Справа № 601/2791/25
Провадження № 1-кс/601/50/2026
22 січня 2026 року місто Кременець
Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-
Старший слідчий слідчого відділення Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні даного банку за адресою: АДРЕСА_2 .
З клопотання вбачається, що слідчим відділенням Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025211010000325 від 21.08.2025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-3 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.08.2025 до ЧЧ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт т.в.о. начальника СД Кременецького РВП, про те що в ході здійснення дізнання встановлено, що ОСОБА_5 є депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 восьмого скликання, як суб'єкт декларування умисно не подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2023 та 2024 роки, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції".
Як було встановлено в ході досудового розслідування даного кримінального провадження депутатом ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса АДРЕСА_3 , являються ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який не подавав електронні декларацій у 2023 та у 2024 роках.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 володіє такими картковими рахунками:
1) НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 );
2) НОМЕР_4 (номер НОМЕР_5 );
3) НОМЕР_6 (номер НОМЕР_7 );
4) НОМЕР_8 (номер НОМЕР_9 );
5) НОМЕР_10 (номер НОМЕР_11 );
6) НОМЕР_12 (номер НОМЕР_13 );
7) НОМЕР_14 (номер НОМЕР_15 );
8) НОМЕР_16 (номер НОМЕР_17 ).
З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій із переказу коштів «поповнення банківської картки іншого банку», а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, в прохальній частині клопотання просить розглядати клопотання без його участі.
Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов'язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.
Згідно норми частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дані документи відповідно до п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за період з 01.01.2020 по 16.01.2026, з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , і яка знаходиться у розпорядженні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме до:
- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (номер рахунку НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 (номер рахунку НОМЕР_19 ); НОМЕР_6 (номер рахунку НОМЕР_20 ); НОМЕР_8 (номер рахунку НОМЕР_21 ); НОМЕР_10 (номер рахунку НОМЕР_22 ); НОМЕР_12 (номер рахунку НОМЕР_23 ); НОМЕР_14 (номер рахунку НОМЕР_24 ); НОМЕР_16 (номер рахунку НОМЕР_25 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунків НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 (номер рахунку НОМЕР_19 ); НОМЕР_6 (номер рахунку НОМЕР_20 ); НОМЕР_8 (номер рахунку НОМЕР_21 ); НОМЕР_10 (номер рахунку НОМЕР_22 ); НОМЕР_12 (номер рахунку НОМЕР_23 ); НОМЕР_14 (номер рахунку НОМЕР_24 ); НОМЕР_16 (номер рахунку НОМЕР_25 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів, контрактів,призначень платежів та проведених операцій,за період часу з 01.01.2020 по 16.01.2026;
- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 (номер рахунку НОМЕР_19 ); НОМЕР_6 (номер рахунку НОМЕР_20 ); НОМЕР_8 (номер рахунку НОМЕР_21 ); НОМЕР_10 (номер рахунку НОМЕР_22 ); НОМЕР_12 (номер рахунку НОМЕР_23 ); НОМЕР_14 (номер рахунку НОМЕР_24 ); НОМЕР_16 (номер рахунку НОМЕР_25 ), за період часу з 01.01.2020 по 16.01.2026;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних
телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету
Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, за період часу з 01.01.2020 по 16.01.2026;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому та електронному вигляді;
- параметри електронних пристроїв користувача: «securee lementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднанні вищевказані банківські картки.
Тимчасовий доступ надати: старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника начальнику СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 .
Строк дії ухвали два місяці з дня оголошення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( ч. 1 ст. 166 КПК України).
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1