Справа № 592/1030/26
Провадження № 1-кс/592/699/26
22 січня 2026 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідча своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026200480000185 від 20.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2026 близько о 17:30 год. гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , гортаючи стрічку в мобільному додатку «Фейсбук» знайшов оголошення про отримання грошової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (посилання не збереглось) після чого останньому надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи НОМЕР_1 гр. ОСОБА_4 повідомив пін-код, який надійшов останньому. В подальшому гр. ОСОБА_4 виявив списання грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в загальній сумі 8319 грн. Отримувач: №4211130501871612 та № НОМЕР_3 .
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківській картці на яку було здійснено переказ, а саме № НОМЕР_4 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
Тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У судове засідання слідча не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила справу розглядати без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів
Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація, а саме:
- відомості про осіб, на чиє ім'я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за період з 01.01.2026 по 22.01.2026;
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за період з 01.01.2026 по 22.01.2026;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за період з 01.01.2026 по 22.01.2026 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за період з 01.01.2026 по 22.01.2026 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за період з 01.01.2026 по 22.01.2026 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за період з 01.01.2026 по 22.01.2026 з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за період з 01.01.2026 по 22.01.2026 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;
- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за період з 01.01.2026 по 22.01.2026.
Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 та іншим слідчим, які перебувають у складі групи слідчих у кримінальному провадження №12026200480000185 від 20.01.2026.
Строк дії ухвали - 60 днів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_6