Справа № 592/1003/26
Провадження № 1-кс/592/684/26
23 січня 2026 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12026205520000053, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановила:
Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що в провадженні сектору дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12026205520000053 від 20.01.2026, внесених до ЄРДР з тих підстав, що 14.01.2026 о 13 год 08 хв невстановлена особа, зловживаючи довірою, використовуючи месенджер «WhatsApp» за номером телефону НОМЕР_1 , від імені знайомого, під приводом позики грошових коштів у борг, заволоділа грошовими коштами належних ОСОБА_4 у сумі 10000 грн, які останній добровільно перерахував на банківську картку НОМЕР_2 , чим завдано останньому матеріального збитку на вказану суму.
Зазначає, що банківська картка НОМЕР_2 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Тому відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Слідчою суддею встановлено, що 20.01.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за №12026205520000053, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює підрозділ дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.
З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 14.01.2026 та письмових пояснень ОСОБА_4 вбачається, що він перерахував грошові кошти у сумі 10000 грн на картку НОМЕР_2 .
Так, виникла необхідність в отриманні інформації про картці № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить до охоронюваної законом таємниці.
Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину.
Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
постановила:
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачам у кримінальному провадженні №12026205520000053, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки чи в електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні м. Суми:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період з 14.01.2026 по 23.01.2026;
- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період з 14.01.2026 по 23.01.2026, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані фінансовими банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 14.01.2026 по 23.01.2026;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на фінансовий номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 14.01.2026 по 23.01.2026;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу володільцем банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 14.01.2026 по 23.01.2026, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідча суддя ОСОБА_16
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.