печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2357/26-к
пр. 1-кс-1747/26
19 січня 2026 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора: ОСОБА_3 ,
захисника-адвоката: ОСОБА_4 ,
підозрюваної: ОСОБА_5 ,
захисника-адвоката: ОСОБА_6 ,
захисника-адвоката: ОСОБА_7 ,
підозрюваного: ОСОБА_8 ,
захисника-адвоката: ОСОБА_9 ,
підозрюваного: ОСОБА_10 ,
захисника-адвоката: ОСОБА_11 ,
підозрюваного: ОСОБА_12 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_13 , погоджене Першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_14 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025000000001400 від 13.05.2025 року, -
В провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12025000000001400 від 13.05.2025 року старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_13 , погоджене Першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_14 , про продовження строку досудового розслідування.
Слідчий клопотання обґрунтовує тим, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12025000000001400 від 13.05.2025 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України; ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України; ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України; ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України та за фактом вичинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що у квітні 2024 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , маючи якості лідера, організаторські здібності, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, перебуваючи на території м. Києва, точне місце під час досудового розслідування не встановлено, вирішив створити та очолити стійке ієрархічне об'єднання - злочинну організацію з метою власного протиправного збагачення та збагачення співучасників організованої групи внаслідок заволодіння чужим майном - коштами громадян країн Європи, у тому числі громадян Чеської Республіки, в особливо великих розмірах, шляхом їх обману (шахрайства), а також незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів можливе лише при об'єднанні групи осіб, детальному плануванні їх дій, розподілі обов'язків, забезпеченні взаємозв'язку та координації поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу, спланував досягти поставленої мети шляхом створення і керування стійким ієрархічним об'єднанням - злочинною організацією.
Діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до визначеної мети ОСОБА_8 у квітні 2024 року (точну дату не встановлено) з метою вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), а також незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створив злочинну організацію, до складу якої особисто або через інших осіб учасників злочинної організації з подальшим їхнім погодженням залучив:
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (досудове розслідування стосовно якого здійснюється в кримінальному провадженні № 12025000000003250), а також інших не встановлених на цей час осіб (далі - невстановлені учасники).
Узявши на себе функції загального керівництва створеною ним злочинною організацією, ОСОБА_8 визначив її склад, структуру, порядок підпорядкування в ній (ієрархію), загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей) як під час вчинення окремих злочинів, так і функціонування цієї організації в цілому, заходи, спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів, одержаних унаслідок вчинення злочинів.
ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 та інші невстановлені учасники, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_8 щодо створення злочинної організації, погодилися увійти до її складу, виконувати покладені на них обов'язки, підпорядковуватися її керівнику та брати участь у злочинах, вчинюваних цією злочинною організацією.
Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 та інші невстановлені учасники дійшли попередньої згоди та домовилися про скоєння злочинів у складі злочинної організації до початку їх вчинення.
Водночас ОСОБА_8 , усвідомлюючи необхідність забезпечення стабільності та безпеки функціонування створеної злочинної організації, а також необхідність ефективно протидіяти чинникам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім, ужив низку заходів, спрямованих на її тривале функціонування.
Так, будучи обізнаним про те, що систематичне вчинення злочинів щодо великої кількості потерпілих і тривала діяльність злочинної організації, до складу якої залучено значну кількість учасників, не може залишатися непоміченою, з метою забезпечення стабільності та безпеки її функціонування розподілив учасників організації на окремі структуровані групи, які у свою чергу відповідали за підготовку та вчинення окремих етапів злочинної діяльності.
Указане повинно було забезпечити безпеку діяльності злочинної організації в цілому в разі викриття окремих її учасників та непритягнення до кримінальної відповідальності інших учасників організованої групи.
Метою діяльності створеної злочинної організації було особисте і системне внаслідок ієрархічної зорганізованості та створення широкої мережі злочинних осередків збагачення її учасників з корисливих мотивів у спосіб протиправного заволодіння чужим майном (шахрайства) у великих та значних розмірах щодо великої кількості громадян країн Європи, у тому числі Чеської Республіки, шляхом обману, а також незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Відповідно до злочинного умислу ОСОБА_8 щодо вчинення тяжких та особливо тяжких корисливих злочинів - заволодіння чужим майном - коштами громадян, незаконні дії передбачали обман, що виражався у їх спонуканні здійснювати торгові операції на фондовому ринку різними фінансовими інструментами, зокрема бінарними опціонами (контрактами на різницю цін), валютою, криптовалютою, тощо (далі - фінансові інструменти), з використанням спеціально розроблених учасниками організованої групи псевдотрейдингових платформ, з метою отримання прибутку.
