОБА_9 надав номер банківської картки НОМЕР_3 на яку потерпілий здійснив переказ грошових коштів 06.02.2025 о 13:10:52 год в розмірі 12300 грн. з власної банківської карки НОМЕР_9 та надіслав квитанцію. В подальшому ОСОБА_9 повідомив, що гроші необхідно буде переводити через біржу «Bybit», так буде більший процент від поповнення та для цього потерпілому необхідно буде надати свої документи та його зареєструють на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на що останній погодився. Далі ОСОБА_9 зареєстрував потерпілого на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого останній зайшов у свій акаунт, та загрузив на зазначену біржу фотографію свого закордонного паспорту. Далі ОСОБА_9 знайшов ордер P2P продажу криптовалюти на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де було зазначено номер банківської картки особи, яка продавала валюту, а саме НОМЕР_4 (повного номеру картки потерпілий не пам'ятає) на яку потерпілий здійснив переказ грошових коштів 12.02.2025 13:42:51 год в розмірі 12400. Також 06.03.2025 ОСОБА_9 знову надіслав ордер P2P продажу криптовалюти на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де було зазначено номер банківської картки особи, яка продавала валюту, а саме НОМЕР_5 (повного номеру картки потерпілий не пам'ятає) на яку потерпілий здійснив переказ грошових коштів 12.02.2025 18:08:04 год в розмірі 22000 грн. Надалі потерпілий більше на надсилав гроші та просто спілкувався з ОСОБА_9 на предмет того, скільки вже зароблено коштів та задавав різні питання по торгівлі на біржі, також останній повідомив потерпілому, що грошові кошти з біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він буде переводити на іншу біржу для більшого заробітку, на що потерпілий погодився. Надалі з часом ОСОБА_9 перестав відповідати та 04.04.2025 взагалі перестав відповідати мої смс та дзвінки. Через що потерпілий написав ОСОБА_6 , однак він також не відповідав. Далі потерпілий намагався увійти на торгівельну платформу ІНФОРМАЦІЯ_4 однак даний сайт вже не функціонував.
Під час досудового розслідування було надано доручення про проведення слідчих розшукових дій працівникам УПК в Одеській області. Надалі надійшов матеріал виконаного доручення, згідно якого не видається за можливе встановити рух грошових коштів потерпілої, у зв'язку з тим, що відповідно до поновлених правил використання ЄМА « ІНФОРМАЦІЯ_7 » створити запит можливо лише протягом 30 днів з моменту проведення шахрайських транзакцій. У зв'язку з вище зазначеним, не вдалося встановити подальший рух грошових коштів в розмірі 12400 гривень, які потерпілий 12.02.2025 13:42:51. год перерахував на банківську картку НОМЕР_4 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
За даним фактом, 09.07.2025р. інформацію внесено до ЄРДР за №12025164490000205 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини, з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати роздруківку на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів по банківській картці шахрая НОМЕР_4 за період з 12.02.2025 по 12.03.2025, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів рахунків одержувача, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період з 12.02.2025 по 12.03.2025; документів наданих та оформлених при відкритті банківського картки НОМЕР_4 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - банк, який надає банківські послуги на підставі банківської ліцензії. Відповідно до статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська ліцензія - запис у Державному реєстрі банків про право юридичної особи або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності та являється володільцем інформації, яка містить банківську таємницю - юридична адреса АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя, розглянувши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,-
Клопотання дізнавача СД ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період з 12.02.2025 по 12.03.2025:
- про рух коштів банківській картці НОМЕР_4 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;
- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки НОМЕР_4 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1