Справа № 592/996/26
Провадження № 1-кс/592/678/26
23 січня 2026 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120262055200000048 від 17.01.2026 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
Дізнавач своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 16.01.2026 близько 18:00 год. невстановлена особа, спілкуючись з номеру телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 6600 грн., які останній перерахував за допомогою терміналу монобанку на банківську карту, повний номер якої невідомий, на номер отримувача НОМЕР_2 , як оплату за купівлю пального. (ЄО 3300 від 16.01.2026).
Вказаний факт було внесено в ЄРДР 12026205520000048 від 17.01.2026 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що останній за допомогою термінала самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , розташованого на автозаправній станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , вніс грошові кошти у сумі 4600 грн, що підтверджується квитанцією № 1012502107, а також грошові кошти у сумі 2000 грн, про що зазначено у протоколі допиту потерпілого, як поповнення платіжної картки № НОМЕР_4 (повні реквізити платіжної картки встановити в ході досудового розслідування не виявилося можливим).
При здійсненні зазначених операцій було вказано номер платника телефону НОМЕР_5 , при цьому у квитанції платником зазначено ОСОБА_5 . Грошові кошти були зараховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 .
Виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: до персональної інформації про користувача фінансового номера телефону НОМЕР_5 , який використовується у банківських сервісах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , у тому числі анкетних та ідентифікаційних даних власника, інформації про всі банківські рахунки, платіжні картки та інші фінансові інструменти, відкриті або прив'язані до зазначеного фінансового номера, деталізованої інформації про рух грошових коштів по таких рахунках і картках за період часу з 13.01.2026 по дату винесення ухвали, відомостей про контрагентів за відповідними фінансовими операціями, способи авторизації при використанні веб-банкінгу та/або мобільного додатку із зазначенням IP-адрес, дати та точного часу входу, інформації про номери операторів мобільного зв'язку, які використовувалися як фінансові номери, а також даних фото- та відеофіксації зняття готівкових коштів у банкоматах із платіжних карток, прив'язаних до фінансового номера НОМЕР_5 , за вказаний період часу.
Відомості, належні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представників установ, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та старшим дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській област ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до копій документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , у яких міститься інформація, пов'язана з фінансовим номером телефону НОМЕР_5 , за період часу з 13.01.2026 по дату винесення ухвали, а саме:
?відомості про власника (користувача) фінансового номера телефону НОМЕР_5 , зокрема ПІБ, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інші анкетні дані;
?інформацію про всі банківські рахунки, платіжні картки, електронні гаманці та інші фінансові інструменти, відкриті або прив'язані до фінансового номера телефону НОМЕР_5 , з метою встановлення власника (користувача) зазначених рахунків;
?деталізовану інформацію про рух грошових коштів по всіх рахунках та платіжних картках, прив'язаних до фінансового номера телефону НОМЕР_5 , із зазначенням повних номерів рахунків і карток, на які здійснювалося перерахування коштів та з яких надходили кошти, із зазначенням дати, точного часу та способу здійснення операцій, у тому числі операцій з внесення готівкових коштів через платіжні термінали;
?відомості про контрагентів за вказаними фінансовими операціями, зокрема ПІБ або найменування, реквізити рахунків та банків;
?документи щодо відкриття та використання банківських рахунків і платіжних карток, прив'язаних до фінансового номера телефону НОМЕР_5 , а саме матеріали юридичного оформлення, зокрема копії паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, заяви, анкети клієнта, договори, додатки та додаткові угоди до них, згоди на обробку персональних даних, а також інші документи, що зберігаються у банку;
?дані систем відеоспостереження та фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (у касах), у паперовому та електронному вигляді, із зазначенням точної дати, часу та місця зняття готівкових коштів із платіжних карток, прив'язаних до фінансового номера телефону НОМЕР_5 , за вказаний період;
?інформацію щодо IP-адрес підключення до інтернет-банкінгу та/або мобільного додатку банку, МАС-адрес комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких здійснювалося з'єднання, із зазначенням дати та точного часу таких з'єднань за київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди;
?роздруківку всіх номерів мобільних телефонів, які були вказані та використовувалися як фінансові номери, прикріплені до банківських рахунків і платіжних карток, пов'язаних із фінансовим номером телефону НОМЕР_5 ;
?параметри електронних пристроїв користувача, у тому числі «secureelementid», унікальні електронні ідентифікатори та інші відомості про пристрої, за допомогою яких здійснювалося користування банківськими сервісами, прив'язаними до фінансового номера телефону НОМЕР_5 ;
?інформацію про зміну логінів та/або паролів для входу до системи інтернет-банкінгу або мобільного додатку клієнта із зазначенням способу зміни, дати та точного часу за київським часом;
?інформацію про координати місцезнаходження електронних пристроїв, з яких здійснювався вхід до програмного комплексу платіжної системи (онлайн-банкінгу), пов'язаного з фінансовим номером телефону НОМЕР_5 , за вказаний період часу.
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_17