Заволодіння коштами громадян повинно було вчинятися з використанням електронно-обчислювальної техніки, спеціально розроблених та створених учасниками злочинної організації інтернет-сайтів, псевдотрейдингових платформ, які постійно адмініструвалися (проводився комплекс заходів щодо підтримки чіткого функціонування платформ, їх працездатності, швидкої роботи, зручності для користування тощо), а також програмного забезпечення, яке:
- створювало у потерпілих уяву про те, що насправді торгівля відбувається, про правильність їх дій щодо внесення коштів;
- забезпечувало доступ до персональних даних потерпілих, у тому числі й відомостей про наявність коштів на рахунках, вчинені розрахункові операції;
- створювало хибну уяву в потерпілих про те, що внесені ними кошти дійсно залучені до торгівлі фінансовими інструментами.
Будучи обізнаним про покарання за вчинення на території України тяжких та особливо тяжких злочинів, з метою уникнення притягнення до відповідальності за їх вчинення ОСОБА_8 вирішив учиняти такі злочини стосовно іноземних громадян з попередньою підготовкою та початком їх вчинення на території України.
Указане повинно було забезпечити відсутність поданих від іноземних громадян до правоохоронних органів України заяв про вчинення злочинів, неможливість у подальшому свідчити про це під час досудового розслідування, в суді та, як наслідок, непритягнення до кримінальної відповідальності учасників злочинної організації.
Крім того, учасники злочинної організації, які здійснювали спілкування з потенційними потерпілими щодо здійснення торгівлі на фондовому ринку різними фінансовими інструментами, використовували ІP-телефонію та мобільні термінали, які не відображають реквізити ІМЕІ, проводили обмін документами виключно за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки та надавали для перерахування коштів реквізити рахунків, спеціально підібраних та/або створених для здійснення злочинної діяльності.
Зазначені дії також були спрямовані на забезпечення безпеки діяльності злочинної організації, оскільки не давали можливості потерпілим у подальшому ідентифікувати учасників злочинної організації, які безпосередньо вводили їх в оману та створювали хибну уяву про те, що після перерахування ними коштів вони дійсно отримають прибуток.
При цьому ОСОБА_8 , здійснюючи керівництво створеною ним злочинною організацією, розробив загальний план злочинної діяльності.
Розроблений ОСОБА_8 загальний план злочинної діяльності, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, передбачав таке:
- створення інтернет-сайтів та псевдотрейдингових платформ з метою використання їх реквізитів під час вчинення злочинів;
- створення умов для використання вказаних інтернет-сайтів та псевдотрейдингових платформ під час учинення злочинів, зокрема з метою введення в оману майбутніх потерпілих, щодо їх начебто реальної діяльності;
- підшукування приміщень для використання їх учасниками злочинної організації, так званих кол-центрів;
- обладнання підшуканих приміщень електронно-обчислювальною технікою та засобами зв'язку з метою їх використання учасниками злочинної організації під час вчинення злочинів;
- інформування іноземних громадян, у тому числі громадян Чеської Республіки, які виявлять бажання здійснювати торгові операції на фондовому ринку різними фінансовими інструментами, зокрема бінарними опціонами (контрактами на різницю цін), валютою, криптовалютою, з метою нібито отримання прибутку;
- повідомлення особам, які виявлять бажання здійснювати торгові операції на фондовому ринку різними фінансовими інструментами, завідомо неправдивих відомостей, зокрема про необхідність перерахунку активів на спеціально створені криптовалютні гаманці з метою отримання в майбутньому прибутку, тобто введення їх в оману з метою заволодіння чужим майном;
- виготовлення з використанням реквізитів створених та/або вигаданих для вчинення злочину юридичних осіб документів фінансово-господарської діяльності та направлення їх засобами електронного зв'язку особам, які виявили інтерес до здійснення торгових операцій на фондовому ринку різними фінансовими інструментами;
- одержання коштів, перерахованих потерпілими на спеціально придбані криптовалютні гаманці, та подальше вчинення дій, спрямованих на негайне їх перерахування на особисті криптовалютні гаманці, які використовуються для переведення безготівкових активів у готівку;
- розподіл коштів, одержаних унаслідок учинення злочинів, між учасниками злочинної організації;
- фінансування злочинної діяльності шляхом здійснення виплат винагороди особам, причетним до вчинення злочинів, та особам, які, не будучи обізнаними про справжні наміри учасників організованої групи, сприяли вчиненню злочинів, придбання та оплати засобів зв'язку, оплати послуг із реклами щодо торгівлі на фондовому ринку різними фінансовими інструментами, оренди приміщень, які використовувались учасниками злочинної організації так званого кол-центру.
