Справа № 953/9737/25
н/п 1-кс/953/198/26
"21" січня 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №112025226130000434 від 23.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
встановив:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №112025226130000434 від 23.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у відділенні вказаного банку: АДРЕСА_2 , а саме:
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківські рахунки НОМЕР_3 заяви на видачу-отримання вказаної банківського рахунку, розписок про його отримання, фото/відео матеріали виготовлені під час отримання банківського рахунку НОМЕР_3 на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний банківський рахунок.
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківський рахунок НОМЕР_3 .
- Інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківському рахунку НОМЕР_3 , який випущений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним банківським рахунком.
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківського рахунку НОМЕР_3 , який випущений, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 01.01.2025 по теперішній час
Також дізнавач просила зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю.
Клопотання погоджено із прокурором.
В матеріалах справи міститься заява дізнавача, в якій остання просить суд розглядати клопотання без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з'явився, причини неявки суду невідомі, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Сектором дізнання Харківського районного управлінням поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025226130000434 від 23.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 22.08.2025 до Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 09.07.2025 її чоловік, військовослужбовець ЗСУ ОСОБА_5 , замовив товар через соціальну мережу «Instagram», перерахувавши з своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 , гроші в сумі 20 000 гривень, та до теперішнього часу товар не надійшов.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що 09.07.2025 близько 21.00 години, потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись у смт. Борова, Ізюмського району, Харківської області, знайшов сторінку у соціальній мережі «Instagram» яка називається « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачив публікацію про продаж дрону «mavic 4 pro» за 19 000 гривень. Оскільки потерпілий проходить військову службу у лавах ЗСУ, та йому був потрібен дрон, він вирішив списатись з продавцем на вказаній сторінці та замовити дрон. Після цього ОСОБА_5 , з власного аканту соціальної мережі «Instagram» написав повідомлення сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де в ході переписки спитав характеристики дрону, вартість та який час очікувати на доставку дрону. В ході переписки його повідомили про те, що дрон дійде з США йому на пошту десь через 2 місяці, вартість дрону 500 доларів США, однак його повідомили, що для нього можуть зробити знижку та продати йому дрон за 450 доларів США тобто за 18 900 гривень, на що останній погодився та попросив щоб йому написали номер карти на яку треба перевести вказані гроші. Після чого потерпілому ОСОБА_5 , у соціальній мережі «Instagram» надійшло повідомлення зі сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому було вказано номер банківської картки № НОМЕР_6 , на яку потрібно було перерахувати за товар 18 900 гривень.
Одразу після отримання вказаного повідомлення, потерпілим ОСОБА_5 , з власної банківської картки № НОМЕР_4 , було перераховано на банківську картку № НОМЕР_6 , гроші в сумі 18 900 гривень. З вказаного часу пройшло вже близько двох місяців, придбаний потерпілим ОСОБА_5 товар так і не надійшов йому на пошту та у будь якому вигляді, грошові кошти за вказаний товар також повернуті не були, продавець на повідомлення не відповідає.
Досудовим розслідуванням встановлено, що було встановлено, що грошові кошти, які потерпілий ОСОБА_5 перевів на банківську картку НОМЕР_6 у розмірі 18 900 грн. були переведені 27.07.2025 о 18:22 на банківську картку НОМЕР_3 у сумі 100 грн., що перебуває у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії.
Дізнавач зазначає, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її не можливо.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що доведено наявність достатніх підстав вважати, що належним чином засвідчені копії документів, які містять банківську таємницю, а саме:
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківські рахунки НОМЕР_3 заяви на видачу-отримання вказаної банківського рахунку, розписок про його отримання, фото/відео матеріали виготовлені під час отримання банківського рахунку НОМЕР_3 на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний банківський рахунок,
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківський рахунок НОМЕР_3 ,
- Інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківському рахунку НОМЕР_3 , який випущений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним банківським рахунком,
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківського рахунку НОМЕР_3 , який випущений, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 01.01.2025 по теперішній час, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №112025226130000434 від 23.08.2025, та перебувати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, враховуючи банківську таємницю.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання дізнавача.
Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині забов'язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, оскільки забов'язання вчинити певні дії не входить до повноважень слідчого судді при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159,160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя-
постановив:
Клопотання дізнавача - задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 . на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у відділенні вказаного банку: АДРЕСА_2 , а саме:
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківські рахунки НОМЕР_3 заяви на видачу-отримання вказаної банківського рахунку, розписок про його отримання, фото/відео матеріали виготовлені під час отримання банківського рахунку НОМЕР_3 на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний банківський рахунок,
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківський рахунок НОМЕР_3 ,
- Інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківському рахунку НОМЕР_3 , який випущений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним банківським рахунком,
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківського рахунку НОМЕР_3 , який випущений, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 01.01.2025 по 21.03.2026.
В решті клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяці до 21.03.2026р.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1