Справа № 405/168/26
провадження № 1-кс/405/92/26
20.01.2026 м. Кропивницький
слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань року № 42024120000000178 від 24.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
старший слідчий в ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Кропивницького з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилаючись на обставини кримінального провадження, клопотання просив задовольнити.
Слідчий у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином. Причини неявки не відомі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання викликалася належним чином, причини неявки невідомі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володінні, якої перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42024120000000178 від 23.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідно до якого службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вступили у злочинну змову із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) та заволоділи бюджетними коштами, що виділені на виконання будівельно-ремонтних робіт з переобладнання приміщень освітніх закладів м. Кропивницького під розміщення найпростішого укриття, під час виконання наступних підрядних договорів:
- договір №02-24 від 10.01.2024 на проведення робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 »;
- договір №77-24 від 19.12.2024 на проведення робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 » Коригування»;
- договір №03-24 від 10.01.2024 на проведення робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 »;
- договір №78-24 від 19.12.2024 на проведення робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 » Коригування».
Під час виконання вищевказаних договорів підряду були підписані акти прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, в яких містяться завідомо недостовірні відомості в частині об'ємів фактично виконаних робіт, виду, кількості, якості та вартості використаних будівельних матеріалів, устаткування та обладнання, на підставі яких здійснено перерахування бюджетних коштів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Отже в діях вищезазначених службових осіб вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, слідчий суддя встановив, що для всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, існує необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) щодо фінансово - господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) по укладеним договорам підряду: №02-24 від 10.01.2024 на проведення робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 »; №77-24 від 19.12.2024 на проведення робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 » Коригування»; №03-24 від 10.01.2024 на проведення робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 »; №78-24 від 19.12.2024 на проведення робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 » Коригування», а саме:
- договори на проведення будівельних робіт з додатковими угодами та всіма невід'ємними додатками (договірна ціна, календарний план виконання робіт, календарний план фінансування робіт, локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, розрахунки до договірної ціни та ін.);
- платіжних документів про перерахування (отримання) коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування (рух коштів по рахунку);
- проекту і проектно-кошторисної документації по об'єкту будівництва, договорів із усіма невід'ємними додатками і специфікаціями на виготовлення проекту будівництва із проектною організацією, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проекту, платіжних документів про оплату проектних робіт;
- звітну документацію (примірної форми КБ-2в) по вищевказаному об'єкту, зокрема з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірної форми КБ-3);
- виконавчу документацію по вищевказаному об'єкті: виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, технічного та авторського нагляду, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувались під час проведення робіт в повному обсязі;
- підтверджуючу документацію на придбання матеріалів, що використовувались на вказаному об'єкті (накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату тощо) в повному обсязі;
- підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по вказаному об'єкту (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі;
- договори субпідряду із додатками, додатковими угодами (актами приймання-передачі, відомостями про оплату за проведені роботи);
- накази про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб, які здійснювали контроль і підписували документи про приймання вказаних будівельних робіт, здійснювали технічний і авторський нагляд, їх посадових інструкцій, актів приймання виконаних робіт, наказів (розпоряджень) про визначення працівників для здійснення технічного і авторського нагляду на об'єкті та повноваження приймання виконаних робіт;
- договори на здійснення технічного і авторського нагляду із додатками, додатковими угодами (актами приймання-передачі, відомостями про оплату за проведені роботи);
- експертні звіти (експертизи), що стосуються об'єктів ремонту та проектно-кошторисної документації;
- установчі документи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період, починаючи з 2023 року, а також посадові інструкцій, функціональні обов'язки, контракти, накази (розпорядження) що стосуються службових осіб зазначеного Управління та їх функціональних обов'язків, за період з 01.01.2023 по теперішній час;
- документи тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вищевказаним об'єктам будівництва.
Також встановлено, що необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення є необхідним для надання їх на ознайомлення експерту, що здійснюватиме проведення судових будівельно-технічних, товарознавчих, економічних та почеркознавчих експертиз, так як вони є речовими доказами та зберегли на собі інформацію, що є важливою для розслідування даного кримінального провадження.