Довівши до учасників злочинної організації загальний план злочинної діяльності, ОСОБА_8 визначив її загальну структуру, а також порядок підпорядкування в ній (ієрархію).
Так, відповідно до визначеної структури злочинна організація складалася із:
- керівної ланки, до якої входив безпосередньо організатор злочинної організації ОСОБА_8 ;
- учасників злочинної організації, що здійснювали дистанційне управління криптовалютними рахунками, створеними для вчинення злочинів, визначали реквізити яких саме із них необхідно використовувати в певний проміжок часу, а також здійснювали функції з обліку коштів, одержаних злочинним шляхом, які підпорядковувалися ОСОБА_8 ;
- учасників злочинної організації, які займалися пошуком громадян іноземних країн, у тому числі Чеської Республіки, що мали намір здійснювати торгові операції на фондовому ринку різними фінансовими інструментами, та проводили з ними переговори з використанням ІP-телефонії, вводячи їх в оману як щодо можливості отримання прибутку, так і можливості повернення коштів, які підпорядковувалися ОСОБА_8 .
Розробивши загальний план злочинної організації та визначивши структуру злочинної організації, ОСОБА_8 , здійснюючи керівництво створеною ним злочинною організацією, розподілив функції (злочинні ролі) між її учасниками як під час учинення окремих злочинів, так і під час функціонування цієї організації в цілому.
Відповідно до цього розподілу ОСОБА_8 залишив за собою функції керівництва створеною ним злочинною організацією та повинен був:
- ініціювати вчинення конкретних злочинів, визначати учасників злочинної організації чи інших осіб, які повинні брати участь у їх учиненні, а також розподіляти між ними злочинні ролі;
- забезпечувати взаємозв'язок між учасниками злочинної організації та причетними до вчинення злочинів іншими особами;
- організовувати підшукування осіб, які погодяться увійти до складу злочинної організації та вчиняти злочини у її складі;
- організовувати підшукування та схилення до вчинення злочинів інших осіб, які погодяться сприяти вчиненню злочинів учасникам злочинної організації, не входячи до її складу;
- визначати, реквізити якої саме створеної та/або вигаданої юридичної особи необхідно використовувати для вчинення злочинів у певний проміжок часу;
- забезпечувати фінансування злочинної діяльності, а також розподіляти кошти, одержані внаслідок учинення злочинів, між учасниками злочинної організації та іншими особами;
- організовувати співпрацю з працівниками фінансових установ чи груп з метою переведення безготівкових активів, отриманих унаслідок учинення шахрайств, у готівку та/або криптовалюту;
- організовувати приховування злочинної діяльності шляхом визначення місць розташування учасників злочинної організації, документів з реквізитами спеціально створених та/або вигаданих для вчинення злочинів юридичних осіб, їх печаток, а також коштів, одержаних унаслідок злочинної діяльності;
- слідкувати за дотриманням загальних правил поведінки, дисципліни та конспірації учасниками злочинної організації;
- прикривати злочинну діяльність шляхом вирішення конфліктних ситуацій з іншими злочинними об'єднаннями;
- здійснювати виплати винагороди особам, причетним до вчинення злочинів, та особам, які, не будучи обізнаними про справжні наміри учасників злочинної організації, сприяли вчиненню злочинів, придбання та оплату засобів зв'язку, оплату послуг із реклами щодо торгівлі на фондовому ринку різними фінансовими інструментами, оренду приміщень, які використовувались учасниками злочинної організації як так звані кол-центри, тощо;
- уживати інших заходів, спрямованих на забезпечення функціонування злочинної організації в цілому.
