Справа № 405/168/26
провадження № 1-кс/405/221/26
23.01.2026 м. Кропивницький
слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42024120000000178 від 23.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду міста Кропивницького з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42024120000000178 від 23.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в обґрунтування якого, посилаючись на обставини кримінального провадження, клопотання просив задовольнити.
В призначений до розгляду день та час слідчий в судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання викликалася належним чином, причини неявки невідомі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника банку, на підставі наявних доказів, з урахуванням положення ст. 163 КПК України.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42024120000000178 від 23.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідно до якого службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вступили у злочинну змову із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) та заволоділи бюджетними коштами, що виділені на виконання будівельно-ремонтних робіт з переобладнання приміщень освітніх закладів м. Кропивницького під розміщення найпростішого укриття, під час виконання наступних підрядних договорів:
- договір № 17-24 від 08.03.2024 на проведення робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) №42 « ІНФОРМАЦІЯ_3 , комбінованого типу, АДРЕСА_2 »;
- договір №18-25 від 18.08.2025 на проведення робіт по об'єкту: «Будівельно-монтажні роботи по об'єкту «Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 42 « ІНФОРМАЦІЯ_3 , комбінованого типу, АДРЕСА_2 (коригування)»;
- договір № 67-24 від 11.12.2024 на проведення робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) №42 « ІНФОРМАЦІЯ_3 , комбінованого типу, АДРЕСА_2 » Коригування»;
- договір №16-24 від 28.02.2024 на проведення робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 »;
- договір №70-24 від 13.12.2024 на проведення робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 » Коригування»;
- договір №13-25 від 25.06.2025 на проведення робіт по об'єкту: «Будівельно-монтажні роботи по об'єкту «Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 3 «Незабудка», АДРЕСА_3 . Коригування»;
- договір №27-25 від 21.10.2025 на проведення робіт по об'єкту: «Будівельно-монтажні роботи по об'єкту «Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 3 «Незабудка», АДРЕСА_3 . Коригування».
Під час виконання вищевказаних договорів підряду були підписані акти прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, в яких містяться завідомо недостовірні відомості в частині об'ємів фактично виконаних робіт, виду, кількості, якості та вартості використаних будівельних матеріалів, устаткування та обладнання, на підставі яких здійснено перерахування бюджетних коштів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Отже в діях вищезазначених службових осіб вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, слідчий суддя встановив, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, існує необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю по рахунках, що відкриті в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме:
- документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахунках:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 , та інших банківських (карткових) рахунках відкритих, починаючи з 01.01.2024 по 15.01.2026, на паперовому та/або електронному носію, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 , та інших банківських (карткових) рахунках відкритих, починаючи з 01.01.2024 по 15.01.2026, на паперовому та/або електронному носію, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), з розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 , та інших банківських (карткових) рахунках відкритих, починаючи з 01.01.2024 по 15.01.2026, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 , та інших банківських (карткових) рахунках відкритих, починаючи з 01.01.2024 по 15.01.2026, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;
- роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), користувалась Інтернетом і при цьому надсилала до банку платіжні документи;
- довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на осіб, які мали право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), починаючи з 01.01.2024 по 15.01.2026.
Підстави вважати, що речі і документи перебувають
Під час досудового розслідування, отримано відомості про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для здійснення своєї фінансово-господарської діяльності використовувало рахунки, відкриті в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі по тексту - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі по тексту - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .
У зв'язку з чим, існує необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ до рахунків відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою отримання відомостей та документів про фінансові взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з суб'єктами господарювання, їх взаєморозрахунки, які перебувають у володінні зазначеної банківської установи.
Згідно із Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 12.11.2003 № 492, банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту /засновницького договору/ установчого акта / положення), копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; картки із зразками підписів і відбитка печатки. Особа, що подає документи і відкриває рахунок ідентифікується шляхом пред'явлення свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, з яких виготовляються копії, що зберігаються в юридичній справі клієнта.
Відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.07.2018 № 75, документи для відкриття рахунків клієнтів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку (юридична справа), що оформляється для кожного клієнта окремо. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом у письмовій формі.
Положенням про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.07.2018 № 75, оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп'ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами ІНФОРМАЦІЯ_8 ; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).
Виходячи із вимог вищезазначених нормативних актів достовірно відомий перелік документів юридичної справи, що сформована при відкритті рахунку, та обов'язкові реквізити документів якими оформлено проведення банківських операцій по банківських рахунках.
Вказані речі та документи містять у собі відомості, що підлягають дослідженню, у т.ч. із застосуванням наукових, технічних та інших спеціальних знань.
Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення є необхідним для надання їх на ознайомлення експертам, що здійснюватимуть проведення економічних експертиз. Отримання відомостей та документів про фінансові взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з суб'єктами господарювання, їх взаєморозрахунки, які перебувають у володінні зазначеної банківської установи.
Вказані речі і документи будуть використанні у кримінальному провадженні як докази у якості документів та речових доказів.
Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.
Керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю по рахунках, що відкриті в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме:
- документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахунках:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 , та інших банківських (карткових) рахунках відкритих, починаючи з 01.01.2024 по 15.01.2026, на паперовому та/або електронному носію, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 , та інших банківських (карткових) рахунках відкритих, починаючи з 01.01.2024 по 15.01.2026, на паперовому та/або електронному носію, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), з розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 , та інших банківських (карткових) рахунках відкритих, починаючи з 01.01.2024 по 15.01.2026, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 , та інших банківських (карткових) рахунках відкритих, починаючи з 01.01.2024 по 15.01.2026, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;
- роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), користувалась Інтернетом і при цьому надсилала до банку платіжні документи;
- довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на осіб, які мали право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), починаючи з 01.01.2024 по 15.01.2026.
Строк дії ухвали встановити до 23.03.2026.
Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_11