532/140/26
1-кс/532/29/2026
21 січня 2026 р. м. Кобеляки
Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в м. Кобеляки, клопотання дізнавача підрозділу дізнання відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів
Встановив:
21 січня 2026 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача підрозділу дізнання відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і містяться у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У клопотанні дізнавач зазначає, що на цей час проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12026175470000006 за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство). Осіб, причетних до кримінального проступку не встановлено. Враховуючи, що потерпіла спілкувалась із невстановленими особами, які можуть бути причетними до проступку з мобільних терміналів з використанням СІМ-карток з установленими абонентськими номерами, з метою встановлення обставин справи, так як іншим чином отримати докази не можливо, дізнавач прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення із мобільних терміналів з використанням СІМ-карток з абонентським номером: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; і містять інформацію про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: дату з'єднань, час з'єднань, тривалість з'єднань, надати інформацію про активізацію GPRS з'єднань, GPS з'єднань, інтернет з'єднань, службових SMS-повідомлень, службових телефонних з'єднань, не тарифікованих з'єднань, а також їх зв'язків, типи з'єднань абонентського номеру: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу, номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв'язку, в яких відбувалося з'єднання вказаних абонентських номерів та мобільних терміналів за вказаний період, за період часу із 00 год. 00 хв. 12.01.2026 року по термін дії ухвали слідчого судді, з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому вигляді. Крім цього, прохає зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в м. Полтава.
Учасники справи будучи належним чином повідомленими про дату, час і місце розгляду справи, в судове засідання не з'явились.
Дізнавач підрозділу дізнання віділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, подав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує і прохає задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до нього, слідчий суддя встановив таке.
Слідчим суддею встановлено, що 12 січня 2026 року до ЄРДР за № 12026175470000006 внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шахрайським способом грошовими коштами ОСОБА_3 .
Під час досудового розслідування ОСОБА_3 повідомила, що повідомила, що 12.01.2026 на її особистий телефон з номером: НОМЕР_3 , спочатку надійшов дзвінок з номеру телефону: НОМЕР_4 о 12:08 та з нею почала спілкуватися особа чоловічої статі, який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і роз'яснював, що невідомі особи можуть вчиняти шахрайські дії та в подальшому до неї зателефонують, а о 12:21 годині з мобільного застосунку «Телеграм» із зазначенням контакту ІНФОРМАЦІЯ_4 зателефонувала особа чоловічої статі, який вже представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, про можливі шахрайські дії невідомих осіб.
Після цього, за проханням невідомого чоловіка вона почала здійснювати перекази з картки № НОМЕР_5 , перший в розмірі 25 361,06 грн. на власну картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , наступні платежі на картку вказану особою № НОМЕР_7 в розмірах 30 019,35 грн., 11386,65 грн., 2898,42 грн. З власної картки № НОМЕР_8 на картку № НОМЕР_7 , кошти в розмірі 2613 грн., та 2 110,50 грн. Надалі продовжила робити перекази, але вже на іншу картку № НОМЕР_9 , в розмірах 14 070 грн., і 10 850 грн. Крім цього, за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона перераховувала з власної банківської картки № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_7 кошти в розмірі 25 000 грн., та 35 903 грн.
Осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення на цей час не встановлено.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дізнавачем установлено, що інформація, доступ до якої прохає надати дізнавач знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім цього, слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати дізнавач може мати суттєве значення обставин справи, зокрема встановлення особи, причетної до вчинення кримінального проступку, а відомості що містяться в документах можуть бути використані як доказ.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, так як відомості, що в них містяться становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Не підлягає задоволенню клопотання у частині зобов'язання посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в м. Полтава. Клопотання у цій частині є необгрунтованим. КПК України не передбачає обов'язку зобов'язати осіб, у володінні яких міститься інформація вчинити певну дію, а лише надати доступ посадових до осіб до інформації. Крім цього, дізнавачем не доведено, що інформація, доступ до якої він прохає отримати міститься у відділенні банку, розташованому в м. Полтава.
Слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться дізнавачами: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тому саме цим особам необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Постановив:
Клопотання дізнавача підрозділу дізнання відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Зобов'язати уповноваженого представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 надати дізнавачам підрозділу дізнання Відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 12.01.2026 по строк дії ухвали; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 12.01.2026 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_7 , за період часу з 12.01.2026 по строк дії ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням яких здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 12.01.2026 по строк дії ухвали;
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_9 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 12.01.2026 по строк дії ухвали; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 12.01.2026 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_9 , за період часу з 12.01.2026 по строк дії ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням яких здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_9 , за період часу з 12.01.2026 по строк дії ухвали,
з можливістю вилучення вказаної інформації у друкованому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.
Представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » роз'яснюється, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.
Слідчий суддя