22.01.2026 Справа №607/651/26 Провадження №1-кс/607/450/2026
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024211040002754 від 10 грудня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
12 січня 2026 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №12024211040002754 від 10 грудня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернулась старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з заступником керівника Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024211040002754 від 10 грудня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
10.12.2024 на адресу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява за фактом шахрайського заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинене у великих розмірах.
Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване 16.03.2020 року за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , керівником є ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , основний вид діяльності 35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи.
Так, в якості представника потерпілого допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 та який пояснив що 28.08.2024 року в місті Тернополі було укладено договір №2808-1Р між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про продаж природного газу, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов'язувався передати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » природний газ об'єми і ціна якого визначена додатковими угодами. Передача природного газу відбувалася у віртуальний торговій точці на платформі оператора газотранспортної системи України ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). В межах договірних зобов'язань було укладено чотири додаткові угоди: №1 від 28.08.2024 року на загальну суму 5 160 006 грн, яка була виконана в повному об'ємі №2 від 27.09.2024 року на суму 783 000 грн, яка також виконана в повному обсязі. Додаткова угода №3 від 01.10.2024 року на суму 7 000 008 грн. умови якої виконані. Додаткова угода №4 від 01.11.2024 року на суму 1 1202 180 грн., в частині постачання газу виконана повністю, в частині оплати не виконана на суму 7 720 189,00 грн. Остаточний розрахунок повинен був здійснений до 05.12.2024 року.
09.01.2025 додатково допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_6 , який надав додаткові покази щодо діяльності директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та зазначив, що у своїх цілях ОСОБА_5 використала священника УГКЦ отця ОСОБА_7 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 та який є спільним знайомим і також просив його - передати природний газ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переконуючи його, що розрахунок за газ буде проведено ОСОБА_5 у повному розмірі.
23.01.2025 на підставі Ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до інформації, які знаходяться у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до документів які стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
23.01.2025 в якості свідка допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яка підтвердила факт укладення договору №2808-1Р між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 зазначила, що нею як керівником, вживаються заходи щодо повернення боргу. Зазначила, що не відмовляється та не ухиляється від сплати заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
02.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 про зареєстровані (діючи, відкриті, закриті, спеціальні) банківські рахунки Товариства с обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отримано інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
01.05.2025 на підставі Ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до інформації, а саме до документів із зазначенням повних найменувань, кодів ЄДРПОУ та контактних телефонів Споживачів, яким присвоєно EIC-коди: 56XO0000DI7C3007, 56XO0000V01DI00Y, 56XO00018G8HW00G, 56XO0007F3MKE007, 56XP0007E7IGM00N, які знаходяться у ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ФІЛІЇ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
01.05.2025 на підставі Ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до інформації, а саме до документів із зазначенням повних найменувань, кодів ЄДРПОУ та контактних телефонів Споживачів, яким присвоєно EIC-коди: 56XO0000KMGI100W, 56XO0000KMY0L008, 56XO0000U4IG500N, 56XO0000VKM3O00G, 56XO0000VMC1000K, 56XO0000WJT4000R, 56XO0000XBO0Q00L, 56XO00018OC1W00G, 56XO0006END7L00C, 56XO0006J3MPF00T, 56XO00073AKMV00P, 56XP0007E7IGM00N, 56XO0000P6O8Q006, 56XO0000Q6F5H00T, 56XO0000U4IH600E, які знаходяться у ЛЬВІВСЬКІЙ ФІЛІЇ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » недоплатило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за отриманий природний газ 7 720 189,00 грн.
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування даного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка перебуває у володінні оператора стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за номером НОМЕР_2 , який перебуває у користуванні директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , за період з 01.08.2024 до моменту виконання ухвали слідчого судді, оскільки вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, встановлення фактів спілкування за допомогою мобільного зв'язку між ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 в період вчинення шахрайських дій, а тому слідча просила клопотання задовольнити.
У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи, з підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, однак подала слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без її участі. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчої.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в судове засідання не з'явився, хоча про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №2 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024211040002754 від 10 грудня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У своєму клопотанні слідчий зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні оператора стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за номером НОМЕР_2 за період з 01.08.2024 до моменту виконання ухвали слідчого судді, та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчий, дійсно може перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до зазначеної інформації підлягає до задоволення, однак тимчасовий доступ до зазначеної інформації слід надати за період часу з 01.08.2024 року по дату винесення даної ухвали.
Таким чином клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12024211040002754 від 10 грудня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_2 , про зв'язок мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_2 у період часу з 01.08.2024 по 22.01.2026, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, вхідні та вихідні дзвінки (в т. ч. нульової тривалості), з прив'язкою до базових станцій (із вказанням адрес розташування та номерів базових станцій), а також адреси розташування базових станцій співрозмовників на момент з'єднання (абонент А і Б) у період часу з 01.08.2024 по 22.01.2026, GPS-з'єднання, сеанси переадресації та азимути.
Надати можливість вилучити вищевказану інформацію, скопіювавши на електронний носій.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1