Учасники злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та інші невстановлені учасники злочинної організації, які відповідали за введення потерпілих в оману з метою заволодіння їх коштами, перерахованими за нібито отримання прибутку від торгівлі на фондовому ринку різними фінансовими інструментами, повинні були:
- систематично здійснювати пошук громадян іноземних країн у тому числі Чеської Республіки, які виявлять бажання здійснювати торгові операції на фондовому ринку різними фінансовими інструментами;
- придбання баз із даними про персональні дані громадян іноземних країн, у тому числі громадян Чеської Республіки та їх матеріальний стан, з метою подальшого ведення їх в оману, під приводом отримання прибутку від торгівлі на фондовому ринку різними фінансовими інструментами;
- проводити з потенційними потерпілими переговори, в тому числі з використанням ІP-телефонії, вводячи їх в оману, під приводом торгівлі на фондовому ринку різними фінансовими інструментами та про можливість отримання ними прибутку;
- під час вчинення злочинів перебувати в спеціально обладнаних приміщеннях кол-центрів;
- створювати інтернет-сайти та псевдотрейдингові платформи з метою використання їх реквізитів під час вчинення злочинів;
- використовувати в певний проміжок часу за погодженням із керівником злочинної організації ОСОБА_8 реквізити спеціально створених та/або вигаданих для вчинення злочинів юридичних осіб;
- з використанням реквізитів цих юридичних осіб виготовляти документи фінансово-господарської діяльності та здійснювати направлення їх засобами електронного зв'язку особам, які виявили заінтересованість у здійсненні торгових операцій на фондовому ринку різними фінансовими інструментами;
- підтримувати спілкування з потерпілими з метою переконання останніх щодо реальності торгівлі на фондовому ринку різними фінансовими інструментами та впевнити останніх у тому, що чим більша сума коштів буде внесена, тим більший прибуток потерпілий отримає;
- підтримувати протягом незначного періоду часу спілкування з потерпілими до завершення використання у вчиненні злочинів спеціально створених та/або вигаданих для цього юридичних осіб, які використовуються в цей період часу, що давало можливість іншим учасникам обготівковувати кошти, одержані злочинним шляхом;
- підкорятися вказівкам керівника злочинної організації та виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками злочинної організації.
Учасник злочинної організації ОСОБА_5 , яка відповідала за підшуковування та схиляння осіб, які погодяться увійти до організованої групи та вчиняти злочини у її складі, повинна була:
- підшуковувати осіб, які погодяться увійти до складу злочинної організації та вчиняти злочини у її складі;
- підшуковувати та схиляти до вчинення злочинів інших осіб, які погодяться сприяти вчиненню злочинів учасникам злочинної організації, не входячи до її складу;
- вчиняти дії, у тому числі співбесіди, з метою перевірки осіб, які погодяться увійти до складу злочинної організації, та унеможливлення викриття діяльності організованої групи;
- підкорятися вказівкам керівника злочинної організації та виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками злочинної організації.
Учасник злочинної організації ОСОБА_15 , який відповідав за фінансування злочинної діяльності, а також розподіл коштів, одержаних внаслідок учинення злочинів, між учасниками злочинної організації та іншими особами, повинен був:
- здійснювати фінансування злочинної діяльності, а також розподіляти кошти, одержані внаслідок учинення злочинів, між учасниками злочинної організації та іншими особами;
- здійснювати співпрацю з працівниками фінансових установ чи груп з метою переведення безготівкових активів, отриманих унаслідок учинення шахрайства у готівку та/або криптовалюту;
- надавати учасникам злочинної організації доступи до так званих холодних криптовалютних гаманців з метою подальшої передачі їх потенційним потерпілим під виглядом гаманців псевдотрейдингових платформ.
Крім того, відповідно до злочинного плану, розробленого ОСОБА_8 , спрямованого на заволодіння чужим майном - коштами іноземних громадян, у тому числі громадян Чеської Республіки, у невстановлені дату та час та за невстановлених обставин, однак не пізніше квітня 2024 року, учасниками злочинної організації створено псевдотрейдингові платформи, серед яких «Pulse-investments».
Разом із тим відповідно до розробленого ОСОБА_8 злочинного плану та за вказівкою останнього учасниками злочинної організації зареєстровано на криптовалютній біржі «Binance» акаунти з метою одержання на них коштів від вчинення шахрайств, на яких у подальшому створено криптовалютні гаманці.
