Справа № 592/977/26
Провадження № 1-кс/592/669/26
22 січня 2026 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026200480000071 від 07.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.01.2026 ОСОБА_4 , отримала в спільному груповому чаті в додатку «Вайбер» від контакту « ОСОБА_5 » НОМЕР_1 повідомлення з посиланням (не збереглось) про отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 . Перейшовши за посиланням ОСОБА_4 , вказала свої анкетні дані та номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в подальшому вона отримала смс повідомлення з кодом яке також вказала за посиланням. Пізніше ОСОБА_4 , зателефонувала невстановлена особа з м.т. НОМЕР_3 , яка представилася робітником соціальної підтримки та запитала за код який надійшов в смс повідомленні, який ОСОБА_4 , повідомила в подальшому. Після всіх вище зазначених дій ОСОБА_4 , виявила списання грошових коштів зі своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 29999 грн., на невстановлену карту.
У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_4 , було перераховано з її особистих карток.
Володільцем інформації щодо вказаних карток є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказані картки, а також перелік транзакцій, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.
Тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
У судове засідання слідча не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила справу розглядати без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів
Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-роздруківку руху грошових коштів по рахункам відкритим на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.01.2026 по 07.01.2026;
-відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.01.2026 по 07.01.2026;
-відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.01.2026 по 07.01.2026 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
-відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.01.2026 по 07.01.2026, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.01.2026 по 07.01.2026 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.01.2026 по 07.01.2026 з часу емісії вказаного карткового рахунку;
-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.01.2026 по 07.01.2026 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.
-інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам відкритим на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.01.2026 по 07.01.2026.
Право тимчасового доступу надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим слідчим, які перебувають у складі групи слідчих у кримінальному провадження №12026200480000071 від 07.01.2026.
Строк дії ухвали - 60 днів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_8