Справа №: 630/1181/25 Провадження № 1-кс/630/47/26
27 січня 2026 року м. Люботин
Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221320000453 від 14.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.
У провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025221320000453 від 04.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.09.2025 до чергової частини відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з заявою про те, що 26.08.2025, о 13:16, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману під приводом переводу грошових коштів для їх збереження «безпечному волонтеру», заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 82 745 грн. Грошові кошти ОСОБА_4 перерахував через касу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 26.08.2025 в ході телефонних розмов з невідомими громадянами, які представилися працівниками СБ України, та користуючись їх підказками перевів грошові кошти «безпечному волонтеру», нібито для зберігання у сумі 82 745 грн. Грошові кошти потерпілий ОСОБА_4 перерахував через касу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок НОМЕР_1 використовуючи банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування надано доручення до оперативного підрозділу УПК в Харківській області ДКП Національної поліції України.
Так, встановлено інформацію по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з подальшим рухом грошових коштів:
26.08.2025 о 18:04:33, в сумі 21383 грн. 00 коп. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
26.08.2025 о 18:05:00, в сумі 21084 грн. 00 коп. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
26.08.2025 о 18:05:31 в сумі 40758 грн. 00 коп. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_5 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
26.08.2025 о 18:05:52 з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_5 в сумі 21317.00 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_6 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
26.08.2025 о 18:06:18 з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_5 в сумі 18216 грн. 00 коп. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_7 .
26.08.2025 о 18:07:37 з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_5 в сумі 1150 грн. 00 коп. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_7 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Після отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виникне можливість провести заходи, направлені на встановлення в істини у даному кримінальному провадженні.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належним чином повідомлено про розгляд клопотання. представник у судове засідання не з'явився.
За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 162 КПК України, документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого останній звертається із клопотанням, може бути виконано.
Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківських карток за №№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,НОМЕР_7 , емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:
-Документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток за №№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,НОМЕР_7 , за розрахунковим рахунком, а саме: документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-Первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з банківських карток за №№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,НОМЕР_7 , за період з 00:00 годин 01.01.2025 по теперішній час.
-Розшифровані відомості про рух грошових коштів з банківських карток за №№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,НОМЕР_7 , за період з 00:00 годин 01.01.2025 по теперішній час, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, номеру телефону мобільного оператору платника та отримувача, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картамина паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів з банківських карток за
№№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,НОМЕР_7 , за період з 00:00 годин 01.01.2025 по теперішній час, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;
-Відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів телефону мобільного оператору платника та отримувача,номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;
-Перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів банківських карток за №№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,НОМЕР_7 , за період з 00:00 годин 01.01.2025 по теперішній час,із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених;
-Копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).
Виконання ухвали слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області про тимчасовий доступ до речей і документів надати слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській який здійснює досудове розслідування вказаного кримінального провадження згідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221320000466 від 14.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: слідчий СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 ; слідчий СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_5 ; слідчий СВ ВП поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1