Крім того, з метою вчинення шахрайства учасниками злочинної організації отримано доступи до таких так званих холодних криптовалютних гаманців, а саме:
-TVaCpKuaip3nDWncRcV85AsL9ZgDf5vfKS;
-TBWE94mTf3FNwbpm5h4b9A6aUtHGCFZ2Bp.
Після реєстрації вказаних криптовалютних гаманців, які спеціально створені для вчинення шахрайства, учасники злочинної організації, отримавши доступ до них, мали можливість дистанційного доступу до цих криптовалютних гаманців.
У період часу з квітня 2024 року і дотепер учасники злочинної організації, створеної ОСОБА_8 , діючи відповідно до основної мети цієї організації вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), а саме коштами іноземних громадян, у тому числі громадян Чеської Республіки, під приводом здійснення торгових операцій на фондовому ринку різними фінансовими інструментами умисно, з корисливих мотивів вчинили такі кримінальні правопорушення:
- з 02.05.2024 до 10.06.2024 заволоділи коштами в сумі 189 486 чеських крон, що станом на 10.06.2024 еквівалентно сумі 338 194, 61 грн, перерахованими громадянкою Чеської Республіки ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 );
- з 23.04.2024 до 12.08.2024 заволоділи коштами в сумі 1 616 599, 58 чеських крон, що станом на 12.08.2024 еквівалентно сумі 2 875 122, 35 грн, перерахованими громадянином Чеської Республіки ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ).
Усього у зазначений період часу учасники злочинної організації, створеної ОСОБА_8 , шляхом введення в оману потерпілих заволоділи чужим майном на загальну суму 1 806 085, 58 чеських крон, що еквівалентно сумі у розмірі 3 212 123, 20 грн, відповідно до курсу, встановленого Національним банком України, на момент вчинення злочинів.
20.11.2025 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю міста Єнакієве Донецької області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України.
21.11.2025 ОСОБА_8 ухвалою слідчого судді Печерського РС м. Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 908 400 (дев'ятсот вісім тисяч чотириста) гривень. (строк дії ухвали до 18.01.2026 включно).
24.11.2025 у зв'язку з внесенням застави ОСОБА_8 був звільнений з-під варти з покладенням відповідних обов'язків.
28.11.2025 ОСОБА_8 належним чином повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру.
28.11.2025 ОСОБА_8 затриманий у порядку ст. 208 КПК України.
29.11.2025 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_8 змінено запобіжний захід на тримання під вартою із визначенням розміру застави в сумі 20 000 000 грн строком до 20.01.2026.
09.12.2025 у зв'язку з внесенням застави ОСОБА_8 був звільнений з-під варти з покладенням відповідних обов'язків.
20.11.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженці міста Києва, громадянці України, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України.
21.11.2025 ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Печерського РС м. Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 908 400 (дев'ятсот вісім тисяч чотириста) гривень (строк дії ухвали до 18.01.2026 включно).
24.11.2025 у зв'язку з внесенням застави ОСОБА_5 була звільнена з-під варти з покладенням відповідних обов'язків.
28.11.2025 ОСОБА_5 належним чином повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру.
28.11.2025 ОСОБА_5 затримана в порядку ст. 208 КПК України.
29.11.2025 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_5 змінено запобіжний захід на тримання під вартою із визначенням розміру застави в сумі 10 000 000 грн строком до 20.01.2026.
08.12.2025 у зв'язку з внесенням застави ОСОБА_5 була звільнена з-під варти з покладенням відповідних обов'язків.
20.11.2025 ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю міста Києва, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України.
21.11.2025 ОСОБА_10 ухвалою слідчого судді Печерського РС м. Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 908 400 (дев'ятсот вісім тисяч чотириста) гривень (строк дії ухвали до 18.01.2026 включно).
24.11.2025 у зв'язку з внесенням застави ОСОБА_10 було звільнено з-під варти з покладенням відповідних обов'язків.
28.11.2025 ОСОБА_10 належним чином повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру.
28.11.2025 ОСОБА_10 затриманий у порядку ст. 208 КПК України.
29.11.2025 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_10 змінено запобіжний захід на тримання під вартою із визначенням розміру застави в сумі 10 000 000 грн строком до 20.01.2026.
05.12.2025 у зв'язку з внесенням застави ОСОБА_10 було звільнено з-під варти з покладенням відповідних обов'язків.
