Справа № 171/2180/25
Провадження № 1-кс/210/49/26
іменем України
05 січня 2026 року слідчий суддя Металургійного районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №12025046410000016 від 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До суду, на підставі ухвали Дніпровського апеляційного суду від 15.12.2025 року, надйшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання зазначив, що В провадженні СД відділення поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025046410000016 від 02.05.2025, за фактом того, що 01.05.2025 до чергової частини ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 29.04.2025 невстановлена особа, зв'язавшись по номеру телефону НОМЕР_1 з заявником ОСОБА_5 та представившись головою ІНФОРМАЦІЯ_3 попрохав у останнього грошові кошти для благодійної допомоги Збройним Силам України та через деякий час, заявник, будучи введеним в оману, добровільно, перерахував з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 60000 гривень у вигляді благодійної допомоги, після чого заявнику стало відомо, що ІНФОРМАЦІЯ_5 будь-якого подібного запиту щодо благодійної допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надсилала, у зв'язку з чим вказаному товариству завдано майнової шкоди на суму 60000 гривень.
Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 дав показання про те, що він є директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване фактично за адресою: АДРЕСА_1 . 29 квітня 2025 року перебував на робочому місці за вищевказаною адресою та того ж дня приблизно о 14:32 годині на його телефон через месенджер «Вайбер» зателефонував контакт за номером НОМЕР_3 , підписаний « ОСОБА_6 .». Він взяв слухавку та в ході спілкування особа так і представилась - ОСОБА_7 , голос був дуже схожий на його в дійсності, останній попрохав грошові кошти для благодійності Збройним Силам України, а саме на дрони, оскільки зібраних ними коштів ще не вистачає на закупівлю. Він запитав скільки не вистачає, на що йому відповіли - 1600 доларів, в розрахунку на гривні приблизно десь 60000 гривень. На дану пропозицію він погодився допомогти, сказав, що завезе грошові кошти в ІНФОРМАЦІЯ_5 , але вони відмовили йому в цьому та повідомили, що направлять офіційний лист-прохання із реквізитами для перерахування благодійної допомоги. В подальшому, приблизно о 15.30 годині на пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшов лист № 31/22-1031 від 29.04.2025 з електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_7 з зазначеними реквізитами для перерахування грошових коштів, лист був наданий з підписом ОСОБА_8 . Того ж дня близько о 17.22 год. з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано на вказаний в листі КРДА рахунок на ім'я ОСОБА_9 вказаного як волонтера з ІНФОРМАЦІЯ_8 грошові кошти в сумі 60000 гривень в якості благодійної допомоги ЗСУ. Після цього особа перетелефонувала йому на телефон та повідомила, що грошові кошти їм зараховані та подякували за допомогу, під час розмови звернув увагу, що був зовсім інший голос та називав його паном Миколаєм, хоча ОСОБА_10 завжди звертався до мене по імені та по батькові. Після цього в нього виникли підозри щодо цього всього, у зв'язку з чим вирішив зателефонувати до заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 . Під час розмови з останнім він з'ясував, що ніякого запиту на благодійну допомогу Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надсилали, та особа, яка представилась мені ОСОБА_7 є шахраєм та щоб він звертався до поліції за даним фактом. Наступного дня на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знову надійшов лист-прохання щодо надання благодійної допомоги ЗСУ, але вже з реквізитами на інший рахунок на ім'я ОСОБА_12 . Також йому в месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення з того самого номеру з проханням знову матеріально допомогти Збройним Силам України, однак дане прохання він проігнорував.
Внаслідок дій невідомої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано майнової шкоди на суму 60000 гривень.
До теперішнього часу особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла даний кримінальний проступок, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальний проступок відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, при отриманні вказаних відомостей, буде можливість встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок відносно потерпілої.
Вищезазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ - НОМЕР_4 .
Інформація про доступ до якої викладено у даному клопотанні сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Прокурор та дізнавач в судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності.
Згідно ст. 132 ч. 2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з урахуванням наступного.
Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Судом встановлено, що в провадженні СД відділення поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025046410000016 від 02.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 15.12.2025 року клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 12025046410000016 від 02.05.2025 направлено до Металургійного районного суду міста Кривого Рогу.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов'язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).
Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.
В зв'язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінальних правопорушень, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю. Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, а саме з метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених за передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, вилучення вищезазначених документів необхідне для дослідження та використання під час проведення судових експертиз, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення належним чином завірених копій документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,159,161-166, 309,369-372,395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №12025046410000016 від 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів які містять інформацію про банківські рахунки видані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ - НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Зобов'язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ - НОМЕР_4 забезпечити надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовлення на паперовому чи електронному носії та в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 для здійснення тимчасового доступу наступних документів:
1) інформацію про персональні дані власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на котрий було здійснено переказ грошових коштів 29.04.2025 із зазначенням дати та місця отримання вказаної банківської карти;
2) виписку по руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 29.04.2025 по 23.59 год. 29.04.2025 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату);
3) роздруківку сесій користування послугами інтернет - банкінгу щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із роз'ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 00.00 год. 29.04.2025 по 23.59 год. 29.04.2025;
Надати розпорядження відповідним посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим/дізнавачам групи у кримінальному провадженні №12025046410000016 від 02.05.2025.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1