Справа № 548/2793/25
Провадження №1-кс/548/13/26
26.01.2026 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,-
Дізнавач СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
В клопотанні вказувалося, що 17.12.2025 до ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 17.12.2025 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 50000 тис. грн., які остання перерахувала на картку № НОМЕР_1 .
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2025 за № 12025175590000200 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
18.12.2025 скеровано доручення оперативному підрозділу ВКП в Полтавській області ДКП НП України для проведення аналізу по вище вказаній інформації.
Та згідно рапорту ВКП в Полтавській області ДКП НП України від 30.12.2025 встановлено, в ході виконання доручення встановлено, що з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відбулись наступні трансакції: 17.12.2025 12:03:50 переказ грошових коштів у сумі 1272.00 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ,
17.12.2025 12:26:54 з банківської картки № НОМЕР_2 здійснено переказ у сумі 4988.00 грн., на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , деталі транзакції: операція проведена між рахунками, що належать одному клієнту. По картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 наземних операцій не було, кошти далі не виводилися. Операції до заявленої транзакції проходили у місті Дніпро.
17.12.2025 12:05:12 переказ грошових коштів у сумі 13691.00 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Наземних операцій не було, кошти далі не виводилися. Операції з фізичною присутністю картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 до заявленої транзакції проходили у місті Варшава, Польща.
17.12.2025 12:06:51 переказ грошових коштів у сумі 829.00 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .
17.12.2025 12:09:18 переказ грошових коштів у сумі 12993.00 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Наземних операцій не було, кошти далі не виводилися. Операції з фізичною присутністю картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 до заявленої транзакції проходили у місті Варшава, Польща.
17.12.2025 12:15:34 переказ грошових коштів у сумі 8342.00 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Наземних операцій не було, кошти далі не виводилися. Операції з фізичною присутністю картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 до заявленої транзакції проходили у місті Варшава, Польща.
17.12.2025 12:16:17 переказ грошових коштів у сумі 1275.00 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Наземнихоперацій не було, кошти далі не виводилися. Операції з фізичною присутністю картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 до заявленої транзакції проходили у місті Варшава, Польща.
17.12.2025 12:17:35 переказ грошових коштів у сумі 11598.00 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 .
17.12.2025 о 13:02:57 здійснено переказ з банківської картки № НОМЕР_6 у сумі 2000.00 грн., на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , деталі транзакції: операція проведена між рахунками, що належать одному клієнту. Також встановлено, що 17.12.2025 о 13:03:13 здійснено переказ з банківської картки № НОМЕР_6 у сумі 10000.00 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , деталі транзакції: операція проведена між рахунками, що належать одному клієнту. По картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 проведено оплати в торгових точках, що розташовані у селищі Турійськ, Волинська область. Тому, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по вище вказаним картковим рахункам.
Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка викрала грошові кошти, фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.
Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , та його територіальні підрозділи (відділення, філії), яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевикладених даних з можливістю їх вилучення.
Дізнавач СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з"явився, клопотав про розгляд справи за його відсутності.
Дізнавачем доведена нявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можливість їх вилучити.
Слідчий суддя з'ясувавши позицію дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,
Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
Надати дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому дізнавачу, який входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: старшому дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД ВП №2 Лубенського РВП майору поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 :
- інформацію по банківським карткам, № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , ззазначенням на чиє ім'я було відкрито рахунки, видано банківські картки, місце та час видачі банківських карток та рух коштів по вказаних картках в період часу із 17.12.2025 по 25.12.2025, місце зняття грошових коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій;
- номери телефонів, які були закріплені за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , та використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 17.12.2025 по 25.12.2025;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток,№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 17.12.2025 по 25.12.2025;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток,№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 17.12.2025 по 25.12.2025 - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , за період часу з 17.12.2025 по 25.12.2025.
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали . Перший примірник.
Слідчий суддя : ОСОБА_1