Справа № 592/981/26
Провадження № 1-кс/592/670/26
26 січня 2026 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 12025200480001793, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що У провадженні слідчого відділу Сумського районного управління поліції перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025200480001793 від 02.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме за фактом можливого привласнення та подальшої розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим в умовах воєнного стану.
Досудовим розслідування встановлено, що 01.07.2025 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області звернувся заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Далі - ТОВ) із зазначенням факту того, що з банківських рахунків даної ТОВ, зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) за період часу з 2023 по 2025 рік фактично зникли кошти на суму 5 694 920,00 гривень, без наявності підтверджуючих документів на реальні господарські чи фінансові витрати.
З огляду на вищевикладене, для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, зокрема встановлення обставин та хронології вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також підтвердження факту вчинення злочину відповідною особою необхідно отримати тимчасовий доступ до документів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою отриманням наступної інформації/документів.
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки ця документація має суттєве значення для кримінального провадження.
Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали або завірені належним чином копії в паперовому та/або електронному вигляді.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
-«Інформації та документів, що підтверджують використання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) кваліфікованого електронного підпису/підписів (КЕП) при здійсненні фінансових операцій по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) № НОМЕР_3 у період з 05.07.2023 по 06.05.2024.
-Інформації щодо використання працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) кваліфікованого електронного підпису/підписів (КЕП) при здійсненні фінансових операцій по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у період з 05.07.2023 по 06.05.2024.
-Інформації щодо усіх наявних договорів між клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття та обслуговування рахунків, у тому числі в межах зарплатного проєкту, а саме: усі додаткові угоди, зміни та доповнення до них; заяви на відкриття рахунків та підключення зарплатного проєкту; анкет клієнта та документи, подані під час ідентифікації;
-Інформації про автоматизовану систему та програмне забезпечення, через які формувались і подавались документи на виплату заробітної плати та інших платежів, виплат, підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) (у тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_6 для бізнесу» тощо), спосіб подання таких документів та КЕП, яким їх підписано;
-Документів та відомостей щодо отримання та використання кваліфікованого електронного підпису (КЕП) у системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 для бізнесу тощо» відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), а саме: даних про сертифікат КЕП (дата генерації, строк дії, блокування);інформації про особу, на яку оформлено КЕП; переліку електронних документів, підписаних КЕП.
-Інформації щодо журналів доступу (логів) до системи (« ІНФОРМАЦІЯ_6 для бізнесу» тощо) по клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) із зазначенням дати, часу, IP-адрес, способу автентифікації та використаних засобів доступу».
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
3. Строк дії ухвали - до 27.02.2026 включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_12