28.11.2025 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженці міста Кіровограда, громадянці України, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_7 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_8 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України.
28.11.2025 ОСОБА_12 затримана в порядку ст. 208 КПК України.
29.11.2025 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_12 застосовано запобіжний захід тримання під вартою із визначенням розміру застави у сумі 10 000 000 грн строком до 20.01.2026.
12.01.2026 перший заступник Генерального прокурора ОСОБА_14 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12025000000001400 від 13.05.2025, винесла постанову про продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 до трьох місяців, тобто до 20.02.2026.
Завершити досудове розслідування у наведеному кримінальному провадженні у шести місячний строк не вбачається за можливе у зв'язку із необхідністю проведення наступних слідчих та процесуальних дій.
Із урахуванням виняткової складності даного кримінального провадження, а також у зв'язку із необхідністю виконання значного обсягу слідчих та процесуальних дій, які потрібні для завершення досудового розслідування та прийняття законного і обґрунтованого рішення, у тримісячний строк, тобто до20.02.2026року завершити досудове розслідування даного кримінального провадження не вбачається за можливе.
Одночасно з цим, виконання вищевказаного переліку слідчих та процесуальних дій дозволить органу досудового розслідування одержати додаткові докази, які дозволяють всебічно, повно та неупереджено дослідити всі обставини вчинення кримінального правопорушення і, як наслідок, вказані докази у подальшому можуть бути використані під час судового розгляду даного кримінального провадження.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених в ньому підстав.
Захисники - адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та підозрювана ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечували та просили відмовити.
Захисник - адвокат ОСОБА_20 та підозрюваний ОСОБА_8 проти задоволення клопотання заперечували.
Захисник - адвокат ОСОБА_9 та підозрюваний ОСОБА_10 просили відмовити в задоволенні клопотання.
Захисник - адвокат ОСОБА_11 та підозрювана ОСОБА_12 проти задоволення клопотання заперечували.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12025000000001400 від 13.05.2025 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України; ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України; ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України; ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
20.11.2025 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю міста Єнакієве Донецької області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України.
21.11.2025 ОСОБА_8 ухвалою слідчого судді Печерського РС м. Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 908 400 (дев'ятсот вісім тисяч чотириста) гривень. (строк дії ухвали до 18.01.2026 включно).
24.11.2025 у зв'язку з внесенням застави ОСОБА_8 був звільнений з-під варти з покладенням відповідних обов'язків.
28.11.2025 ОСОБА_8 належним чином повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру.
28.11.2025 ОСОБА_8 затриманий у порядку ст. 208 КПК України.
29.11.2025 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_8 змінено запобіжний захід на тримання під вартою із визначенням розміру застави в сумі 20 000 000 грн строком до 20.01.2026.
09.12.2025 у зв'язку з внесенням застави ОСОБА_8 був звільнений з-під варти з покладенням відповідних обов'язків.
20.11.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженці міста Києва, громадянці України, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України.
21.11.2025 ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Печерського РС м. Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 908 400 (дев'ятсот вісім тисяч чотириста) гривень (строк дії ухвали до 18.01.2026 включно).
24.11.2025 у зв'язку з внесенням застави ОСОБА_5 була звільнена з-під варти з покладенням відповідних обов'язків.
28.11.2025 ОСОБА_5 належним чином повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру.
28.11.2025 ОСОБА_5 затримана в порядку ст. 208 КПК України.
29.11.2025 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_5 змінено запобіжний захід на тримання під вартою із визначенням розміру застави в сумі 10 000 000 грн строком до 20.01.2026.
08.12.2025 у зв'язку з внесенням застави ОСОБА_5 була звільнена з-під варти з покладенням відповідних обов'язків.
20.11.2025 ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю міста Києва, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України.
21.11.2025 ОСОБА_10 ухвалою слідчого судді Печерського РС м. Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 908 400 (дев'ятсот вісім тисяч чотириста) гривень (строк дії ухвали до 18.01.2026 включно).
24.11.2025 у зв'язку з внесенням застави ОСОБА_10 було звільнено з-під варти з покладенням відповідних обов'язків.
28.11.2025 ОСОБА_10 належним чином повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру.
28.11.2025 ОСОБА_10 затриманий у порядку ст. 208 КПК України.
