Справа №295/1103/26
1-кс/295/560/26
23.01.2026 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання Мотіновій розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського РУП№1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів,
установив:
Слідчим подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в ході проведення оперативно - розшукових заходів на території обслуговування працівниками ВПК в Житомирській області ДКП НП України виявлено та встановлено сталу групу осіб, до складу якої входять мешканці Житомирської області, які пов'язані між собою, та систематично здійснюють протиправні дії, а саме: з використанням SIP- телефонії, що забезпечується з'єднанням через мережу інтернет, ІР якого захищений шахраями VPN-сервісом (забезпечує анонімний доступ, змінюючи ІР-адресу), здійснюють дзвінки під приводом працівників служби безпеки банківських установ, вводячи в оману громадян країни, отримують конфіденційні дані: номер картки, термін дії, CVV-код та в подальшому заволодівають грошовими коштами.
В ході виконання доручення встановлено, що до даного кримінального правопорушення причетні: ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактичне місце проживаниям. АДРЕСА_2 . користусться мобільним номером НОМЕР_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований адресою: АДРЕСА_3 , фактичне місце проживання АДРЕСА_4 та користується мобільним номером НОМЕР_2 .
Крім того в ході проведення моніторингу на скоєння аналогічних злочинів встановлено факт вчинення шахрайських дій (методом яких є використанням SIP-телефонії, що забезпечується з'єднаниям через мережу інтернет. І якого захищений шахраями VPN-сервісом (забезпечує анонімний доступ, змінюючи ПР-адресу), здійснення дзвінків під приводом працівників служби бентеки банківських установ, вводячи в оману громадян країни, отриму коль конфіденційні дані: номер картки, термін дії. СVV-код та в подальшому заволодівають грошовими коштами), котрі зареєстровані в ЄО № 30923 кіл від 31.05.2025 Луцьким РУП ГУНП у Волинській області та ЄО № 3884 від 04.05.2025 року ВП №3 (с. Макарів) Бучанського РУП ГУНП в Київській області.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 07.07.2025 о 21:20 год. з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було списано кошти в сумі 44444 грн. з використанням платіжної системи Ат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на невідомий рахунок.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила, що 26.05.2025 з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 відбулось списання п'ятьма транзакціями в загальній сумі 5828 грн. з використанням платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на невідому картку.
У зв'язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківської картки, а саме операція грошового розрахунку з карток № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 року по термін дії ухвали.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , право тимчасового доступу до інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку картки з якої здійснювався грошовий розрахунок, банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 про рух коштів по банківській картці із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, проведення платежів за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 року по термін дії ухвали, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з карток № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з якої було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 року по термін дії ухвали, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.
В решті вимог-відмовити.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1