Наказом №53/5 від 08.10.1998 року «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» (далі - Інструкція) передбачено в 5.1. Основними завданнями будівельно-технічної експертизи є:
? визначення відповідності розробленої проектно-технічної та кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
? визначення відповідності виконаних будівельних робіт та побудованих об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд тощо) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
? визначення відповідності виконаних будівельних робіт, окремих елементів об'єктів нерухомого майна, конструкцій, виробів та матеріалів проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
? визначення, перевірка обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
Інструкцією в п. 5.1.3. зазначено, що для вирішення питань: про відповідність розробленої проектно-кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо); відповідність фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення переліку та об'ємів фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об'єктів; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об'єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією; відповідності первинної звітної документації з будівництва за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва - експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт.
Також, Інструкцією в п.5.1.4.зазначено, що для вирішення питань: про відповідність об'єктів нерухомого майна проектно-технічній документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (містобудівним, протипожежним, санітарно-гігієнічним тощо); відповідність виконаних будівельних робіт (окремих елементів об'єктів, конструкцій, виробів, матеріалів) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо) - експерту необхідно надати проектну та первинну звітну та виробничу документацію на будівництво об'єкта, документ про приймання в експлуатацію об'єкта будівництва, матеріали технічної інвентаризації на об'єкт, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів тощо.
Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення є необхідним для надання їх на ознайомлення експертам, що здійснюватимуть проведення судових будівельно-технічних, товарознавчих, почеркознавчих та економічних експертиз; встановлення суб'єктів господарювання, які постачали на Підрядника будівельні матеріали, товари та які використані на об'єкті. Отримана інформація наддасть можливість встановити найменування поставленого обладнання, їх ідентифікуючі та характеризуючі дані, ціну, дату поставки, кількість, дату проведення господарських операцій, тощо. Крім того, вказані документи мають ознаки речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.
Керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів (інформації) в належним чином завірених копіях, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) щодо фінансово - господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) по укладеним договорам підряду: №02-24 від 10.01.2024 на проведення робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 »; №77-24 від 19.12.2024 на проведення робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 » Коригування»; №03-24 від 10.01.2024 на проведення робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 »; №78-24 від 19.12.2024 на проведення робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 » Коригування», а саме:
- договори на проведення будівельних робіт з додатковими угодами та всіма невід'ємними додатками (договірна ціна, календарний план виконання робіт, календарний план фінансування робіт, локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, розрахунки до договірної ціни та ін.);
- платіжних документів про перерахування (отримання) коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування (рух коштів по рахунку);
- проекту і проектно-кошторисної документації по об'єкту будівництва, договорів із усіма невід'ємними додатками і специфікаціями на виготовлення проекту будівництва із проектною організацією, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проекту, платіжних документів про оплату проектних робіт;
- звітну документацію (примірної форми КБ-2в) по вищевказаному об'єкту, зокрема з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірної форми КБ-3);
- виконавчу документацію по вищевказаному об'єкті: виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, технічного та авторського нагляду, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувались під час проведення робіт в повному обсязі;
- підтверджуючу документацію на придбання матеріалів, що використовувались на вказаному об'єкті (накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату тощо) в повному обсязі;
- підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по вказаному об'єкту (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі;
- договори субпідряду із додатками, додатковими угодами (актами приймання-передачі, відомостями про оплату за проведені роботи);
- накази про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб, які здійснювали контроль і підписували документи про приймання вказаних будівельних робіт, здійснювали технічний і авторський нагляд, їх посадових інструкцій, актів приймання виконаних робіт, наказів (розпоряджень) про визначення працівників для здійснення технічного і авторського нагляду на об'єкті та повноваження приймання виконаних робіт;
- договори на здійснення технічного і авторського нагляду із додатками, додатковими угодами (актами приймання-передачі, відомостями про оплату за проведені роботи);
- експертні звіти (експертизи), що стосуються об'єктів ремонту та проектно-кошторисної документації;
- установчі документи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період, починаючи з 2023 року, а також посадові інструкцій, функціональні обов'язки, контракти, накази (розпорядження) що стосуються службових осіб зазначеного Управління та їх функціональних обов'язків, за період з 01.01.2023 по теперішній час;
- документи тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вищевказаним об'єктам будівництва.
Строк дії ухвали визначити до 20.03.2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_11