провадження № 1-кс/294/42/26
справа № 294/55/26
26 січня 2026 року м. Чуднів
Слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Житомирського РУП №1 Головного управління Національної поліції у Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, подане в рамках кримінального провадження №12025060630000226, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України,
14.01.2026 слідчий СВ ВП № 2 Житомирського РУП№1 Головного управління Національної поліції у Житомирській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що 10.10.2025 невстановлена особа - адміністратор телеграм-групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом видалення опублікованих в чаті даної групи фотознімків з нецензурним описом про особу здійснила вимагання грошових коштів шляхом здійснення переказів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий на ім'я невстановленої особи ОСОБА_6 .
Відповідно до отриманої інформації ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку потерпілою ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти, належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , що проживає в м. Гайворон Кіровоградської області.
З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої причетності осіб до привласнення, та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 відкритій на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду подав заяву в якій він просить розглядати клопотання у його відсутність, як таке, що підтримує у повному обсязі, а його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
На виконання вимог ч. 1 ст. 163 КПК України слідчим суддею здійснено виклик представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких перебуває інформація та документи, однак останні на розгляд клопотання не з'явилися.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, дійшов таких висновків.
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 12025060630000226 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, підсудне слідчому судді Чуднівського районного суду Житомирської області, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, та відповідає вимогам ст. 160 КПК.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.
Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч.2 ст.131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно зі ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини, а також інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
А згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість його задоволення, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.
При цьому згідно зі ст.161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення повністю.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163 КПК України слідчий суддя
Клопотання задовольнити повністю.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні СВ ВП №2 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому слідчому ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ ВП №2 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_11 , та/або за їх дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 - на тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення документів, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , виданій на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:
- інформації про рух коштів по вищевказаній банківській картці із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій з повною їх розшифровкою в період з 00:00 год 01.10.2025 по 01.12.2025;
- інформації про власника(ів) вказаної банківської картки, із зазначенням номера(ів) банківського(их) разунка(ів), документів, що стали підставою для відкриття вказаного банківського разунку(ів), із зазначенням дати, часу і місця отримання коштів;
- інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів) адреси їх розташування, з яких здійснено будь-які банківські операції з використанням картки(ів) отримувача коштів з наданням фото або відео фіксування операцій в період з 00:00 год 01.10.2025 по 01.12.2025, а також номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаної банківської картки/рахунка, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії;
- інформації про пристрій з якого відбувався вхід до мобільного додатку банку та чи вносились зміни до налаштувань мобільного додатку під час реєстрації в системі банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, у тому числі перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банківської установи), а саме: модель, марку, МАС-адресу, серійний номер пристрою, номер IMEI/MEID, номер мобільного оператора, який перебував в телефоні під час користування додатком, під час здійснення переказів грошових коштів, які були здійснені з вищевказаних банківських карток.
Визначити строк дії ухвали - один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
Особа, яка пред'являє дану ухвалу до виконання, зобов'язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_18