29.11.2025 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_10 змінено запобіжний захід на тримання під вартою із визначенням розміру застави в сумі 10 000 000 грн строком до 20.01.2026.
05.12.2025 у зв'язку з внесенням застави ОСОБА_10 було звільнено з-під варти з покладенням відповідних обов'язків.
28.11.2025 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженці міста Кіровограда, громадянці України, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_7 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_8 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України.
28.11.2025 ОСОБА_12 затримана в порядку ст. 208 КПК України.
29.11.2025 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_12 застосовано запобіжний захід тримання під вартою із визначенням розміру застави у сумі 10 000 000 грн строком до 20.01.2026.
Обґрунтованість підозри доводиться доказами, зібраними в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме:
- протоколами допитів потерпілих громадян Чеської Республіки, у тому числі ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ;
- документів, отриманих від криптовалютних бірж, у тому числі «Binance», «Bybit», у порядку ст. 93 КПК України та в межах проведення досудового розслідування спільною слідчою групою щодо розподілу коштів, одержаних злочинним шляхом, між учасниками злочинної організації;
- документами, отриманими від іноземних банківських установ, щодо руху коштів потерпілих громадян Чеської Республіки, у тому числі ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ;
- протоколом огляду речей і документів, у ході проведення якого встановлено рух коштів потерпілих на підконтрольні криптовалютні гаманці учасників організованої злочинної групи та розподіл коштів між учасниками вказаної групи;
- протоколами оглядів комп'ютерної техніки потерпілих, у ході проведення яких установлено спілкування потерпілих громадян Чеської Республіки з учасниками організованої групи та інформацію щодо діяльності;
- матеріалами, наданими чеською стороною в межах Угоди між Україною та Чеською Республікою про створення спільної слідчої групи;
- протоколами обшуків, які проведено за місцями проживання та місцем здійснення незаконної діяльності учасників організованої групи;
- протоколами оглядів вилучених під час обшуків мобільних телефонів, комп'ютерної техніки, в ході проведення яких установлено спілкування з потерпілими громадянами Чеської Республіки та з невстановленими учасниками злочинної організації;
- іншими матеріалами кримінального провадження та речовими доказами в їх сукупності.
12.01.2026 перший заступник Генерального прокурора ОСОБА_14 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12025000000001400 від 13.05.2025, винесла постанову про продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 до трьох місяців, тобто до 20.02.2026.
Як визначено у ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Тримісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025000000001400 закінчується 20.02.2026, проте досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні не може бути закінчено у вказаний строк у зв'язку з винятковою складністю провадження, яка визначається таким:
-до кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжких злочинів - створення та участь у злочинній організації, заволодіння чужим майном шляхом шахрайства притягнуті чотири особи, які, за версією сторони обвинувачення, діяли умисно, узгоджено, у складі злочинної організації;
-за версією сторони обвинувачення, яка підтверджується сукупністю зібраних у процесі досудового розслідування даних і доказів, підозрювані діяли не лише між собою, а й узгоджено з іншими не встановленими на сьогодні особами, які шляхом надання засобів і знарядь, усунення перешкод, іншими діями сприяли вчиненню кримінальних правопорушень;
-у кримінальному провадженні заплановано долучення до матеріалів провадження висновків судових експертиз, зокрема судової комп'ютерно-технічної експертизи, які за методикою є складними і потребують додаткового часу, без закінчення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення;
-у кримінальному провадженні проведено та заплановано проведення великої за обсягом кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасових доступів до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, без проведення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті обставини, що виправдовують підозрюваних, а також обставини, що пом'якшують обтяжують їх покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Обставинами, які перешкоджали завершити ці слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше є виняткова складність кримінального провадження, значний обсяг необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, тривалий термін процедур розсекречення матеріалів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, тощо.
Як визначено у абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім'я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.
Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України, крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об'єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконана значна кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо, оскільки необхідно провести певний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об'єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12025000000001400 від 13.05.2025 року до 6 (шести) місяців, тобто до 20.05.2026 року включно.
Питання щодо доведеності вини підозрюваних у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації їх дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_13 , погоджене Першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_14 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025000000001400 від 13.05.2025 року - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025000000001400 від 13.05.2025 року за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України; ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України; ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України; ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України та за фактом вичинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 20.05.2026 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Визначити час проголошення повного тексту ухвали на 08 год. 00 хв. 23.01.2026 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1